MGO Global 的股東在今天的特別股東大會上批准了與 Heidmar 的業務合併 | MGOL 股票新聞

2025 年 2 月 14 日- 下午 5:20

邁阿密 — 倫敦，英國 — 雅典，希臘，2025 年 2 月 14 日（全球新聞通訊）— MGO Global Inc.（納斯達克：MGOL），一家數字原生的生活方式品牌投資公司（“MGO”，“MGO Global” 或 “公司”），與 Heidmar, Inc.，一家為幹散貨、原油和精煉石油產品油輪市場提供全球商業和池管理服務的公司（“Heidmar”），今天共同宣佈，MGO 股東在 2025 年 2 月 14 日舉行的特別股東大會（“特別會議”）上批准了之前宣佈的與 Heidmar, Inc.的擬議業務合併（“業務合併”）。

在預計於下週完成的業務合併（“交割”）後，合併公司將以 Heidmar Maritime Holdings Corporation（“控股公司”）的名稱運營，其普通股預計將在納斯達克資本市場以 “HMR” 的股票代碼交易。控股公司的普通股新 CUSIP 號碼將為 Y3130D101。在交割完成之前，MGO 的普通股將繼續在納斯達克資本市場以 “MGOL” 的股票代碼交易。

MGO Global 的聯合創始人、董事長兼首席執行官 Maximiliano Ojeda 表示：“我代表 MGO 董事會，感謝投票的股東們，以及他們幾乎一致批准與 Heidmar 的業務合併。我們股東對這一交易的批准標誌着我們自 2024 年初與 Heidmar 開始的為期一年的努力的重要里程碑。我們很高興地看到，我們正在朝着滿足所有慣常交割條件的方向邁進，預計這一交易將在下週完成。因此，我們期待 MGO 的股東們能夠從 Heidmar 未來的成功中獲得實質性收益。”

截至 2024 年 12 月 18 日的 MGO 股東考慮並批准了 2024 年 6 月 18 日簽署的業務合併協議（於 2024 年 12 月 17 日和 2025 年 1 月 31 日修訂，以下簡稱 “業務合併協議”），該協議涉及控股公司、MGO、Heidmar Inc.（一家馬紹爾羣島公司，“Heidmar”）、HMR Merger Sub Inc.（一家特拉華州公司，控股公司的全資子公司，“合併子公司”）以及 Rhea Marine Ltd.和 Maistros Shipinvest Corp.（統稱為 “Heidmar 股東”），根據該協議，MGO、合併子公司、控股公司、Heidmar 和 Heidmar 股東預計將完成涉及以下交易的業務合併（統稱為 “業務合併”）：

	(a)	合併子公司將與 MGO 合併（“合併”），MGO 將繼續作為存續實體，併成為控股公司的全資子公司；
	(b)	發行比例為每一股控股公司普通股（“控股股”）對應 30 股 MGO 普通股，交割時將發行 56,752,633 股控股股，其中 3,212,413 股控股股發行給 MGO 股東，佔交割後控股股總數的 5.66%，53,540,219 股控股股發行給 Heidmar 股東（及 MGO 的財務顧問），佔交割後控股股總數的 94.34%；
	(c)	Heidmar 股東將把其所有 Heidmar 股份轉讓給控股公司（“Heidmar 股份收購”），Heidmar 將成為控股公司的全資子公司；並且
	(d)	控股公司將向 Heidmar 股東和 MGO 的財務顧問發行（作為對 MGO 提供的顧問服務的約定對價）：(i) 一定數量的控股股，等於（x）交割時可發行給 MGO 股東的控股股總數，乘以（y）16.6667（“Heidmar 股份對價”），以及 (ii) 在滿足業務合併協議中規定的某些收益條件後，額外發行的控股股數量等於 Heidmar 股份對價的 10%（“收益股”），其中每次發行的 2.64% 將分配給 MGO 的財務顧問。

特別會議的最終投票結果將在今天稍後由公司向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格的當前報告中公佈。

顧問

Maxim Group LLC 擔任 MGO 在合併中的獨家財務顧問，Seaborne Capital Advisors 擔任 Heidmar 的獨家財務顧問。Sichenzia Ross Ference Carmel, LLP 擔任 MGO 的法律顧問，Seward & Kissel LLP 擔任 Heidmar 和控股公司的法律顧問。

關於 Heidmar, Inc.

