BIORETEC 有限公司年度股东大会通知

Bioretec Ltd - 股东大会通知 -2026 年 4 月 20 日下午 4:30（东欧夏令时）

, /PRNewswire/ -- Bioretec Ltd 的股东们被邀请参加将于 2026 年 5 月 8 日上午 11:00（芬兰时间）在芬兰坦佩雷的 Tampark 礼堂举行的年度股东大会，地址为 Yrittäjänkulma 5, FI-33710 Tampere。已注册参会人员的接待和投票票据的分发将于上午 10:30（芬兰时间）在会议地点开始。

会议将根据芬兰公司法第 5 章第 16 节第 2 款以混合形式举行。股东可以选择通过远程连接完全行使他们在年度股东大会上的权利，而无需亲自到会。远程参与的进一步说明在本通知的 C 部分中提供。

股东必须在 2026 年 4 月 30 日下午 4:00（芬兰时间）之前注册参加会议。注册说明见下文 C 部分的"参与者说明"。

股东也可以通过提前投票行使他们的投票权。提前投票的说明也在本通知的 C 部分"参与者说明"中提供。

A. 年度股东大会议程

1. 会议开幕
2. 会议正式开始
3. 选举审查会议记录和监督投票计数的人员
4. 记录会议的合法性
5. 记录与会人员并通过投票名单
6. 介绍财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计师报告，涵盖 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的财务期间，以及首席执行官的回顾
7. 批准财务报表，包括合并财务报表
8. 利润处理

董事会提议在年度股东大会上将 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的损失 7,873,906.59 欧元计入股本作为以前会计期间的利润（损失），并且不分配股息。 09. 关于董事会成员和首席执行官在 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的财务期间免于责任的决议 10. 关于董事会成员报酬的决议

股东提名委员会建议在年度股东大会上向董事会成员支付以下报酬，任期自年度股东大会结束时开始，至 2027 年年度股东大会结束时结束：- 董事会主席：每月 3750 欧元（2025 年：3750 欧元）；- 董事会副主席：每月 2500 欧元（2025 年：2500 欧元），如果董事会选举副主席以支持继任计划；- 董事会成员：每月 2000 欧元（2025 年：2000 欧元）。此外，提名委员会建议根据税务局批准的各自差旅津贴基数的最高金额报销董事会成员的合理差旅费用。 11. 关于董事会成员人数的决议 股东提名委员会建议在年度股东大会上选举六（6）名董事会成员（在 2025 年，董事会由六（6）名成员组成，直到 8 月 27 日，Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher 因被任命为 Bioretec 首席执行官而辞去董事会成员职务。到 2025 年 12 月 31 日，董事会由五（5）名成员组成）。 12. 董事会成员的选举 股东提名委员会建议在年度股东大会上重新选举以下人员为董事会成员：- 微生物学学士，工商管理学士 Michael Piccirillo，- 法学硕士 Päivi Malinen，- 经济学硕士 Kustaa Poutiainen，- 科学博士 Antti Vasara，以及- 医学博士 Justin Barad。此外，提名委员会建议选举 MBA，BS David Gill 为董事会新成员。股东提名委员会评估提议的董事会成员独立于 Bioretec 及其重要股东，除了 Kustaa Poutiainen 被评估为独立于 Bioretec，但由于其担任 Stephen Industries Inc Oy 董事会主席的角色，未被评估为独立于其重要股东 Stephen Industries Inc Oy。董事会成员的任期将在 2027 年年度股东大会结束时结束。现任董事会成员的介绍可在 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/board_of_directors 查阅。在准备提案时，提名委员会考虑了董事会多样性政策。关于董事会成员的选举程序，股东提名委员会建议股东在年度股东大会上对董事会成员的选举提案整体表态。该建议基于 Bioretec 设有独立于董事会的股东提名委员会。股东提名委员会除了确保个别提名人具备所需的能力外，还负责确保提议的董事会整体具备公司所需的最佳专业知识和经验。 13. 关于审计师报酬的决议 公司董事会建议在年度股东大会上审计师的报酬应按合理发票支付。 14. 审计师的选举 公司董事会建议在年度股东大会上选举普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers Oy）为公司的审计师，任期至 2027 年年度股东大会结束。普华永道会计师事务所已通知公司将任命 Kalle Laaksonen，注册公共会计师，作为负责审计师。 15. 修改公司章程 董事会建议通过删除对副审计师的提及来修改和澄清公司章程第 9 条。根据公司章程第 7 条，公司的审计师必须是芬兰专利和注册局批准的审计公司，因此根据芬兰审计法第 2 章第 3 节不需要选举副审计师。修改后，第 9 条将表述为：“9 § 年度股东大会 年度股东大会必须每年在董事会指定的日期举行，该日期应在财务期结束后的六（6）个月内。在股东大会上，必须呈现：1. 财务报表，包括损益表、资产负债表和董事会报告；2. 审计师报告；决定：3. 通过损益表和资产负债表；4. 根据已批准资产负债表报告的利润或亏损采取的措施；5. 免除董事会成员和首席执行官的责任；6. 董事会成员和审计师的报酬；7. 董事会成员人数；选举：8. 董事会成员；9. 审计师。” 董事会进一步建议修改公司章程第 10 条，以允许公司在赫尔辛基召开股东大会。修改后，第 10 条将表述为：“10 § 股东大会的组织 股东大会在公司的注册地或赫尔辛基召开。董事会可以决定，股东也可以通过电信连接和技术辅助工具（混合会议）在会议期间充分行使投票权。董事会还可以决定，股东大会可以以不设会议地点的方式召开，股东通过电信连接和技术辅助工具在会议期间充分及时地行使投票权（远程会议）。” 16. 会议结束

