--- title: "Pacific Booker Minerals 董事會建議股東拒絕 American Eagle 的敵意收購 | PBMLF 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/284691336.md" description: "太平洋布克礦業公司董事會一致建議股東拒絕美國鷹金公司（American Eagle Gold Corp.）的敵意收購要約。董事會認為該要約低估了莫里森項目的價值，並未反映其戰略價值。他們強調該要約具有機會主義性質，且遠低於銅行業的類似交易。董事會還指出，接受美國鷹的股份存在風險，因為該公司尚未產生收入且沒有礦產資源。建議股東不採取任何行動以拒絕該要約，因為太平洋布克的獨立潛力依然強勁" datetime: "2026-04-29T20:10:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284691336.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284691336.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284691336.md) --- # Pacific Booker Minerals 董事會建議股東拒絕 American Eagle 的敵意收購 | PBMLF 股票新聞 不列顛哥倫比亞省温哥華——（Newsfile Corp. -2026 年 4 月 30 日）——太平洋布克礦業公司（TSXV: BKM）（OTC Pink: PBMLF）（"太平洋布克"或"公司"）今天宣佈，其董事會（"董事會"）在經過仔細考慮並收到獨立董事特別委員會（"特別委員會"）的一致推薦後，並在諮詢其財務和法律顧問後，建議太平洋布克的股東（"股東"）拒絕美國鷹金公司（"美國鷹"）提出的敵意全股收購要約（"敵意要約"），以收購所有已發行和流通的太平洋布克普通股（"普通股"）。 董事會一致建議太平洋布克的股東 **拒絕** 敵意要約，並且不要將其普通股提交給敵意要約。股東只需 **不採取任何行動** 即可 **拒絕** 敵意要約。 董事會一致決定敵意要約： - 未能認識到太平洋布克的莫里森項目（"莫里森項目"）的戰略價值 - 其價值低於銅行業已完成的類似交易 - 剝奪了股東在獨立情況下的重大上行潛力 **拒絕美國鷹不充分敵意要約的理由** 董事會建議股東拒絕敵意要約的依據在於太平洋布克董事會通函（"董事會通函"）中，該通函今天已向加拿大證券監管機構提交，並將郵寄給股東，同時可在公司網站和 SEDAR+（www.sedarplus.ca）上的太平洋布克發行人資料中獲取。 董事會的推薦理由包括但不限於以下幾點： - _敵意要約是一個高度機會主義的要約，未能反映太平洋布克的全部和公平價值。_ 莫里森項目是一個位於一級管轄區（不列顛哥倫比亞省）的規模龐大的銅金鉬礦牀，礦產資源超過 20 億磅銅和超過 200 萬盎司黃金，支持有完成的技術報告。敵意要約將莫里森項目的價值定為每磅銅資源約 0.01 美元，這一價格處於同行業先例交易的低端，後者為每磅銅資源 0.02 美元至 0.05 美元（折扣高達 80%），以及與之相似的先例交易在每磅銅資源 0.04 美元至 0.09 美元之間（折扣高達 89%）。美國鷹試圖以低價收購這一資產，而在公司尚未有機會重新與原住民利益相關者接觸、重設許可路徑或進行競爭性戰略流程之前。董事會和管理層認為，以美國鷹提供的低價提交普通股將剝奪股東在其投資中的重大上行潛力。 - 太平洋布克已收到 RCI Capital 的不足意見，從財務角度來看，敵意要約對股東而言並不是一個充分的報價。 太平洋布克的財務顧問 RCI Capital 已向董事會和特別委員會提供了一份意見，認為截至意見日期，基於其中包含的假設、限制和資格，以及 RCI Capital 認為相關的其他事項，敵意要約中向股東提供的對價在財務上對股東（除美國鷹及其附屬公司外）是不充分的。 - _敵意要約的股份對價使股東面臨資產劣勢的公司。_ 敵意要約中提供的對價完全由美國鷹的股份組成，該公司是一家尚未產生收入的勘探階段公司。美國鷹在其 NAK 項目或其他地方沒有礦產資源或儲量估計，沒有礦產生產歷史，經營現金流為負，依賴第三方融資，並在截至 2025 年 9 月 30 日的九個月內報告了約 730 萬美元的淨虧損。接受美國鷹股份對股東存在重大風險，因為在 NAK 項目上沒有足夠的鑽探來確定礦化的最終平均品位和連續性。假設美國鷹的估值處於同行業中值範圍內，它需要產生與莫里森相當規模的礦產資源估計，以證明其當前市場價值，這是一個高度不確定的結果。此外，美國鷹選擇在其審計年度財務報表即將提交的幾天前提出敵意要約，妨礙了股東正確評估美國鷹普通股的能力，並使股東不得不依賴近七個月前的財務信息，這些信息可能不再準確反映美國鷹的財務狀況。 - _獨立情況下股東具有強大的上行潛力；更優的報價或其他替代方案也可能出現。_ 管理層和董事會堅信太平洋布克的獨立計劃具有強大的潛力，能夠為股東帶來可觀的長期價值，並正在探索各種獨立情景，包括與原住民利益相關者的結構性重新接觸。湖巴賓民族願意與美國鷹公司合作，表明他們並不反對在合適的項目倡導者和合適的條件下進行礦產開發，太平洋布克董事會也願意以建設性和尊重的方式重新設定與該民族的接觸。儘管如此，董事會在履行其信託責任的同時，持續評估戰略選擇，以最大化股東價值，並承認敵意收購可能成為發現額外機會或感興趣方的催化劑。如果出現更優的提案或替代交易，董事會已做好充分準備評估這些選項，並向股東透明地呈現。公司強調，這些替代交易將使股東能夠參與業務的持續成功，同時釋放更多價值。太平洋布克已聘請 RCI Capital 作為其財務顧問，管理針對太平洋布克的更廣泛戰略審查過程，旨在探索和考慮針對敵意收購的潛在戰略替代交易。作為戰略審查的一部分，公司計劃對莫里森項目進行新的初步經濟評估，以更新技術報告中的假設。 - 敵意收購包含非凡的條件。 敵意收購包含大量條件，必須在美國鷹公司有義務接受並支付任何提交的普通股之前得到滿足或放棄。許多條件不受實質性閾值或任何其他客觀標準的限制，而是由美國鷹自行決定。這些條件實際上為美國鷹提供了不公平的選擇，可以拒絕或繼續其報價，構成了授予美國鷹以單方面和自由裁量的選擇權，以在董事會認為對股東而言不夠的價格收購所有普通股，股東承擔未完成的風險。此外，敵意收購還需獲得多項監管批准，包括一項條件，即美國鷹在敵意收購中提交的 F-10 表格註冊聲明（“註冊聲明”）必須被宣佈有效，並且不受停止令或尋求停止令的程序的限制。無法保證美國證券交易委員會會在敵意收購到期之前及時宣佈註冊聲明有效，或者根本不會。 - 美國鷹的計劃缺乏確定性。 美國鷹的通函聲稱，敵意收購將為股東提供更好的結果，包括由於其 NAK 項目與莫里森項目之間的協調開發。實際上，美國鷹並不控制其 NAK 項目與莫里森項目之間的任何土地。美國鷹關於與 NAK 協調開發的想法為時已晚，目前沒有明顯的協同效應，因為莫里森項目已有發佈的經濟研究，而 NAK 項目僅處於勘探階段。此外，尚不確定美國鷹能否獲得權利以允許兩項目之間的任何形式的共同開發。 **不採取行動並拒絕美國鷹的敵意收購** 太平洋布克的股東被敦促 **拒絕** 敵意收購。為此，股東應 **不採取行動**。 鼓勵股東仔細審閲董事會通函的全部內容。該文件已郵寄給太平洋布克的股東，並可在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）上查閲，屬於太平洋布克的發行人檔案。 已經向敵意收購提交普通股的太平洋布克股東，如希望獲得撤回股份的幫助，建議聯繫其經紀人或通過北美免費電話 1-877-452-7184 聯繫 Laurel Hill Advisory Group，北美以外的電話請撥打 1-416-304-0211，或通過電子郵件聯繫 assistance@laurelhill.com。 **顧問** 公司已聘請 RCI Capital 作為財務顧問，Bennett Jones LLP 作為法律顧問，Laurel Hill Advisory Group 作為戰略股東顧問和信息代理。 **技術信息** Kent Zehr 是公司的顧問，符合國家儀器 NI 43-101 - 礦產項目披露標準的合格人士，並已審查和批准本新聞稿的科學和技術內容。有關更多信息，請參閲公司於 2009 年 3 月 12 日發佈的《莫里森銅/金項目 - 可行性研究，NI 43-101 技術報告》，由 Wardrop Engineering Inc.編制（“技術報告”），該報告可在公司在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）上的發行人檔案中查閲。本新聞稿中提到的礦產資源基於 98 百萬噸的測量礦產資源，平均含銅 0.40%，含金 0.19 克/噸，含鉬 0.005%；以及 110 百萬噸的指示礦產資源，平均含銅 0.39%，含金 0.19 克/噸，含鉬 0.005%（M + I 共 208 百萬噸，平均含銅 0.39%，含金 0.19 克/噸，含鉬 0.005%）；以及 63 百萬噸的推測資源，平均含銅 0.38%，含金 0.19 克/噸，含鉬 0.005%，如技術報告中所述。 多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供商（根據多倫多證券交易所創業板的政策定義）對本公告的充分性或準確性不承擔任何責任。 本新聞稿包含根據適用的加拿大證券立法定義的 “前瞻性信息”，該信息基於截至本新聞稿日期的預期、估計、預測和解釋。任何涉及對預測、期望、解釋、信念、計劃、預測、目標、假設、未來事件或表現的討論的聲明（通常但不總是使用諸如 “預計”、“不預計”、“被預計”、“解釋”、“管理層觀點”、“預期” 或 “不預期”、“計劃”、“預算”、“安排”、“預測”、“估計”、“相信” 或 “打算” 或這些詞語和短語的變體，或聲明某些行動、事件或結果 “可能” 或 “可以”、“將”、“可能” 或 “會” 發生或實現）並不是歷史事實的陳述，可能是前瞻性信息，並旨在識別前瞻性信息。本新聞稿中的前瞻性信息包括但不限於關於：莫里森項目的戰略價值；對莫里森項目進行新的初步經濟評估的準備；管理層對公司未來股價和增長的預期；股東不參與敵意收購要約的意圖；完成潛在戰略替代方案以最大化股東價值及其時機的能力；股東確定美國鷹公司普通股價值的能力；美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效的聲明；關於莫里森項目與美國鷹公司的 NAK 項目之間協調發展的聲明；以及關於美國鷹公司和敵意收購要約的聲明。這些前瞻性信息基於公司管理層在作出這些假設和估計時的合理假設和估計，並涉及已知和未知的風險、不確定性及其他因素，這些因素可能導致太平洋布克的實際結果、表現或成就與任何未來結果、表現或成就有實質性不同。 這些因素包括但不限於公司最近的管理討論與分析中描述的風險，以及在太平洋布克的發行人檔案下在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）提交的其他公共文件中列出的風險。儘管公司相信在準備本新聞稿中的前瞻性信息時所使用的假設和因素是合理的，但不應對這些信息過度依賴，該信息僅適用於本新聞稿日期，並且不能保證這些事件將在披露的時間框架內發生或根本不會發生。公司不承擔更新或修訂任何前瞻性信息的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的除外。 要查看本新聞稿的源版本，請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/295128 ## 相關資訊與研究 - 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