BOXABL 和 FG Merger II Corp.的股東批准了業務合併 | BXBL 股票新聞

交易預計將很快完成；合併公司預計將在納斯達克以股票代碼 'BXBL' 交易

BOXABL 保留約 20% / 1400 萬美元的信託現金

公司將提供首次交易時間的更新

, /PRNewswire/ -- BOXABL Inc.（"BOXABL"）和 FG Merger II Corp.（納斯達克：FGMC）（"FGMC"），一家公開交易的特殊目的收購公司，今天宣佈 FGMC 和 BOXABL 的股東在 2026 年 6 月 9 日舉行的特別股東會議上投票批准了之前宣佈的 FGMC 和 BOXABL 之間的業務合併（"業務合併"）（統稱為"特別會議"）。

一旦業務合併完成，FG Merger II Corp. 將更名為 "BOXABL Inc."，合併公司的普通股將開始在納斯達克證券市場以股票代碼 BXBL 交易。要觀看 BOXABL 特別會議的重播，請訪問 boxabl.com/meeting。

"我們現在離進入公共資本市場的全部資源又近了一步，這將使我們能夠加速我們的使命：通過可擴展的工廠建造住房來改變建築行業，這種住房部署更快且更易獲得，"BOXABL 的創始人兼聯合首席執行官 Paolo Tiramani 説。"我們感謝每一位參與昨天投票的股東，並期待歡迎他們成為上市公司的股東。"

FG Merger II Corp. 的首席執行官 Larry Swets 補充道："我們很自豪能作為 BOXABL 進入公共市場的途徑。今天表現出的強大股東支持反映了投資界對 BOXABL 創新模式和其所解決的巨大市場機會的信心。我們期待完成交易，並支持合併公司開始其作為納斯達克上市公司的下一個篇章。"

特別會議投票結果

在 BOXABL 特別會議上，BOXABL 股東投票批准了業務合併提案。在 FGMC 特別會議上，FGMC 股東投票批准了實施業務合併所需的所有提案，包括業務合併提案、轉換提案、治理提案、董事選舉提案、股票發行提案和激勵計劃提案。股東投票的完整官方結果將包含在 FGMC 向美國證券交易委員會（"SEC"）提交的 8-K 表格的當前報告中，該報告將在特別會議後及時提交。

交易詳情

根據 2025 年 8 月 4 日簽署的合併協議和計劃（經修訂），該交易將通過兩步合併進行：FG Merger Sub II Inc. 將首先與 BOXABL 合併，BOXABL 將作為 FGMC 的全資子公司存續；緊接着，BOXABL 將與 FGMC 合併，FGMC 將繼續作為名為 "BOXABL Inc." 的存續上市公司。

在 2026 年 6 月 5 日的贖回截止日期之前未贖回股份的 FGMC 股東將在交易完成時自動成為合併公司的股東。希望撤回贖回請求的股東可以在業務合併關閉之前通過聯繫 Continental Stock Transfer & Trust Company 來實現，聯繫方式為 spacredemptions@continentalstock.com 或 One State Street Plaza, 30th Floor, New York, NY 10004。

關於 BOXABL

BOXABL 正在通過其模塊化建築系統改變住房市場，旨在以空前的速度提供負擔得起的高質量住宅。BOXABL 成立於 2017 年，其創新方法吸引了全球的關注，旨在解決個人和社區的住房挑戰。BOXABL 的旗艦產品 Casita 是一個 361 平方英尺的單間單位，配備完整的廚房、浴室和公用設施。Casita 在現場展開不到一個小時，並在 BOXABL 的設施內製造。BOXABL 還宣佈了 Baby Box，這是一個較小的 120 平方英尺單位，符合房車標準，旨在實現更簡單的無基礎設置。BOXABL 還在開發可堆疊和可連接的箱型模型，可以組合成聯排別墅、多户住宅或更大的單户住宅。

https://www.boxabl.com/ir

關於 FG Merger II Corp.

