七人因涉嫌冒充顧問進行數百萬美元的欺詐而被起訴

作者：肯尼斯·科爾賓

聯邦調查局正在試圖確定數百名受害者的身份，這些受害者據稱被中國的詐騙者在社交媒體上假冒投資顧問的身份欺騙，參與了一場高風險的拉高出貨計劃。

美國司法部本月早些時候宣佈，已扣押約 2.14 億美元的涉嫌詐騙收益。司法部正在請求法院將這筆錢沒收給美國，屆時可以將其返還給那些受害於該騙局的投資者。

根據檢察官的説法，詐騙者假冒顧問，積極推廣一家位於開曼羣島的公司——中國博雅教育控股（Chinese Liberal Education Holdings，簡稱 CLEU），該公司在美國納斯達克綜合指數交易。

聯邦調查局在一份通知中表示，詐騙者 “做出了虛假陳述，並指示投資者購買 CLEU 股票，承諾其投資將獲得可觀的回報”，並引導潛在受害者填寫一份記錄他們經歷的表格。

根據司法部的説法，被告在社交媒體和消息平台上推廣該股票，涉嫌幫助將股價人為抬高，“在此時，被告出售了數千股，賺取了數百萬美元的利潤”，司法部已對七名個人提起了電信詐騙和證券詐騙的指控。

被告在起訴書中被描述為台灣或馬來西亞居民，目前不在美國拘留中，但已發出逮捕令。法庭記錄沒有顯示任何被告在此事中聘請了律師。

該涉嫌計劃符合社交媒體上惡意活動的模式，這引起了美國監管機構和消費者維權者的關注。今年九月，證券交易委員會投資者教育與維權辦公室發佈了一份警報，警告有關通過社交媒體推廣的股票提示騙局。

該公告中包括的警示信號之一是承諾 “高投資回報且風險極低或沒有風險”。警報還警告關於自稱是知名投資專業人士或註冊投資顧問或經紀公司員工的陌生人。最新的騙局似乎符合這一描述。

司法部表示，這七名個人假裝是美國的投資顧問，“參與了誤導性推廣和協調交易”，涉及的股票是 CLEU，聲稱在中國提供教育服務。

在相關期間，CLEU 發行的股票數量大幅增加。直到被告據稱直接從公司獲得數百萬股後，這一情況才被公開披露。

CLEU 沒有立即回應評論請求。

當公司在一月底的 SEC 文件中準確計算出流通股數量（包括被被告出售的股票）時，CLEU 的股價下跌了約 99%。根據起訴書，這些損失影響了約 600 名美國投資者及其他全球投資者。

在該公告之前，被告各自已出售了 370 萬到 930 萬股該股票，司法部表示。

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