Heidmar 成立於 1984 年，2024 年慶祝其 40 週年，是一家總部位於雅典的一流商業和池管理公司，服務於原油和產品油輪市場，致力於安全、績效、關係和透明度。Heidmar 在雅典、倫敦、新加坡、欽奈、香港和迪拜開展業務，享有作為可靠和負責任的合作伙伴的聲譽，目標是最大化客户的盈利能力。Heidmar 旨在為船東提供原油、精煉石油產品和幹散貨運輸領域的所有海事服務的 “一站式” 解決方案。Heidmar 相信，其獨特的輕資產商業模式和在海事行業的豐富經驗使公司能夠實現卓越的市場覆蓋和利用率，併為該領域的客户提供無縫的商業運輸服務。有關更多信息，請訪問 www.heidmar.com。

關於 MGO Global Inc.

MGO Global 正積極致力於建立一個獨立的、數字原生的生活方式品牌組合，這些品牌獨特且具有差異化，均以高品質產品和在電子商務及批發渠道提供高觸感客户體驗的共同承諾為特徵。MGO 目前由兩個業務單元組成：Americana Liberty，市場上推出一系列不斷增長的高端精心策劃的家居和户外產品，包括旗杆；以及 MGO Digital，利用數據分析、先進的技術驅動營銷以及我們領導層的行業關係和專業知識，識別、孵化並將新的、真實的生活方式品牌概念推向市場。有關 MGO 的更多信息，請訪問 www.mgoglobalinc.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據聯邦證券法關於 Holdings、MGO 和 Heidmar 之間擬議交易的某些前瞻性聲明。除歷史事實外，本新聞稿中包含的所有聲明，包括關於 Holdings、MGO Global 或 Heidmar 未來運營和財務狀況的聲明，Holdings、MGO 和 Heidmar 的商業戰略、預期成本、時間和成功的可能性、管理層未來運營的計劃和目標、Holdings、MGO 和 Heidmar 當前和預期運營的未來結果，以及交易後合併公司預期價值的聲明，均為前瞻性聲明。這些前瞻性聲明通常通過 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“會”、“將會”、“將繼續”、“可能導致” 等類似表達來識別。這些前瞻性聲明受到多種風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於與擬議交易相關的以下風險：可能導致交易協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能對 MGO 證券的價格產生不利影響；可能導致交易協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；由於未能獲得 MGO 股東的批准或交易協議中其他關閉條件的原因，無法完成交易；在交易後無法獲得或維持 Holdings 普通股在納斯達克的上市；交易的公告和完成可能會干擾 MGO 當前的計劃和運營的風險；實現交易預期收益的能力，可能受到競爭、合併公司經濟增長和管理增長的能力以及招聘和留住關鍵員工的影響；與交易相關的成本；適用法律或法規的變化；Holdings、Heidmar 或 MGO 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響的可能性；以及在與交易相關的代理聲明/招股説明書（可用時）中識別的其他風險和不確定性，包括其中的 “風險因素”，以及 Holdings 和 MGO 向 SEC 提交的其他文件。此外，Holdings、Heidmar 和 MGO 在競爭激烈且快速變化的環境中運營。由於前瞻性聲明本質上受到風險和不確定性的影響，其中一些無法預測或量化，且一些超出 Holdings、Heidmar 和 MGO 的控制範圍，因此您不應將這些前瞻性聲明視為未來事件的預測。前瞻性聲明僅在作出之日有效。讀者應謹慎對待前瞻性聲明，除法律要求外，Holdings、Heidmar 和 MGO 不承擔任何義務，也不打算更新或修訂這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Holdings、Heidmar 或 MGO 均不保證 Heidmar、MGO 或 Holdings 將實現其預期。

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郵箱：ir@mgoteam.com	郵箱：heidmar@capitallink.com