REG - Card Factory PLC - 年度股东大会结果

RNS 编号：8213J Card Factory PLC2026 年 6 月 25 日

2026 年 6 月 25 日

Card Factory plc

（“公司” 或 “cardfactory”）

年度股东大会（“AGM”）结果

cardfactory，英国领先的贺卡、礼品和庆祝用品专业零售商，宣布今天举行的年度股东大会的结果。

关于提案的总投票详情如下：

提案	支持票	投票比例	反对票	反对比例	总票数	总票数占 TVR 的比例	被撤回的票数
1.	年度报告和账目	190,290,405	99.98%	30,072	0.02%	190,320,477	55.42	88,887
2.	股息	190,340,620	99.98%	43,441	0.02%	190,384,061	55.44	25,303
3.	重新选举 Paul Moody	141,282,812	74.26%	48,977,998	25.74%	190,260,810	55.40	148,554
4.	重新选举 Darcy Willson-Rymer	143,892,114	75.63%	46,374,575	24.37%	190,266,689	55.40	142,675
5.	重新选举 Matthias Seeger	143,890,767	75.63%	46,358,781	24.37%	190,249,548	55.40	159,816
6.	重新选举 Robert McWilliam	159,418,775	83.79%	30,843,502	16.21%	190,262,277	55.40	147,087
7.	重新选举 Indira Thambiah	158,431,895	83.27%	31,832,288	16.73%	190,264,183	55.40	145,181
8.	重新选举 Pam Powell	159,452,628	83.81%	30,801,149	16.19%	190,253,777	55.40	155,587
9.	董事薪酬报告	160,500,439	84.35%	29,787,073	15.65%	190,287,512	55.41	121,852
10.	重新任命审计师	190,117,252	99.91%	163,857	0.09%	190,281,109	55.41	128,255
11.	审计师薪酬	190,026,330	99.86%	264,788	0.14%	190,291,118	55.41	118,246
12.	授权分配股份	188,757,518	99.16%	1,592,128	0.84%	190,349,646	55.43	59,718
13.	授权取消优先认购权	142,284,143	74.75%	48,052,799	25.25%	190,336,942	55.42	72,422
14.	额外授权取消优先认购权	133,953,146	70.49%	56,084,487	29.51%	190,037,633	55.34	371,731
15.	授权回购自有股份	190,220,263	99.92%	152,558	0.08%	190,372,821	55.44	36,243
16.	授权在提前 14 天通知下召开股东大会	172,101,853	90.41%	18,262,436	9.59%	190,364,289	55.43	45,075

董事会感谢在今天的股东大会上投票的股东们的参与。董事会注意到，普通决议 3、4 和 5 的支持率均低于 80%，而特别决议 13 和 14 未能通过。

董事会认识到这些投票结果反映了股东在董事会多样性、可持续治理和战略优先事项等方面的不同观点。我们欢迎就这些问题继续进行建设性的对话。

cardfactory 将继续与股东进行沟通，并将在股东大会后六个月内发布关于此沟通的更新，符合英国公司治理准则的规定。

备注：

1. 任何给予主席酌情权的代理投票已计入 “支持票” 总数。

2. “撤回的票” 在法律上不算作投票，不计入支持或反对提案的票数。

3. 根据上市规则 6.4.2R，已通过的特别业务决议的完整文本将提交给英国上市管理局，并将很快在 https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism 上发布。

4. 本公告的副本将很快在公司的投资者关系网站上发布，网址为 www.cardfactoryinvestors.com

5. 截至 2026 年 6 月 23 日下午 6:30，公司股东名册（用于确定投票权）共发行 347,281,795 股每股面值 0.01 英镑的普通股，具有投票权。总计 3,867,640 股普通股被持有在库。对于库藏股不行使投票权。因此，年度股东大会可行使的总票数为 343,414,155。

6. 提案 1 至 12（包括）作为普通决议通过，提案 15 和 16（包括）作为特别决议通过。提案 13 和 14（作为特别决议提案）未能通过。

7. 如年度股东大会通知中所述，股东被邀请向公司提交他们在股东大会上可能提出的任何问题。没有提交此类问题。

负责此通知的公司授权官员姓名：

Ciaran Stone，公司秘书

01924 839150

咨询

Card Factory plc 通过 Teneo（如下）

Darcy Willson-Rymer，首席执行官

Matthias Seeger，首席财务官

Teneo +44 (0) 207 353 4200

James Macey White / Anth Di Natale cardfactory@teneo.com

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