REG - Card Factory PLC - 年度股東大會結果

RNS 編號：8213J Card Factory PLC2026 年 6 月 25 日

2026 年 6 月 25 日

Card Factory plc

（“公司” 或 “cardfactory”）

年度股東大會（“AGM”）結果

cardfactory，英國領先的賀卡、禮品和慶祝用品專業零售商，宣佈今天舉行的年度股東大會的結果。

關於提案的總投票詳情如下：

提案	支持票	投票比例	反對票	反對比例	總票數	總票數佔 TVR 的比例	被撤回的票數
1.	年度報告和賬目	190,290,405	99.98%	30,072	0.02%	190,320,477	55.42	88,887
2.	股息	190,340,620	99.98%	43,441	0.02%	190,384,061	55.44	25,303
3.	重新選舉 Paul Moody	141,282,812	74.26%	48,977,998	25.74%	190,260,810	55.40	148,554
4.	重新選舉 Darcy Willson-Rymer	143,892,114	75.63%	46,374,575	24.37%	190,266,689	55.40	142,675
5.	重新選舉 Matthias Seeger	143,890,767	75.63%	46,358,781	24.37%	190,249,548	55.40	159,816
6.	重新選舉 Robert McWilliam	159,418,775	83.79%	30,843,502	16.21%	190,262,277	55.40	147,087
7.	重新選舉 Indira Thambiah	158,431,895	83.27%	31,832,288	16.73%	190,264,183	55.40	145,181
8.	重新選舉 Pam Powell	159,452,628	83.81%	30,801,149	16.19%	190,253,777	55.40	155,587
9.	董事薪酬報告	160,500,439	84.35%	29,787,073	15.65%	190,287,512	55.41	121,852
10.	重新任命審計師	190,117,252	99.91%	163,857	0.09%	190,281,109	55.41	128,255
11.	審計師薪酬	190,026,330	99.86%	264,788	0.14%	190,291,118	55.41	118,246
12.	授權分配股份	188,757,518	99.16%	1,592,128	0.84%	190,349,646	55.43	59,718
13.	授權取消優先認購權	142,284,143	74.75%	48,052,799	25.25%	190,336,942	55.42	72,422
14.	額外授權取消優先認購權	133,953,146	70.49%	56,084,487	29.51%	190,037,633	55.34	371,731
15.	授權回購自有股份	190,220,263	99.92%	152,558	0.08%	190,372,821	55.44	36,243
16.	授權在提前 14 天通知下召開股東大會	172,101,853	90.41%	18,262,436	9.59%	190,364,289	55.43	45,075

董事會感謝在今天的股東大會上投票的股東們的參與。董事會注意到，普通決議 3、4 和 5 的支持率均低於 80%，而特別決議 13 和 14 未能通過。

董事會認識到這些投票結果反映了股東在董事會多樣性、可持續治理和戰略優先事項等方面的不同觀點。我們歡迎就這些問題繼續進行建設性的對話。

cardfactory 將繼續與股東進行溝通，並將在股東大會後六個月內發佈關於此溝通的更新，符合英國公司治理準則的規定。

備註：

1. 任何給予主席酌情權的代理投票已計入 “支持票” 總數。

2. “撤回的票” 在法律上不算作投票，不計入支持或反對提案的票數。

3. 根據上市規則 6.4.2R，已通過的特別業務決議的完整文本將提交給英國上市管理局，並將很快在 https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism 上發佈。

4. 本公告的副本將很快在公司的投資者關係網站上發佈，網址為 www.cardfactoryinvestors.com

5. 截至 2026 年 6 月 23 日下午 6:30，公司股東名冊（用於確定投票權）共發行 347,281,795 股每股面值 0.01 英鎊的普通股，具有投票權。總計 3,867,640 股普通股被持有在庫。對於庫藏股不行使投票權。因此，年度股東大會可行使的總票數為 343,414,155。

6. 提案 1 至 12（包括）作為普通決議通過，提案 15 和 16（包括）作為特別決議通過。提案 13 和 14（作為特別決議提案）未能通過。

7. 如年度股東大會通知中所述，股東被邀請向公司提交他們在股東大會上可能提出的任何問題。沒有提交此類問題。

負責此通知的公司授權官員姓名：

Ciaran Stone，公司秘書

01924 839150

諮詢

Card Factory plc 通過 Teneo（如下）

Darcy Willson-Rymer，首席執行官

Matthias Seeger，首席財務官

Teneo +44 (0) 207 353 4200

James Macey White / Anth Di Natale cardfactory@teneo.com

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