BIORETEC 有限公司年度股東大會通知

Bioretec Ltd - 股東大會通知 -2026 年 4 月 20 日下午 4:30（東歐夏令時）

, /PRNewswire/ -- Bioretec Ltd 的股東們被邀請參加將於 2026 年 5 月 8 日上午 11:00（芬蘭時間）在芬蘭坦佩雷的 Tampark 禮堂舉行的年度股東大會，地址為 Yrittäjänkulma 5, FI-33710 Tampere。已註冊參會人員的接待和投票票據的分發將於上午 10:30（芬蘭時間）在會議地點開始。

會議將根據芬蘭公司法第 5 章第 16 節第 2 款以混合形式舉行。股東可以選擇通過遠程連接完全行使他們在年度股東大會上的權利，而無需親自到會。遠程參與的進一步説明在本通知的 C 部分中提供。

股東必須在 2026 年 4 月 30 日下午 4:00（芬蘭時間）之前註冊參加會議。註冊説明見下文 C 部分的"參與者説明"。

股東也可以通過提前投票行使他們的投票權。提前投票的説明也在本通知的 C 部分"參與者説明"中提供。

A. 年度股東大會議程

1. 會議開幕
2. 會議正式開始
3. 選舉審查會議記錄和監督投票計數的人員
4. 記錄會議的合法性
5. 記錄與會人員並通過投票名單
6. 介紹財務報表、合併財務報表、董事會報告和審計師報告，涵蓋 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的財務期間，以及首席執行官的回顧
7. 批准財務報表，包括合併財務報表
8. 利潤處理

董事會提議在年度股東大會上將 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的損失 7,873,906.59 歐元計入股本作為以前會計期間的利潤（損失），並且不分配股息。 09. 關於董事會成員和首席執行官在 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的財務期間免於責任的決議 10. 關於董事會成員報酬的決議

股東提名委員會建議在年度股東大會上向董事會成員支付以下報酬，任期自年度股東大會結束時開始，至 2027 年年度股東大會結束時結束：- 董事會主席：每月 3750 歐元（2025 年：3750 歐元）；- 董事會副主席：每月 2500 歐元（2025 年：2500 歐元），如果董事會選舉副主席以支持繼任計劃；- 董事會成員：每月 2000 歐元（2025 年：2000 歐元）。此外，提名委員會建議根據税務局批准的各自差旅津貼基數的最高金額報銷董事會成員的合理差旅費用。 11. 關於董事會成員人數的決議 股東提名委員會建議在年度股東大會上選舉六（6）名董事會成員（在 2025 年，董事會由六（6）名成員組成，直到 8 月 27 日，Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher 因被任命為 Bioretec 首席執行官而辭去董事會成員職務。到 2025 年 12 月 31 日，董事會由五（5）名成員組成）。 12. 董事會成員的選舉 股東提名委員會建議在年度股東大會上重新選舉以下人員為董事會成員：- 微生物學學士，工商管理學士 Michael Piccirillo，- 法學碩士 Päivi Malinen，- 經濟學碩士 Kustaa Poutiainen，- 科學博士 Antti Vasara，以及- 醫學博士 Justin Barad。此外，提名委員會建議選舉 MBA，BS David Gill 為董事會新成員。股東提名委員會評估提議的董事會成員獨立於 Bioretec 及其重要股東，除了 Kustaa Poutiainen 被評估為獨立於 Bioretec，但由於其擔任 Stephen Industries Inc Oy 董事會主席的角色，未被評估為獨立於其重要股東 Stephen Industries Inc Oy。董事會成員的任期將在 2027 年年度股東大會結束時結束。現任董事會成員的介紹可在 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/board_of_directors 查閲。在準備提案時，提名委員會考慮了董事會多樣性政策。關於董事會成員的選舉程序，股東提名委員會建議股東在年度股東大會上對董事會成員的選舉提案整體表態。該建議基於 Bioretec 設有獨立於董事會的股東提名委員會。股東提名委員會除了確保個別提名人具備所需的能力外，還負責確保提議的董事會整體具備公司所需的最佳專業知識和經驗。 13. 關於審計師報酬的決議 公司董事會建議在年度股東大會上審計師的報酬應按合理發票支付。 14. 審計師的選舉 公司董事會建議在年度股東大會上選舉普華永道會計師事務所（PricewaterhouseCoopers Oy）為公司的審計師，任期至 2027 年年度股東大會結束。普華永道會計師事務所已通知公司將任命 Kalle Laaksonen，註冊公共會計師，作為負責審計師。 15. 修改公司章程 董事會建議通過刪除對副審計師的提及來修改和澄清公司章程第 9 條。根據公司章程第 7 條，公司的審計師必須是芬蘭專利和註冊局批准的審計公司，因此根據芬蘭審計法第 2 章第 3 節不需要選舉副審計師。修改後，第 9 條將表述為：“9 § 年度股東大會 年度股東大會必須每年在董事會指定的日期舉行，該日期應在財務期結束後的六（6）個月內。在股東大會上，必須呈現：1. 財務報表，包括損益表、資產負債表和董事會報告；2. 審計師報告；決定：3. 通過損益表和資產負債表；4. 根據已批准資產負債表報告的利潤或虧損採取的措施；5. 免除董事會成員和首席執行官的責任；6. 董事會成員和審計師的報酬；7. 董事會成員人數；選舉：8. 董事會成員；9. 審計師。” 董事會進一步建議修改公司章程第 10 條，以允許公司在赫爾辛基召開股東大會。修改後，第 10 條將表述為：“10 § 股東大會的組織 股東大會在公司的註冊地或赫爾辛基召開。董事會可以決定，股東也可以通過電信連接和技術輔助工具（混合會議）在會議期間充分行使投票權。董事會還可以決定，股東大會可以以不設會議地點的方式召開，股東通過電信連接和技術輔助工具在會議期間充分及時地行使投票權（遠程會議）。” 16. 會議結束