B. 股东大会文件

根据芬兰公司法第 5 章第 21 节提及的文件可在公司网站上获取并打印，网址为 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026，最迟于 2026 年 4 月 30 日提供。

年度股东大会的会议纪要将在公司网站上发布，最迟于 2026 年 5 月 22 日。

C. 参与者说明

参加年度股东大会的资格及注册

1. 股东在股东名册中的登记 2026 年 4 月 27 日登记在 Euroclear Finland Oy 持有的公司股东名册中的每位股东都有权参加股东大会。其股份登记在其个人芬兰电子账户上的股东将被登记在公司的股东名册中。股东大会的登记期自 2026 年 4 月 21 日上午 10:00（芬兰时间）开始。希望参加股东大会的股东必须在 2026 年 4 月 30 日下午 4:00（芬兰时间）之前登记，届时必须收到登记。登记可以通过以下方式进行：a) 通过公司的官方网站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026。电子登记需要股东或其法定代表人或代理人使用芬兰、瑞典或丹麦的银行 ID 或移动证书进行强身份验证；b) 通过电子邮件发送至 Innovatics Ltd，邮箱为 [email protected]。通过电子邮件登记的股东应提交登记表和可能的预投票表，表格可在公司的官方网站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 下载，或提供等效信息；c) 通过邮寄方式发送至 Innovatics Ltd，地址为 Innovatics Ltd, General Meeting / Bioretec Ltd, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland。通过邮寄登记的股东应提交登记表和预投票表，表格可在公司的官方网站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 下载，或提供等效信息。在登记时，股东应通知其姓名、出生日期/商业 ID、地址、电话号码和电子邮件地址，以及可能的助手、代理代表或法人代表的姓名及其出生日期、电子邮件和电话号码，并说明股东或其代理代表或法人代表是否将亲自或远程参加股东大会。股东及其代表或代理代表在必要时应能够证明其身份和/或代表权。有关登记和预投票的更多信息，请在股东大会登记期间拨打 Innovatics Ltd 电话 +358 10 2818 909，工作日的时间为上午 9:00 至中午 12:00，以及下午 1:00 至 4:00。
2. 委托登记股份的持有人 委托登记股份的持有人有权根据其股份参加股东大会，前提是该股东在股东大会的记录日期，即 2026 年 4 月 27 日，有权登记在 Euroclear Finland Oy 维护的公司股东名册中。参加股东大会的权利还要求股东在 2026 年 5 月 5 日上午 10:00（芬兰时间）之前，基于该股份已登记在 Euroclear Finland Oy 持有的公司的临时股东名册中。对于委托登记股份而言，这构成了参加股东大会的适当登记。建议委托登记股份的持有人立即向其保管银行请求有关在公司的临时股东名册中登记、代理文件的发放和投票指示以及参加会议和提前投票的必要说明。保管银行的账户经理应在上述时间之前，临时将希望参加年度股东大会的委托登记股份持有人登记在公司的股东名册中，并在必要时代表委托登记股份持有人进行提前投票。有关此事的更多信息可在公司的官方网站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 上找到。已登记参加股东大会的委托登记股份持有人也可以通过电信连接和技术手段实时参加会议。除了在公司的股东名册中的临时登记外，实时参加会议还需要在股东大会登记期间，通过常规邮件向 Innovatics Ltd, General Meeting/Bioretec Ltd, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland 提交股东的电子邮件地址和电话号码，以及必要时的代理文件和其他证明代表权的文件，或通过电子邮件发送至 [email protected]，以便在委托登记股份持有人登记期结束之前，向股东发送参加会议的链接和密码。如果委托登记股份的持有人已授权其保管人代表其进行提前投票，则该提前投票将被视为在股东大会上委托登记股东的提前投票，除非委托登记股份的持有人在股东大会期间另行投票。
3. 代理代表和授权书 股东可以通过代理代表参加股东大会并在会议上行使其权利。代理代表应出示带日期的授权文件或以其他方式提供可靠的代表股东的权利证明。授权仅适用于一次会议，除非另有说明。如果股东通过多个代理代表参加股东大会，且这些代理代表代表股东在不同证券账户中持有股份，则每个代理代表所代表的股份应在股东大会登记时予以识别。授权书样本可在公司的官方网站上获取：https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026。代理代表必须使用强身份验证亲自验证电子登记服务和提前投票，之后他们将能够代表所代表的股东进行登记和提前投票。证明代表权可以通过使用在电子登记服务中提供的 suomi.fi 电子授权服务来完成。任何代理文件都建议作为电子登记的附件提交，或通过邮寄方式发送至 Innovatics Ltd, General Meeting / Bioretec Ltd, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland，或通过电子邮件发送至 [email protected]，在登记期结束之前。此外，股东或其代理应按照本通知中上述方式登记参加股东大会。
