德意志銀行和 KBC 在新加坡凍結了 Radiant World 的一些資金

[新加坡] Radiant World 面臨越來越大的壓力，因為其兩家主要銀行凍結了其資金，主要礦商也開始切斷與這家鐵礦石貿易公司的聯繫。

據知情人士透露，德意志銀行和 KBC 集團已凍結了該公司在新加坡的一些銀行賬户，而其他一些銀行也暫停了信用額度，這些人士要求匿名以保護敏感信息。

這些舉措是在彭博社上週報道一些最大的商品交易公司因擔心 Radiant World 向銀行提供了關於鐵礦石交易的虛假文件而停止與其交易後採取的，知情人士表示。

據知情人士透露，全球最大的兩家礦商，力拓集團和淡水河谷，已將 Radiant World 從其批准客户名單中剔除。

像 Radiant World 這樣的商品交易商依賴於來自廣泛供應商、客户和融資方的信用，以處理大量商品，其價值往往遠超其自身的淨資產。這傢俬營公司近年來迅速發展，成為全球最大的鐵礦石交易商之一，年收入約為 120 億美元。現在，關於 Radiant World 業務的不確定性已經在鐵礦石市場上顯現，本週價格跌至一年多以來的最低點。

Radiant World 的發言人表示：“Radiant World 仍然資本充足，流動性健康，得到了長期銀行合作伙伴的支持。我們繼續履行對融資和交易夥伴的義務，並按計劃實現第四季度目標。”

他拒絕對個別交易對手發表評論。

針對彭博社之前的報道，Radiant World 否認有不當行為，並表示其 “以最高的商業和法律標準開展業務”。

雖然 Radiant World 在金屬行業之外鮮為人知，但其在鐵礦石市場的規模使其成為涉及全球頂級礦商、交易商和鋼鐵製造商的貿易關係網絡的中心。

根據公司文件和知情人士的説法，它與數十家銀行和基金建立了聯繫，通過以發票和運輸收據等文件為擔保的貸款設施、自己銀行賬户中的現金或在被稱為回購融資的交易中直接擁有商品來為其融資。

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知情人士表示，Radiant World 的幾家銀行在過去一週已開始減少與該公司的交易。德意志銀行和 KBC 在進行合規審查時凍結了一些銀行賬户。

此外，阿拉伯銀行瑞士分行，Radiant World 業務的關鍵融資方，已停止為該貿易公司的鐵礦石運輸發放新的信用證，知情的兩位人士表示。工商銀行標準銀行也已暫停與該公司的回購融資，幾位知情人士表示，他們也要求匿名討論敏感信息。

法國興業銀行也在減少對 Radiant World 的風險敞口，儘管幾個月前就已開始這一過程，因為意識到市場上存在欺詐指控，知情的其他人士表示。

德意志銀行、KBC、阿拉伯銀行瑞士分行、工商銀行標準銀行和法國興業銀行的發言人均拒絕發表評論。

彭博社此前報道，意大利聯合信貸銀行和傑富瑞金融集團的 Point Bonita 基金正在審查對該公司的風險敞口，意大利聯合信貸銀行已對此風險敞口計提了準備金。

與此同時，幾家關鍵交易對手也在減少與 Radiant World 的聯繫，知情人士表示。

全球兩大鐵礦石礦商力拓和淡水河谷已停止與 Radiant World 進行新交易，知情人士表示，他們要求匿名以保護敏感信息。這兩家礦商通常將大部分鐵礦石直接供應給鋼鐵製造商，簽訂長期合同，但也會在現貨市場上向相對較小的批准交易公司出售額外貨物。

這兩家礦商均已將 Radiant World 從這些批准客户名單中移除，知情人士表示。力拓仍有一些有限的預先合同承諾需要履行，知情人士表示。

在 2024 年 12 月的 Radiant World 演示文稿中，這兩家礦商被列為該公司 “多元化網絡” 的供應商和交易對手。該演示文稿中列出的其他公司包括嘉能可、嘉吉、特拉菲古拉集團、必和必拓和 CSN 礦業。

彭博社上週報道，嘉吉幾個月前已停止與 Radiant World 交易，而嘉能可也未與該公司開展新業務。週三，嘉能可首席執行官 Gary Nagle 確認該公司已停止新業務，並正在 “檢查如何退出” 其未償還的風險敞口。

特拉菲古拉的發言人表示：“我們不與 Radiant World 交易。”

據知情人士透露，必和必拓至少幾個月未與 Radiant World 交易，而巴西礦商 CSN 自 2024 年底以來未向 Radiant World 出售鐵礦石，知情人士表示。

力拓、淡水河谷、必和必拓和 CSN 的發言人均拒絕發表評論。彭博社