B. 股東大會文件

根據芬蘭公司法第 5 章第 21 節提及的文件可在公司網站上獲取並打印，網址為 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026，最遲於 2026 年 4 月 30 日提供。

年度股東大會的會議紀要將在公司網站上發佈，最遲於 2026 年 5 月 22 日。

C. 參與者説明

參加年度股東大會的資格及註冊

1. 股東在股東名冊中的登記 2026 年 4 月 27 日登記在 Euroclear Finland Oy 持有的公司股東名冊中的每位股東都有權參加股東大會。其股份登記在其個人芬蘭電子賬户上的股東將被登記在公司的股東名冊中。股東大會的登記期自 2026 年 4 月 21 日上午 10:00（芬蘭時間）開始。希望參加股東大會的股東必須在 2026 年 4 月 30 日下午 4:00（芬蘭時間）之前登記，屆時必須收到登記。登記可以通過以下方式進行：a) 通過公司的官方網站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026。電子登記需要股東或其法定代表人或代理人使用芬蘭、瑞典或丹麥的銀行 ID 或移動證書進行強身份驗證；b) 通過電子郵件發送至 Innovatics Ltd，郵箱為 [email protected]。通過電子郵件登記的股東應提交登記表和可能的預投票表，表格可在公司的官方網站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 下載，或提供等效信息；c) 通過郵寄方式發送至 Innovatics Ltd，地址為 Innovatics Ltd, General Meeting / Bioretec Ltd, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland。通過郵寄登記的股東應提交登記表和預投票表，表格可在公司的官方網站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 下載，或提供等效信息。在登記時，股東應通知其姓名、出生日期/商業 ID、地址、電話號碼和電子郵件地址，以及可能的助手、代理代表或法人代表的姓名及其出生日期、電子郵件和電話號碼，並説明股東或其代理代表或法人代表是否將親自或遠程參加股東大會。股東及其代表或代理代表在必要時應能夠證明其身份和/或代表權。有關登記和預投票的更多信息，請在股東大會登記期間撥打 Innovatics Ltd 電話 +358 10 2818 909，工作日的時間為上午 9:00 至中午 12:00，以及下午 1:00 至 4:00。
2. 委託登記股份的持有人 委託登記股份的持有人有權根據其股份參加股東大會，前提是該股東在股東大會的記錄日期，即 2026 年 4 月 27 日，有權登記在 Euroclear Finland Oy 維護的公司股東名冊中。參加股東大會的權利還要求股東在 2026 年 5 月 5 日上午 10:00（芬蘭時間）之前，基於該股份已登記在 Euroclear Finland Oy 持有的公司的臨時股東名冊中。對於委託登記股份而言，這構成了參加股東大會的適當登記。建議委託登記股份的持有人立即向其保管銀行請求有關在公司的臨時股東名冊中登記、代理文件的發放和投票指示以及參加會議和提前投票的必要説明。保管銀行的賬户經理應在上述時間之前，臨時將希望參加年度股東大會的委託登記股份持有人登記在公司的股東名冊中，並在必要時代表委託登記股份持有人進行提前投票。有關此事的更多信息可在公司的官方網站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 上找到。已登記參加股東大會的委託登記股份持有人也可以通過電信連接和技術手段實時參加會議。除了在公司的股東名冊中的臨時登記外，實時參加會議還需要在股東大會登記期間，通過常規郵件向 Innovatics Ltd, General Meeting/Bioretec Ltd, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland 提交股東的電子郵件地址和電話號碼，以及必要時的代理文件和其他證明代表權的文件，或通過電子郵件發送至 [email protected]，以便在委託登記股份持有人登記期結束之前，向股東發送參加會議的鏈接和密碼。如果委託登記股份的持有人已授權其保管人代表其進行提前投票，則該提前投票將被視為在股東大會上委託登記股東的提前投票，除非委託登記股份的持有人在股東大會期間另行投票。
3. 代理代表和授權書 股東可以通過代理代表參加股東大會並在會議上行使其權利。代理代表應出示帶日期的授權文件或以其他方式提供可靠的代表股東的權利證明。授權僅適用於一次會議，除非另有説明。如果股東通過多個代理代表參加股東大會，且這些代理代表代表股東在不同證券賬户中持有股份，則每個代理代表所代表的股份應在股東大會登記時予以識別。授權書樣本可在公司的官方網站上獲取：https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026。代理代表必須使用強身份驗證親自驗證電子登記服務和提前投票，之後他們將能夠代表所代表的股東進行登記和提前投票。證明代表權可以通過使用在電子登記服務中提供的 suomi.fi 電子授權服務來完成。任何代理文件都建議作為電子登記的附件提交，或通過郵寄方式發送至 Innovatics Ltd, General Meeting / Bioretec Ltd, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland，或通過電子郵件發送至 [email protected]，在登記期結束之前。此外，股東或其代理應按照本通知中上述方式登記參加股東大會。
