--- title: "五家加密货币交易所正在帮助俄罗斯规避制裁，填补 Garantex 的空白：Elliptic" description: "一份来自 Elliptic 的报告显示，五家加密货币交易所正在帮助俄罗斯规避国际制裁，通过大量的加密交易进行操作。这些交易所大多数未受到制裁，只有 Bitpapa 因促进潜在的规避行为而面临制裁。报告强调了 ABCeX，该交易所处理了 110 亿美元的加密交易，以及 Exmo，该交易所与受制裁实体进行了交易。调查结果表明，Garantex 的关闭导致制裁规避基础设施的更广泛分散，而不是其消除，非法" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276520342.md" published_at: "2026-02-21T21:40:39.000Z" --- # 五家加密货币交易所正在帮助俄罗斯规避制裁，填补 Garantex 的空白：Elliptic > 一份来自 Elliptic 的报告显示，五家加密货币交易所正在帮助俄罗斯规避国际制裁，通过大量的加密交易进行操作。这些交易所大多数未受到制裁，只有 Bitpapa 因促进潜在的规避行为而面临制裁。报告强调了 ABCeX，该交易所处理了 110 亿美元的加密交易，以及 Exmo，该交易所与受制裁实体进行了交易。调查结果表明，Garantex 的关闭导致制裁规避基础设施的更广泛分散，而不是其消除，非法加密活动急剧增加 一份来自区块链分析公司 Elliptic 的新报告显示，一个与俄罗斯相关的加密货币交易所网络正在通过高交易量的加密交易绕过国际制裁。报告识别出五个平台，其中大多数未受到制裁，继续为俄罗斯实体提供免受传统银行监管的金融通道。 这些发现正值欧盟考虑对与俄罗斯的所有加密交易实施全面禁令，旨在特别防止从已被制裁的平台中衍生出模仿实体。 在五个被分析的交易所中，只有一个 Bitpapa 受到制裁。OFAC 在 2024 年 3 月将这个点对点交易所列入制裁名单，原因是其可能促进制裁规避。Elliptic 发现，Bitpapa 向 OFAC 制裁目标的加密流出约占 9.7%，并且该交易所不断更换钱包地址以逃避监控系统。 报告中最大的未受制裁交易所 ABCeX 从莫斯科的联邦大厦提供卢布与加密货币的交易，这个办公室位置之前被 Garantex 使用，直到其域名在 2025 年 3 月被美国执法部门查封。Elliptic 表示，该交易所已处理至少 110 亿美元的加密交易，且大量资金流向 Garantex 和另一个被分析的交易所 Aifory Pro。 或许最引人注目的发现涉及 Exmo，该交易所声称在 2022 年俄罗斯入侵后通过将其地区业务出售给一个独立实体 Exmo.me 而退出俄罗斯。区块链分析显示，这两个平台继续共享相同的托管钱包基础设施，存款汇集到相同的热钱包中。根据 Elliptic 的数据，Exmo 与包括 Garantex、Grinex 和 Chatex 在内的受制裁实体进行了超过 1950 万美元的直接交易。 报告还分析了 Rapira，这是一家在乔治亚州注册的交易所，在莫斯科设有办公室，已与受制裁的交易所 Grinex 直接交易超过 7200 万美元。俄罗斯当局据报道在 2025 年底突袭了 Rapira 的莫斯科办公室，因涉嫌资本外流至迪拜。 第五个交易所 Aifory Pro 在莫斯科、迪拜和土耳其提供现金兑换加密货币的服务。它明确通过提供以 USDT 资助的虚拟支付卡来绕过西方服务限制，使俄罗斯用户能够支付被封锁的服务，如 Airbnb 和 ChatGPT。根据报告，该公司还向伊朗交易所 Abantether 发送了近 200 万美元的加密货币。 这些发现强调了多个分析公司识别出的模式：Garantex 的关闭将俄罗斯的制裁规避基础设施分散到更广泛的平台，而不是消除它。TRM Labs 之前发现，Garantex 在 2025 年 3 月关闭后，ABCeX 和 Rapira 的交易量均有所增加。 与制裁规避相关的非法加密活动急剧加速。Chainalysis 在 1 月报告称，2025 年非法加密地址收到创纪录的 1540 亿美元，其中俄罗斯的卢布支持的 A7A5 稳定币单独促进了超过 933 亿美元的交易。TRM Labs 单独估计该年的非法加密交易量为 1580 亿美元。 一位俄罗斯高级官员去年承认，制裁无法完全阻止俄罗斯人进入加密市场。俄罗斯还在准备一项全面的加密监管框架，预计将在今年 7 月建立持牌的国内交易平台。 免责声明：The Block 是一个独立的媒体机构，提供新闻、研究和数据。截至 2023 年 11 月，Foresight Ventures 是 The Block 的主要投资者。Foresight Ventures 还投资于其他加密领域的公司。加密交易所 Bitget 是 Foresight Ventures 的主要有限合伙人。The Block 继续独立运作，提供关于加密行业的客观、重要和及时的信息。以下是我们当前的财务披露。 © 2026 The Block. 版权所有。本文仅供信息参考。并不提供或意图作为法律、税务、投资、金融或其他建议。 ### Related Stocks - [RIOT.US - Riot Platforms](https://longbridge.com/zh-CN/quote/RIOT.US.md) - [MARA.US - Marathon Digital](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MARA.US.md) - [BTM.US - Bitcoin Depot](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BTM.US.md) - [BITI.US - ProShares Short Bitcoin Strategy ETF](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BITI.US.md) - [COIN.US - Coinbase](https://longbridge.com/zh-CN/quote/COIN.US.md) - [BITF.US - Bitfarms Canada](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BITF.US.md) - [BKKT.US - Bakkt](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BKKT.US.md) - [LTCN.US - Grayscale Litecoin Trust (LTC)](https://longbridge.com/zh-CN/quote/LTCN.US.md) - [HUT.US - Hut 8 Mining](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HUT.US.md) - [ETHE.US - Grayscale Ethereum Staking ETF](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ETHE.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | Trump-Backed American Bitcoin Secures Spot In Elite Corporate Crypto Circle | American Bitcoin Corp, backed by Eric Trump, has amassed 6,039 BTC, ranking it among the top 20 corporate Bitcoin treasu | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276360652.md) | | IoTeX Suffers $8 Million Hack After Private Key Compromise | IoTeX, a blockchain platform, suffered a significant security breach resulting in nearly $8 million in losses after a ha | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276513539.md) | | Coinbase CEO Says Crypto Exchange Is ‘Misunderstood’ | Coinbase CEO Brian Armstrong claims the cryptocurrency exchange is "misunderstood" by investors, citing Wall Street's un | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276453663.md) | | Huobi HTX adds another touch of warmth to its philanthropic landscape: connecting goodwill through the "Punch spirit". | Huobi HTX has pledged a $100,000 donation to support Punch, a Japanese macaque, and improve its habitat at Ichikawa Zoo. | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276523066.md) | | 15:57 ETAnChain.AI to strengthen security and compliance monitoring for NUVA's RWA marketplace | AnChain.AI has announced a strategic partnership with NUVA to enhance security and compliance monitoring for NUVA's real | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276166152.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。