--- title: "美國法院判處卡地亞繼承人因洗錢 4.7 億美元毒資而入獄 8 年" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/284534033.md" description: "卡地亞奢侈品牌的繼承人馬克西米連·德·胡普·卡地亞因通過一家未獲許可的加密貨幣交易所洗錢 4.7 億美元的毒品資金而被判處 8 年監禁。他創建了一個空殼公司網絡來掩蓋其操作，將非法加密貨幣轉換為現金，並將資金轉移到哥倫比亞。卡地亞承認誤導銀行，並從該計劃中保留了 236 萬美元的佣金。此案突顯了對加密相關金融犯罪日益增加的審查以及數字資產帶來的監管挑戰" datetime: "2026-04-29T09:21:36.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284534033.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284534033.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284534033.md) --- # 美國法院判處卡地亞繼承人因洗錢 4.7 億美元毒資而入獄 8 年 一位標誌性奢侈品牌卡地亞的繼承人因其在策劃一項高達 4.7 億美元的洗錢行動中的角色，被美國法院判處 8 年監禁。 > 卡地亞珠寶繼承人馬克西米連·德·胡普·卡地亞因經營一個未經許可的加密貨幣交易所，洗錢 4.7 億美元的毒品資金而被判處 8 年監禁。 > > 他通過美國的空殼公司轉移販毒集團的收益，將加密貨幣轉換為現金，並將資金匯往哥倫比亞。 pic.twitter.com/px1GDY9AxM > > — Token Metrics (@tokenmetricsinc) 2026 年 4 月 29 日 馬克西米連·德·胡普·卡地亞在暗處建立了一個平行的金融網絡——經營一個未經許可的場外加密貨幣交易所，檢察官稱其悄然處理與毒品販運相關的非法資金。 根據檢察官的説法，卡地亞的行動絕非即興之舉。在合法商業活動的表象下，他構建了一個由美國空殼公司組成的網絡，並控制了十多家銀行賬户，將自己的業務偽裝成一家軟件開發和出版公司。 實際上，他是在運營一個洗錢管道。毒品資金以加密貨幣的形式進入系統，隨後被轉換為硬通貨，最後存入卡地亞控制的空殼公司賬户。從那裏，資金經過多層交易後，最終以乾淨的現金在哥倫比亞被提取。 為了維持這種假象，卡地亞依賴偽造的合同、虛假的發票和偽造的商業記錄，有效地掩蓋了交易的真實性質，同時保持對美國銀行系統的訪問。他後來向聯邦調查人員承認，他誤導了銀行關於其業務的性質，並虛假聲稱自己在經營一家合規的加密貨幣業務。 該計劃產生了可觀的個人收益。有關部門表示，卡地亞從洗錢網絡中保留了約 236 萬美元的佣金，這一金額代表了他在網絡中所獲得的佣金。 > 4.7 億美元的毒品資金和一個傳奇的姓氏都無法拯救他。 > > 馬克西米連·德·卡地亞因為為販毒集團經營一個影子加密交易所而被判處 8 年監禁。 pic.twitter.com/MjUzqS3Qw2 > > — The Coinomist Magazine (@CoinomistMag) 2026 年 4 月 29 日 法院現在已命令他將與空殼實體相關的多個銀行賬户中所賺取的每一分錢都吐出來，令他一無所有。 此次判決是在 2021 年早些時候的執法行動之後作出的，當時調查人員從與該行動相關的賬户中查獲了近 93.7 萬美元。那時，卡地亞及其法律團隊試圖通過聲稱存在反洗錢和了解客户的控制措施來追回部分資金——檢察官後來認定這些説法完全是虛假的。 卡地亞最終對經營未經許可的資金轉移業務和共謀銀行欺詐認罪，結束了一個利用加密基礎設施和傳統金融跨境轉移非法資本的計劃。 此案凸顯了對與加密相關的金融犯罪日益增加的審查，特別是在數字資產與傳統銀行渠道交匯的地方。美國當局越來越多地針對未經許可的交易所和場外交易台，這些交易所和交易台促進了非法資金的跨境流動，標誌着對該行業的監管範圍正在收緊。 > 👀 FBI 表示，美國加密詐騙損失在 2025 年達到 114 億美元，同比增長 22%。2025 年互聯網犯罪報告記錄了 181,565 起與加密相關的投訴（+21%），平均損失為 62,604 美元。共有 18,589 名受害者報告損失超過 10 萬美元。 > > 當局標記了長期存在的… pic.twitter.com/lxnGmSzs7r > > — Watcher.News (@watchernewsx) 2026 年 4 月 7 日 與此同時，執法行動正在擴展到金融犯罪之外的實際威脅。在法國，檢察官已對數十名與針對加密持有者的綁架和敲詐計劃相關的個人提出指控，突顯了與數字財富相關的風險不斷演變。 > 法國加密相關綁架案件激增，88 人被控 > > 根據《世界報》，法國國家反有組織犯罪檢察官表示，加密相關的綁架案件正在迅速增加。共有 88 人因 12 起案件被控，包括超過 10 名… pic.twitter.com/QzrE729twy > > — Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026 年 4 月 25 日 這些發展共同指向一個更廣泛的轉變：隨着加密貨幣的普及，試圖利用它的犯罪網絡的複雜性和全球範圍也在加深。 ### 相關股票 - [CRCL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CRCL.US.md) - [COIN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/COIN.US.md) - [GBTC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GBTC.US.md) - [CFRUY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CFRUY.US.md) - [BITO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BITO.US.md) - [BTCW.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BTCW.US.md) - [LUX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/LUX.US.md) - [FBTC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FBTC.US.md) - [BITB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BITB.US.md) - [IBIT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IBIT.US.md) - [HODL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HODL.US.md) - [KLXY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KLXY.US.md) - [ARKB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ARKB.US.md) - [BRRR.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BRRR.US.md) - [BTCO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BTCO.US.md) - [EZBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/EZBC.US.md) - [BLOK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BLOK.US.md) ## 相關資訊與研究 - [通膨疑慮、殖利率上升壓抑風險資產 比特幣挫](https://longbridge.com/zh-HK/news/286860469.md) - [鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class ACRCL-US 的目標價調升至 144 元，幅度約 4.35%](https://longbridge.com/zh-HK/news/286910589.md) - [卡地亞靈思湧動女性創業家獎 20 週年 以「照亮前路」致敬女性創變力量](https://longbridge.com/zh-HK/news/286099591.md) - [MaiCoin 集團攜手必勝客歡慶比特幣比薩日 線上線下同步送好康](https://longbridge.com/zh-HK/news/287023156.md) - [Strategy 再砸 20 億美元掃貨！比特幣持有量突破 84 萬枚，佔總供應量逾 4%](https://longbridge.com/zh-HK/news/286865248.md)