4. 遠程參加會議 有權參加股東大會的股東可以通過遠程連接實時參加會議並充分行使其權利。股東或代理通過遠程連接參加股東大會的通知是具有約束力的，股東或代理在登記期結束後無權更改參與方式或在會議地點參加會議。然而，股東代表通過遠程連接的參與通知並不限制股東其他代表在會議地點參加會議的權利。已在會議地點登記參加股東大會的股東或代理可以將其參與方式更改為遠程參與。必須單獨通知公司。遠程參與通過在登記參加股東大會時提供的電話號碼和電子郵件地址發送的遠程參與鏈接進行。股東大會的遠程訪問將通過 Inderes Plc 的股東大會服務在 Videosync 平台上提供，包括視頻和音頻訪問股東大會。遠程訪問不需要任何付費軟件或下載。除了互聯網連接外，參與還需要一台帶揚聲器或耳機的計算機、智能手機或平板電腦，以及如果希望發言則需要麥克風。建議使用以下瀏覽器之一參與：Chrome、Firefox、Edge、Safari 或 Opera。建議在會議之前提前登錄會議系統。遠程參與的鏈接和密碼將在會議前一天通過電子郵件和短信發送至登記時提供的電子郵件地址和手機號碼，所有登記參加股東大會的人都將收到。因此，提前投票的股東和已登記在會議地點參加股東大會的股東也可以選擇通過電信遠程參與股東大會。提前投票的投票將被納入股東大會的決策，無論他們是否遠程參與股東大會。如果他們遠程參與，他們將在會議期間可以更改其提前投票（如果有投票進行）。有關股東大會服務的更多信息、代表多個股東的代理的額外説明、服務提供商的聯繫信息以及可能出現的中斷的説明，請訪問此處：https://vagm.fi/support。測試您的計算機、智能手機或平板電腦與網絡連接兼容性的鏈接可在此處找到：https://b2b.inderes.com/knowledge-base/compatibility-testing。建議在會議之前閲讀詳細的參與説明。
5. 提前投票 擁有芬蘭電子賬户的股東可以在 2026 年 4 月 21 日上午 10:00（芬蘭時間）至 2026 年 4 月 30 日下午 4:00（芬蘭時間）期間，通過以下方式提前登記和投票某些議程事項：(a) 通過公司的官方網站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026。登錄服務的方式與本通知 C.1 節中的登記方式相同；(b) 通過電子郵件，發送登記和提前投票表，表格可在公司的官方網站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 下載，最遲在 2026 年 4 月 21 日上午 10:00（芬蘭時間）之前，或將相應信息發送至 [email protected]；或 (c) 通過郵寄方式，發送登記和提前投票表，表格可在公司的官方網站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 下載，最遲在 2026 年 4 月 21 日上午 10:00（芬蘭時間）之前，或將相應信息發送至 Innovatics Ltd, General Meeting / Bioretec Ltd, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland。股東的提前投票必須在提前投票結束之前送達 Innovatics。按照上述方式提交填寫完整的提前投票表將被視為同時登記參加股東大會和提前投票，前提是提供了登記所需的上述信息。已提前投票的股東在芬蘭公司法下無權提出問題或要求投票，除非股東本人或股東的代理代表參加股東大會。保管銀行的賬户管理機構應代表委託登記股東進行提前投票。賬户管理機構可以根據這些投票指示，在委託登記股東的登記期內代表其進行提前投票。提前投票的議程項目在股東大會上被視為未更改地提出。提前投票表將在提前投票期開始時在公司的官方網站 https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 上提供。

其他説明/信息

股東大會將以芬蘭語舉行。

出席股東大會的股東有權根據芬蘭公司法第 5 章第 25 條的規定，就股東大會將要審議的事項提出問題。在向股東大會提出問題時，股東必須提供有關其持股的足夠信息。

Bioretec Ltd 收集的個人信息僅用於與股東大會及相關必要註冊的處理以及股東溝通。關於股東大會的隱私聲明可在公司網站上查閲：https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026。

截至 2026 年 4 月 20 日發佈會議通知之日，Bioretec Ltd 總共有 30,788,092 股股份。公司不持有任何 Bioretec 股份。股東大會記錄日期之後發生的持股變動不影響股東參加會議的權利及投票權。

在坦佩雷，2026 年 4 月 20 日

BIORETEC LTD

董事會

此信息由 Cision 提供 http://news.cision.com

https://news.cision.com/bioretec/r/notice-of-the-annual-general-meeting-of-bioretec-ltd,c4337232

來源 Bioretec