Gentherm 股東批准與摩丁製造的性能技術業務合併 | THRM 股票新聞

Gentherm 推動其 Modine 性能技術的合併，預計將於 2026 年 10 月 1 日完成，此前已獲得強大的股東支持和關鍵批准。

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交易預計於 2026 年 10 月 1 日完成

密歇根州諾維，2026 年 9 月 10 日（全球新聞通訊）——Gentherm（納斯達克：THRM），（“公司” 或 “Gentherm”），全球創新熱管理和氣動舒適技術的市場領導者，今天宣佈，在公司今天舉行的特別股東大會（“特別會議”）上，Gentherm 股東投票批准了完成與 Modine（紐約證券交易所：MOD）性能技術業務合併所需的提案，包括向 Modine 股東發行 Gentherm 普通股和對 Gentherm 公司章程的修訂，以增加 Gentherm 普通股的授權股份數量。

Gentherm 特別會議的初步結果顯示，約 99% 的 Gentherm 普通股持有者在特別會議上投票支持股份發行提案，約 94% 的有投票權的 Gentherm 普通股在章程修訂提案上投票支持。最終投票結果將由選舉監察員認證，並在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 8-K 表格中報告。

“我們感謝股東對這一重要交易的持續支持，” 公司總裁兼首席執行官 Bill Presley 表示。“這筆交易加速了我們向建立更高增長和更高利潤率的熱管理和精密流量管理業務的轉型。合併後的業務在多個有吸引力的終端市場中，具備推動顯著盈利增長的良好基礎。”

Gentherm 和 Modine 還獲得了所有必要的監管批准，包括 Modine 從美國國税局獲得的關於交易的美國聯邦所得税後果的私人函件裁定。最終的交換比例將在交易完成時宣佈，並可能根據合併協議進行調整。交換比例調整機制旨在保留交易某些方面的免税性質，以便於 Modine 及其股東，以及 Gentherm 股東之間的經濟分配。交易目前預計於 2026 年 10 月 1 日完成，前提是滿足或放棄剩餘的慣例成交條件。

投資者聯繫

Gregory Blanchette

investors@gentherm.com

248.308.1702

媒體聯繫

Haley Baur

media@gentherm.com

248.289.9711

關於 Gentherm

Gentherm（納斯達克：THRM）是全球創新熱管理和氣動舒適技術的市場領導者。汽車產品包括氣候控制座椅（CCS®）、氣候控制內飾（CCI™）、腰部和按摩舒適解決方案以及閥門系統。醫療產品包括患者温度管理系統。公司還在開發多項新技術和產品，以幫助改善現有產品併為現有和新市場創造新產品應用。Gentherm 在 13 個國家的設施中擁有超過 14,000 名員工。2025 年，公司年銷售額約為 15 億美元，並獲得 22 億美元的汽車新業務獎項。有關更多信息，請訪問 www.gentherm.com。

前瞻性聲明

本發佈包含 “前瞻性聲明”，該術語在《證券法》第 27A 條和《1934 年證券交易法》第 21E 條中有定義，包括關於 Modine 性能技術業務與 Gentherm（“擬議交易”）的合併的聲明。這些前瞻性聲明可能通過 “相信”、“感覺”、“項目”、“期望”、“預期”、“出現”、“估計”、“預測”、“展望”、“目標”、“努力”、“尋求”、“預測”、“打算”、“建議”、“戰略”、“計劃”、“可能”、“可以”、“應該”、“將”、“會”、“將會”、“將繼續”、“可能導致” 或其否定形式或變體或類似術語來識別。 這些前瞻性聲明代表了 Gentherm 對未來前景和其他未來事件的目標、信念、計劃和期望。本發佈中包含的前瞻性聲明是在本日期或此處指定日期作出的，並基於管理層的合理期望和信念。在作出這些聲明時，我們依賴於基於我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法的假設和分析，第三方信息以及管理層認為可信的來源的預測，以及我們認為在特定情況下適當的其他因素。這些聲明受到許多重要假設、重大風險和不確定性（其中一些超出我們的控制）以及其他可能導致實際結果或表現與前瞻性聲明中描述或指示的結果顯著不同的因素的影響，包括但不限於：