4. 远程参加会议 有权参加股东大会的股东可以通过远程连接实时参加会议并充分行使其权利。股东或代理通过远程连接参加股东大会的通知是具有约束力的，股东或代理在登记期结束后无权更改参与方式或在会议地点参加会议。然而，股东代表通过远程连接的参与通知并不限制股东其他代表在会议地点参加会议的权利。已在会议地点登记参加股东大会的股东或代理可以将其参与方式更改为远程参与。必须单独通知公司。远程参与通过在登记参加股东大会时提供的电话号码和电子邮件地址发送的远程参与链接进行。股东大会的远程访问将通过 Inderes Plc 的股东大会服务在 Videosync 平台上提供，包括视频和音频访问股东大会。远程访问不需要任何付费软件或下载。除了互联网连接外，参与还需要一台带扬声器或耳机的计算机、智能手机或平板电脑，以及如果希望发言则需要麦克风。建议使用以下浏览器之一参与：Chrome、Firefox、Edge、Safari 或 Opera。建议在会议之前提前登录会议系统。远程参与的链接和密码将在会议前一天通过电子邮件和短信发送至登记时提供的电子邮件地址和手机号码，所有登记参加股东大会的人都将收到。因此，提前投票的股东和已登记在会议地点参加股东大会的股东也可以选择通过电信远程参与股东大会。提前投票的投票将被纳入股东大会的决策，无论他们是否远程参与股东大会。如果他们远程参与，他们将在会议期间可以更改其提前投票（如果有投票进行）。有关股东大会服务的更多信息、代表多个股东的代理的额外说明、服务提供商的联系信息以及可能出现的中断的说明，请访问此处：https://vagm.fi/support。测试您的计算机、智能手机或平板电脑与网络连接兼容性的链接可在此处找到：https://b2b.inderes.com/knowledge-base/compatibility-testing。建议在会议之前阅读详细的参与说明。
5. 提前投票 拥有芬兰电子账户的股东可以在 2026 年 4 月 21 日上午 10:00（芬兰时间）至 2026 年 4 月 30 日下午 4:00（芬兰时间）期间，通过以下方式提前登记和投票某些议程事项：(a) 通过公司的官方网站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026。登录服务的方式与本通知 C.1 节中的登记方式相同；(b) 通过电子邮件，发送登记和提前投票表，表格可在公司的官方网站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 下载，最迟在 2026 年 4 月 21 日上午 10:00（芬兰时间）之前，或将相应信息发送至 [email protected]；或 (c) 通过邮寄方式，发送登记和提前投票表，表格可在公司的官方网站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 下载，最迟在 2026 年 4 月 21 日上午 10:00（芬兰时间）之前，或将相应信息发送至 Innovatics Ltd, General Meeting / Bioretec Ltd, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland。股东的提前投票必须在提前投票结束之前送达 Innovatics。按照上述方式提交填写完整的提前投票表将被视为同时登记参加股东大会和提前投票，前提是提供了登记所需的上述信息。已提前投票的股东在芬兰公司法下无权提出问题或要求投票，除非股东本人或股东的代理代表参加股东大会。保管银行的账户管理机构应代表委托登记股东进行提前投票。账户管理机构可以根据这些投票指示，在委托登记股东的登记期内代表其进行提前投票。提前投票的议程项目在股东大会上被视为未更改地提出。提前投票表将在提前投票期开始时在公司的官方网站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 上提供。

其他说明/信息

股东大会将以芬兰语举行。

出席股东大会的股东有权根据芬兰公司法第 5 章第 25 条的规定，就股东大会将要审议的事项提出问题。在向股东大会提出问题时，股东必须提供有关其持股的足够信息。

Bioretec Ltd 收集的个人信息仅用于与股东大会及相关必要注册的处理以及股东沟通。关于股东大会的隐私声明可在公司网站上查阅：https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026。

截至 2026 年 4 月 20 日发布会议通知之日，Bioretec Ltd 总共有 30,788,092 股股份。公司不持有任何 Bioretec 股份。股东大会记录日期之后发生的持股变动不影响股东参加会议的权利及投票权。

在坦佩雷，2026 年 4 月 20 日

BIORETEC LTD

董事会

此信息由 Cision 提供 http://news.cision.com

https://news.cision.com/bioretec/r/notice-of-the-annual-general-meeting-of-bioretec-ltd,c4337232

来源 Bioretec