<p>新西兰中央银行周一表示，已对 ASB 银行有限公司提起民事诉讼，指控其违反反洗钱和反恐融资规则的核心要求。</p>
<p>新西兰储备银行在一份声明中表示，ASB 银行由澳大利亚联邦银行拥有，已与新西兰储备银行合作，并承认所有七项诉因的责任。</p>
<p>ASB 首席执行官维多利亚·肖特表示，该银行的交易监控和客户尽职调查系统及流程存在缺陷，未能及时解决这些问题。</p>
<p>“我们没有做到这一点，我对此表示歉意，” 她说。“到 2024 年 2 月，我们已清除了所有交易监控警报的积压。我们已经提升，并将继续提升我们的流程，以改善我们的反洗钱和反恐融资能力。”</p>
<p>金融稳定署代理助理行长安格斯·麦格雷戈表示，此次行动是对行业的重要提醒，严重不遵守该法是不可接受的。</p>
<p>他说：“该法已经实施超过十年，新西兰储备银行期望银行具备完全遵守这些要求的系统和资源。”</p>

<p>新西兰中央银行已对 ASB 银行有限公司提起民事诉讼，指控其违反反洗钱和反恐融资法规。ASB 银行由澳大利亚联邦银行拥有，已承认所有七项诉因的责任。ASB 的首席执行官承认在交易监控和客户尽职调查系统方面存在不足。储备银行强调遵守该法的重要性，该法已实施超过十年</p>

<p>New Zealand's central bank said on Monday it had filed civil proceedings against ASB Bank Ltd for breaches of core requirements under the anti-money laundering and countering financing of terrorism rules.</p>
<div class="lb-trans"><p>新西兰中央银行周一表示，已对 ASB 银行有限公司提起民事诉讼，指控其违反反洗钱和反恐融资规则的核心要求。</p>
</div><p>The Reserve Bank of New Zealand said in a statement ASB, owned by Commonwealth Bank of Australia , has co-operated with the RBNZ and has admitted liability for all seven causes of action.</p>
<div class="lb-trans"><p>新西兰储备银行在一份声明中表示，ASB 银行由澳大利亚联邦银行拥有，已与新西兰储备银行合作，并承认所有七项诉因的责任。</p>
</div><p>ASB Chief Executive Vittoria Shortt said the bank's transaction monitoring and customer due diligence systems and processes had shortcomings, and it did not act fast enough to resolve these.</p>
<div class="lb-trans"><p>ASB 首席执行官维多利亚·肖特表示，该银行的交易监控和客户尽职调查系统及流程存在缺陷，未能及时解决这些问题。</p>
</div><p>&#34;We didn’t get this right and I apologise for that,&#34; she said. “We cleared all backlogs of transaction monitoring alerts by February 2024. We have uplifted, and continue to uplift, our processes to improve our AML-CFT capability.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“我们没有做到这一点，我对此表示歉意，” 她说。“到 2024 年 2 月，我们已清除了所有交易监控警报的积压。我们已经提升，并将继续提升我们的流程，以改善我们的反洗钱和反恐融资能力。”</p>
</div><p>Acting Assistant Governor of Financial Stability Angus McGregor said this action is an important reminder to industry that serious non-compliance with the act is unacceptable.</p>
<div class="lb-trans"><p>金融稳定署代理助理行长安格斯·麦格雷戈表示，此次行动是对行业的重要提醒，严重不遵守该法是不可接受的。</p>
</div><p>The act &#34;has been in place for well over a decade now and the Reserve Bank expects banks to have the systems and resources in place to be fully compliant with these requirement,&#34; he said.</p>
<div class="lb-trans"><p>他说：“该法已经实施超过十年，新西兰储备银行期望银行具备完全遵守这些要求的系统和资源。”</p>
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新西兰中央银行对 ASB 银行提起反洗钱诉讼