• 週期性汽車行業中的宏觀經濟、地緣政治及類似全球因素；
• 全球經濟和貿易政策的影響，以及我們減輕這些影響的能力，包括因美國貿易爭端而導致的產品進出口關税、税收的增加；
• 不斷增加的美國及全球競爭，包括來自非傳統參與者的競爭；
• 我們有效管理新產品發佈和研發的能力，以及市場對這些產品和技術的接受度；
• 汽車行業向電動車、自動駕駛汽車和按需出行服務的演變與挑戰，以及相關的消費者行為和偏好；
• 我們將汽車新業務訂單轉化為產品收入的能力；
• 供應鏈環境中的限制，以及通貨膨脹和其他成本壓力；
• 我們在相關市場中主要客户和原始設備製造商（OEM）的生產水平及其突然波動；
• 我們在中國的業務，面臨獨特的運營、競爭、地緣政治、監管和經濟風險；
• 我們全球運營的影響，包括我們的成本結構和全球製造佈局、在烏克蘭的運營，以及外匯和匯率風險；
• 我們的產品質量和安全性，以及產品安全召回和產品缺陷的影響；
• 我們吸引和留住高技能員工的能力以及工資通脹；
• 勞動力市場緊縮、勞動力短缺或停工對我們、我們的客户或供應商的影響，例如近期某些 OEM 和供應商的勞工罷工；
• 我們實現產品成本降低以抵消客户施加的價格降低或其他定價壓力的能力；
• 我們優化全球供應鏈和製造佈局的執行能力，包括開設新設施和轉移生產；
• 我們獲取、完成、整合戰略收購、投資及（如適用）退出的能力；
• 任何安全漏洞及對我們信息技術網絡和系統的其他干擾，以及隱私、數據安全和數據保護風險，包括與在我們業務運營中使用人工智能能力相關的風險；
• 我們關鍵客户和 OEM 或關鍵供應商的任何損失或破產；
• 我們基於第三方信息預測未來銷售量的能力，基於此我們管理我們的業務；
• 我們在某些司法管轄區保護知識產權的能力；
• 我們遵守全球反腐敗法律和法規的能力；
• 涉及我們或我們主要客户的法律和監管程序及索賠；
• 我們患者温度管理業務的廣泛監管；
• 與我們的製造過程相關的風險；
• 氣候變化的影響以及監管和利益相關者施加的應對氣候變化和其他可持續性問題的要求；
• 我們在循環信貸設施下的借款可用性，以及進入資本市場的能力，以支持我們的計劃增長；以及
• 我們的債務及遵守債務契約的能力。

此外，與擬議交易相關的重要因素可能導致實際結果與當前預期存在重大差異，包括：

• 擬議交易的一個或多個成交條件可能未能及時滿足或放棄；
• 擬議交易可能無法按照 Gentherm、Modine 和 Platinum SpinCo Inc.（“SpinCo”）預期的條款或時間框架完成，甚至根本無法完成的風險；
• 擬議交易導致的意外成本、費用或支出；
• 擬議交易完成後合併公司的預期財務表現的不確定性；
• 未能實現擬議交易的預期收益，包括因延遲完成擬議交易或整合 Gentherm 和 SpinCo 的業務而導致的；
• 合併公司實施其商業戰略的能力；
• 合併公司在實現收入和成本協同方面的困難和延遲；
• 合併公司無法留住和招聘關鍵人員；
• 可能導致擬議交易終止的任何事件的發生；
• 與擬議交易相關的股東訴訟或其他訴訟、和解或調查可能影響擬議交易的時間或發生，或導致重大的辯護、賠償和責任成本的風險；
• 不斷變化的法律、監管和税收制度；
• 一般經濟和/或行業特定條件的變化或因施加和變化的政策（包括與關税相關的政策）而導致的任何波動；
• 第三方的行動，包括政府機構；
• 從 Modine 的其他業務中分離 SpinCo 業務的難度超出預期的風險；以及
• 擬議交易待決期間對管理時間的干擾，或擬議交易待決對任何交易方與其員工、客户、供應商或其他交易對手關係的其他影響。

上述風險應與公司向美國證券交易委員會（SEC）提交或提供的報告一起閲讀，包括其最近的 10-K 表格年報中的 “風險因素” 以及後續的 SEC 文件，包括公司於 2026 年 8 月 12 日獲得 SEC 批准的 S-4 表格註冊聲明，以討論這些及其他風險和不確定性。此外，我們以合理的頻率進行了業務合併、收購、剝離、戰略投資和其他重大交易。這些前瞻性陳述不包括在本日期之後可能完成的任何此類交易的潛在影響（除非在提議交易中另有説明），每一項交易可能對公司的未來業務和財務結果帶來重大風險。此外，我們在一個競爭激烈且快速變化的環境中運營，新風險不時出現。

除法律要求外，公司明確聲明不承擔任何更新前瞻性陳述的義務或承諾，以反映其策略或預期的任何變化，或反映任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的變化。