<p>紫金礦業集團有限公司宣佈將於 2025 年 12 月 31 日召開第二次臨時股東大會。會議將在中國福建省龍巖市的紫金總部會議室舉行。會議期間，股東將審議並批准以下事項：對公司章程的修訂；對股東大會程序規則的修訂；對董事會會議程序規則的修訂；對獨立董事職權範圍的修訂；通過累積投票選舉第九屆董事會的非獨立董事；通過累積投票選舉第九屆董事會的獨立董事。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。紫金礦業集團有限公司於 2025 年 12 月 12 日通過香港證券交易所（HKex）運營的發行人信息服務（IIS）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考編號：HKEX-EPS-20251212-11953687），並對其中包含的信息承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）</p>

紫金礦業

<p>紫金礦業集團股份有限公司將於 2025 年 12 月 31 日在中國龍巖市總部召開第二次臨時股東大會。股東將討論公司章程的修訂並選舉第九屆董事會成員。該公告通過香港證券交易所的發行人信息服務發佈</p>

<p>Zijin Mining Group Co., Ltd. has announced that it will hold its second extraordinary general meeting of 2025 on December 31. The meeting will take place at the conference room at Zijin Headquarters in Longyan City, Fujian Province, China. During the meeting, shareholders will consider and approve the following matters: amendments to the Articles of Association of the Company; amendments to the Rules Governing the Procedures of Shareholders’ Meetings; amendments to the Rules Governing the Procedures of Board of Directors Meetings; amendments to the Terms of Reference of Independent Directors; the election of non-independent Directors of the ninth term of the Board of Directors by cumulative voting; and the election of independent Directors of the ninth term of the Board of Directors by cumulative voting. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Zijin Mining Group Company Ltd. published the original content used to generate this news brief via IIS, the Issuer Information Service operated by the Hong Kong Stock Exchange (HKex) (Ref. ID: HKEX-EPS-20251212-11953687), on December 12, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>紫金礦業集團有限公司宣佈將於 2025 年 12 月 31 日召開第二次臨時股東大會。會議將在中國福建省龍巖市的紫金總部會議室舉行。會議期間，股東將審議並批准以下事項：對公司章程的修訂；對股東大會程序規則的修訂；對董事會會議程序規則的修訂；對獨立董事職權範圍的修訂；通過累積投票選舉第九屆董事會的非獨立董事；通過累積投票選舉第九屆董事會的獨立董事。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。紫金礦業集團有限公司於 2025 年 12 月 12 日通過香港證券交易所（HKex）運營的發行人信息服務（IIS）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考編號：HKEX-EPS-20251212-11953687），並對其中包含的信息承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）</p>
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紫金礦業集團有限公司宣佈 2025 年第二次臨時股東大會的日期