FG Merger II Corp. 是一家空白支票公司，也通常被稱為特殊目的收購公司（SPAC），成立的目的是進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或與一個或多個企業或實體進行類似的商業組合。

https://fgmerger.com/

關於擬議交易的更多信息及其查找方式

FGMC 已在美國證券交易委員會（"SEC"）提交的 8-K 表格的當前報告中，提供了有關交易的附加信息，包括合併協議的副本。FGMC 已向 SEC 提交了 S-4 表格的註冊聲明（"註冊聲明"），該聲明已被宣佈生效，並根據證券法第 424(b) 條的規定提交了招股説明書（"招股説明書"），其中包括與特別會議相關的分發給 FGMC 股東和 BOXABL 股東的最終代理聲明，以及與擬議交易完成相關的將向 BOXABL 股東發行的證券。最終代理聲明/招股説明書及其他相關文件已郵寄給截至擬議交易投票的記錄日期的 BOXABL 股東和 FGMC 股東。在做出任何投資決策之前，建議 FGMC 和 BOXABL 的股東及其他相關人士閲讀最終代理聲明/招股説明書，以及 FGMC 與擬議交易相關向 SEC 提交的其他文件，因為這些文件包含有關 FGMC、BOXABL 及擬議交易的重要信息。股東可以在 SEC 網站 www.sec.gov 上免費獲取最終代理聲明/招股説明書及 FGMC 向 SEC 提交的其他文件，或通過書面請求發送至 FG Merger II Corp., 104 S. Walnut Street, Unit 1A, Itasca, IL 60143 或 BOXABL, 5345 E North Belt Rd, Las Vegas, NV 89115。

前瞻性聲明

本通訊包含根據聯邦證券法定義的"前瞻性聲明"。前瞻性聲明可以通過使用諸如"計劃"、"項目"、"將"、"估計"、"打算"、"期望"、"相信"、"目標"、"繼續"、"可能"、"或許"、"潛在"、"預測"或類似表達來識別，這些詞預測或指示未來事件或趨勢，或不是歷史事項的陳述。我們已根據對未來事件的當前預期和預測基礎上做出這些前瞻性聲明。這些聲明包括：市場機會和市場份額的預測；客户採納率和使用模式的估計；開發和商業化成本及時間表的預測；關於 BOXABL 執行其商業模式的能力及該模式預期財務收益的期望；關於 BOXABL 吸引、留住和擴展客户基礎的能力的期望；BOXABL 的 Casita 部署；BOXABL 對與戰略合作伙伴、供應商、政府、監管機構和其他第三方關係的期望；對公司、產品、服務或技術的未來投資或投資；影響 BOXABL 市場的有利法規和政府激勵的發展；擬議交易的潛在利益及其條款和時間的相關期望；以及 BOXABL 增值的潛力。

這些前瞻性聲明僅供説明目的，並不旨在作為，也不得被視為保證、保證、預測或事實或概率的明確陳述。實際事件和情況難以或不可能預測，並將與假設有所不同，其中許多超出了 BOXABL 和 FGMC 的控制範圍。

