--- title: "瑞銀據悉在加強對亞洲財富中心客户資金來源的審查" description: "瑞銀正在加強對其亞洲財富中心客户資金來源的審查，要求客户提供更多信息以避免與監管機構的衝突。該行與德勤和畢馬威合作，重點審查新加坡和香港客户的文件，以查找洗錢等非法活動的跡象。由於監管措施的收緊，瑞銀的審查變得更加嚴格，相關查詢有時可追溯至十多年前的文件。" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/261403638.md" published_at: "2025-10-16T09:18:12.000Z" --- # 瑞銀據悉在加強對亞洲財富中心客户資金來源的審查 > 瑞銀正在加強對其亞洲財富中心客户資金來源的審查，要求客户提供更多信息以避免與監管機構的衝突。該行與德勤和畢馬威合作，重點審查新加坡和香港客户的文件，以查找洗錢等非法活動的跡象。由於監管措施的收緊，瑞銀的審查變得更加嚴格，相關查詢有時可追溯至十多年前的文件。 瑞銀據悉在其快速增長的亞洲財富中心正加強對客户資金來源的審查，要求一些客户披露更多信息，以防與監管機構進一步發生衝突。知情人士稱，瑞銀在讓德勤和畢馬威協助審查客户文件，主要是新加坡和香港的客户，以查找是否有洗錢等非法活動的跡象。由於相關細節尚屬保密，知情人士不願透露姓名。他們表示，一些司法管轄區出台了更嚴格的監管措施，瑞銀的處理方式更加嚴謹。知情人士稱，有時相關查詢可追溯到十多年前的文件，其中一些還是手寫的。2023 年爆發的 30 億新元洗錢醜聞波及了本地和全球銀行，新加坡當局過去一年加強了對金融服務公司的規則和審查。 ### Related Stocks - [UBS.US - 瑞銀集團](https://longbridge.com/zh-HK/quote/UBS.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | UBS plans to hire 3,000 new roles in India as it axes jobs in Switzerland | UBS plans to hire up to 3,000 employees in India, coinciding with the elimination of 3,000 jobs in Switzerland due to it | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275638242.md) | | UBS banked Ghislaine Maxwell for years, moving her money after Epstein's arrest | UBS bank managed Ghislaine Maxwell's accounts from 2014, despite her connections to Jeffrey Epstein, who was flagged as | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275217405.md) | | UBS to hire 50 HK wealth bankers after record revenue year | UBS Group plans to hire 50 bankers for its wealth business in Hong Kong following record revenues in its North Asia weal | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275274670.md) | | UBS Investment Bank Said to Boost FY25 Bonus Pool by 20% | UBS Investment Bank Said to Boost FY25 Bonus Pool by 20% | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/274990976.md) | | REG - UBS AG - Post Stabilisation Notice UBS 5NC4 / 11NC10 HoldCo | UBS Group AG has issued a Post-Stabilisation Notice indicating that no stabilisation was undertaken by the Stabilising M | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275620569.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。