--- title: "美国法院判处卡地亚继承人因洗钱 4.7 亿美元毒资而入狱 8 年" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/284534033.md" description: "卡地亚奢侈品牌的继承人马克西米连·德·胡普·卡地亚因通过一家未获许可的加密货币交易所洗钱 4.7 亿美元的毒品资金而被判处 8 年监禁。他创建了一个空壳公司网络来掩盖其操作，将非法加密货币转换为现金，并将资金转移到哥伦比亚。卡地亚承认误导银行，并从该计划中保留了 236 万美元的佣金。此案突显了对加密相关金融犯罪日益增加的审查以及数字资产带来的监管挑战" datetime: "2026-04-29T09:21:36.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284534033.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284534033.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284534033.md) --- # 美国法院判处卡地亚继承人因洗钱 4.7 亿美元毒资而入狱 8 年 一位标志性奢侈品牌卡地亚的继承人因其在策划一项高达 4.7 亿美元的洗钱行动中的角色，被美国法院判处 8 年监禁。 > 卡地亚珠宝继承人马克西米连·德·胡普·卡地亚因经营一个未经许可的加密货币交易所，洗钱 4.7 亿美元的毒品资金而被判处 8 年监禁。 > > 他通过美国的空壳公司转移贩毒集团的收益，将加密货币转换为现金，并将资金汇往哥伦比亚。 pic.twitter.com/px1GDY9AxM > > — Token Metrics (@tokenmetricsinc) 2026 年 4 月 29 日 马克西米连·德·胡普·卡地亚在暗处建立了一个平行的金融网络——经营一个未经许可的场外加密货币交易所，检察官称其悄然处理与毒品贩运相关的非法资金。 根据检察官的说法，卡地亚的行动绝非即兴之举。在合法商业活动的表象下，他构建了一个由美国空壳公司组成的网络，并控制了十多家银行账户，将自己的业务伪装成一家软件开发和出版公司。 实际上，他是在运营一个洗钱管道。毒品资金以加密货币的形式进入系统，随后被转换为硬通货，最后存入卡地亚控制的空壳公司账户。从那里，资金经过多层交易后，最终以干净的现金在哥伦比亚被提取。 为了维持这种假象，卡地亚依赖伪造的合同、虚假的发票和伪造的商业记录，有效地掩盖了交易的真实性质，同时保持对美国银行系统的访问。他后来向联邦调查人员承认，他误导了银行关于其业务的性质，并虚假声称自己在经营一家合规的加密货币业务。 该计划产生了可观的个人收益。有关部门表示，卡地亚从洗钱网络中保留了约 236 万美元的佣金，这一金额代表了他在网络中所获得的佣金。 > 4.7 亿美元的毒品资金和一个传奇的姓氏都无法拯救他。 > > 马克西米连·德·卡地亚因为为贩毒集团经营一个影子加密交易所而被判处 8 年监禁。 pic.twitter.com/MjUzqS3Qw2 > > — The Coinomist Magazine (@CoinomistMag) 2026 年 4 月 29 日 法院现在已命令他将与空壳实体相关的多个银行账户中所赚取的每一分钱都吐出来，令他一无所有。 此次判决是在 2021 年早些时候的执法行动之后作出的，当时调查人员从与该行动相关的账户中查获了近 93.7 万美元。那时，卡地亚及其法律团队试图通过声称存在反洗钱和了解客户的控制措施来追回部分资金——检察官后来认定这些说法完全是虚假的。 卡地亚最终对经营未经许可的资金转移业务和共谋银行欺诈认罪，结束了一个利用加密基础设施和传统金融跨境转移非法资本的计划。 此案凸显了对与加密相关的金融犯罪日益增加的审查，特别是在数字资产与传统银行渠道交汇的地方。美国当局越来越多地针对未经许可的交易所和场外交易台，这些交易所和交易台促进了非法资金的跨境流动，标志着对该行业的监管范围正在收紧。 > 👀 FBI 表示，美国加密诈骗损失在 2025 年达到 114 亿美元，同比增长 22%。2025 年互联网犯罪报告记录了 181,565 起与加密相关的投诉（+21%），平均损失为 62,604 美元。共有 18,589 名受害者报告损失超过 10 万美元。 > > 当局标记了长期存在的… pic.twitter.com/lxnGmSzs7r > > — Watcher.News (@watchernewsx) 2026 年 4 月 7 日 与此同时，执法行动正在扩展到金融犯罪之外的实际威胁。在法国，检察官已对数十名与针对加密持有者的绑架和敲诈计划相关的个人提出指控，突显了与数字财富相关的风险不断演变。 > 法国加密相关绑架案件激增，88 人被控 > > 根据《世界报》，法国国家反有组织犯罪检察官表示，加密相关的绑架案件正在迅速增加。共有 88 人因 12 起案件被控，包括超过 10 名… pic.twitter.com/QzrE729twy > > — Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026 年 4 月 25 日 这些发展共同指向一个更广泛的转变：随着加密货币的普及，试图利用它的犯罪网络的复杂性和全球范围也在加深。 ### 相关股票 - [CRCL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRCL.US.md) - [COIN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/COIN.US.md) - [GBTC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GBTC.US.md) - [CFRUY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CFRUY.US.md) - [BITO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BITO.US.md) - [BTCW.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BTCW.US.md) - [LUX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/LUX.US.md) - [FBTC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FBTC.US.md) - [BITB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BITB.US.md) - [IBIT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IBIT.US.md) - [HODL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HODL.US.md) - [KLXY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KLXY.US.md) - [ARKB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ARKB.US.md) - [BRRR.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BRRR.US.md) - [BTCO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BTCO.US.md) - [EZBC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EZBC.US.md) - [BLOK.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BLOK.US.md) ## 相关资讯与研究 - [Altman 拿 Token 换股权只够烧 45 天，20 亿 Token 捐母校只值 100 块：Token 真成 “钱” 了，谁更赚？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287035294.md) - [趋境科技 Pre-A 轮拿数亿，抢滩 Token 基础服务](https://longbridge.com/zh-CN/news/287021057.md) - [“硬核” 始祖鸟，补课女装赛道](https://longbridge.com/zh-CN/news/287190591.md) - [诉讼阴霾消散！马斯克告败，OpenAI 扫清最大障碍直指 “世纪 IPO”](https://longbridge.com/zh-CN/news/287018534.md) - [别慌！网络安全专家：Mythos 引发的 “黑客恐慌” 被严重夸大了](https://longbridge.com/zh-CN/news/287058747.md)