這些前瞻性陳述受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與這些陳述所表達或暗示的任何未來結果、活動水平、表現或成就存在重大差異。這些風險和不確定性包括：BOXABL 正在追求一項新興技術，面臨重大技術挑戰，可能無法實現商業化或市場接受；BOXABL 的歷史淨虧損和有限的運營歷史；BOXABL 對未來財務表現、資本需求和單位經濟的預期；BOXABL 對商業和運營指標的使用和報告；BOXABL 的競爭格局；BOXABL 對其高級管理人員的依賴及其吸引和留住合格人員的能力；BOXABL 商業計劃的資本需求及未來可能需要額外融資的潛在需求；BOXABL 管理增長和擴展運營的能力；未來可能對公司、產品、服務或技術的收購或投資；BOXABL 對戰略合作伙伴和其他第三方的依賴；BOXABL 維護、保護和捍衞其知識產權的能力；與隱私、數據保護或網絡安全事件及相關法規相關的風險；人工智能和機器學習的使用和監管；法律和法規的不確定性或變化；税收、貿易條件和宏觀經濟環境的不確定性或變化；合併公司在財務報告內部控制方面的能力以及作為上市公司的運營能力；所需監管批准的延遲或未獲得，可能對合並公司或預期的交易利益產生不利影響；FGMC 股東在擬議交易中的贖回水平，可能導致合併公司現金不足以執行其商業計劃；任何事件、變化或其他情況的發生，可能導致合併協議的終止；可能對 BOXABL 或 FGMC 提起的任何法律訴訟或政府調查的結果；未能實現擬議交易的預期利益；FGMC 或合併公司在擬議交易或未來發行股權或股權相關證券的能力；以及 FGMC 和 BOXABL 在 SEC 的文件中描述的其他因素。有關這些及其他可能影響這些前瞻性陳述的因素的更多信息，可以在 BOXABL、FGMC 或因擬議交易而產生的合併公司向 SEC 提交的文件中找到，包括 “風險因素” 一節。如果這些風險實現或假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。此外，這些陳述反映了 BOXABL 和 FGMC 管理層在本次溝通日期的期望、計劃和預測；後續事件和發展可能導致其評估發生變化。雖然 BOXABL 和 FGMC 可能選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述，但他們特別聲明沒有義務這樣做。因此，不應過度依賴這些陳述。

此外，"我們相信"及類似陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些陳述基於截至本次溝通日期我們所掌握的信息，儘管我們認為這些信息為此類陳述提供了合理的基礎，但這些信息可能有限或不完整，我們的陳述不應被解讀為我們對所有潛在相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，投資者應謹慎對待這些陳述。

對 FGMC 的投資並不是對其創始人或贊助人的過去投資、公司或關聯基金的投資。這些投資的歷史結果並不能表明 FGMC 的未來表現，後者可能與我們創始人或贊助人的過去投資的表現存在重大差異。

徵集參與者

根據 SEC 規則，FGMC、BOXABL 及其各自的董事、高級管理人員和其他管理層成員及員工可能被視為參與徵集 FGMC 股東代理投票的參與者，涉及擬議交易。有關可能根據 SEC 規則被視為參與 FGMC 和 BOXABL 股東征集的人員的信息已在 FGMC 和 BOXABL 向 SEC 提交的聯合代理聲明/招股説明書中列出。您可以在 FGMC 和 BOXABL 於 2026 年 5 月 12 日提交的聯合代理聲明/招股説明書中找到有關 FGMC 董事和高級管理人員的更多信息，以及 FGMC 向 SEC 提交的定期報告。您可以在其於 2026 年 3 月 27 日提交的 10-K 表格年度報告中找到有關 BOXABL 董事和高級管理人員的更多信息。有關代理徵集參與者的更多信息及其直接和間接利益的描述將在代理聲明/招股説明書中提供，屆時將可用。股東、潛在投資者和其他相關人士在做出任何投票或投資決策之前，應仔細閲讀可用的代理聲明/招股説明書。您可以從上述來源獲取這些文件的免費副本。

無報價或徵集

本通訊不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，也不構成任何投票或批准的邀請，且在任何法律規定此類要約、邀請或銷售為非法的司法管轄區內，不得進行證券的銷售。本通訊不是，也在任何情況下不得被解釋為招股説明書、廣告或在美國或任何其他司法管轄區內對所述證券的公開發行。證券的要約僅可通過符合 1933 年證券法第 10 條要求的招股説明書或其豁免進行。此處所述的任何證券的投資未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准，也沒有任何機構對本次發行的優點或此處信息的準確性或充分性作出判斷或認可。任何相反的陳述均屬犯罪行為。

來源 Boxabl