七人因涉嫌冒充顾问进行数百万美元的欺诈而被起诉

作者：肯尼斯·科尔宾

联邦调查局正在试图确定数百名受害者的身份，这些受害者据称被中国的诈骗者在社交媒体上假冒投资顾问的身份欺骗，参与了一场高风险的拉高出货计划。

美国司法部本月早些时候宣布，已扣押约 2.14 亿美元的涉嫌诈骗收益。司法部正在请求法院将这笔钱没收给美国，届时可以将其返还给那些受害于该骗局的投资者。

根据检察官的说法，诈骗者假冒顾问，积极推广一家位于开曼群岛的公司——中国博雅教育控股（Chinese Liberal Education Holdings，简称 CLEU），该公司在美国纳斯达克综合指数交易。

联邦调查局在一份通知中表示，诈骗者 “做出了虚假陈述，并指示投资者购买 CLEU 股票，承诺其投资将获得可观的回报”，并引导潜在受害者填写一份记录他们经历的表格。

根据司法部的说法，被告在社交媒体和消息平台上推广该股票，涉嫌帮助将股价人为抬高，“在此时，被告出售了数千股，赚取了数百万美元的利润”，司法部已对七名个人提起了电信诈骗和证券诈骗的指控。

被告在起诉书中被描述为台湾或马来西亚居民，目前不在美国拘留中，但已发出逮捕令。法庭记录没有显示任何被告在此事中聘请了律师。

该涉嫌计划符合社交媒体上恶意活动的模式，这引起了美国监管机构和消费者维权者的关注。今年九月，证券交易委员会投资者教育与维权办公室发布了一份警报，警告有关通过社交媒体推广的股票提示骗局。

该公告中包括的警示信号之一是承诺 “高投资回报且风险极低或没有风险”。警报还警告关于自称是知名投资专业人士或注册投资顾问或经纪公司员工的陌生人。最新的骗局似乎符合这一描述。

司法部表示，这七名个人假装是美国的投资顾问，“参与了误导性推广和协调交易”，涉及的股票是 CLEU，声称在中国提供教育服务。

在相关期间，CLEU 发行的股票数量大幅增加。直到被告据称直接从公司获得数百万股后，这一情况才被公开披露。

CLEU 没有立即回应评论请求。

当公司在一月底的 SEC 文件中准确计算出流通股数量（包括被被告出售的股票）时，CLEU 的股价下跌了约 99%。根据起诉书，这些损失影响了约 600 名美国投资者及其他全球投资者。

在该公告之前，被告各自已出售了 370 万到 930 万股该股票，司法部表示。

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