<p>美国国家银行监察署表示，已与富国银行签订正式协议。</p>
<p>正式协议突出了该银行在金融犯罪风险管理实践和反洗钱控制方面的不足。这些问题包括可疑活动和货币交易报告、客户尽职调查以及银行的客户识别和受益所有权计划方面的弱点。</p>
<p>该协议要求银行采取全面的纠正措施，以增强其《银行保密法》/反洗钱和美国制裁合规计划。</p>
<p>与此同时，富国银行表示，已经在努力解决正式协议要求的大部分内容，并致力于以与其其他监管承诺同等紧迫感完成工作。</p>
<p>如有评论和反馈，请联系：editorial@rttnews.com</p>
<p>商业新闻</p>

富国银行

<p>美国国家银行监督管理局与富国银行达成正式协议，原因是该银行在金融犯罪风险管理和反洗钱控制方面存在缺陷。该协议规定了改进合规程序的纠正措施。富国银行正在积极以紧急性处理协议要求的事项</p>

<p>The Office of the Comptroller of the Currency said it entered into a Formal Agreement with Wells Fargo Bank, N.A.</p>
<div class="lb-trans"><p>美国国家银行监察署表示，已与富国银行签订正式协议。</p>
</div><p>The Formal Agreement highlights deficiencies in the bank's financial crimes risk management practices and anti-money laundering controls. These issues include weaknesses in suspicious activity and currency transaction reporting, customer due diligence, and the bank's customer identification and beneficial ownership programs.</p>
<div class="lb-trans"><p>正式协议突出了该银行在金融犯罪风险管理实践和反洗钱控制方面的不足。这些问题包括可疑活动和货币交易报告、客户尽职调查以及银行的客户识别和受益所有权计划方面的弱点。</p>
</div><p>The agreement requires the bank to take comprehensive corrective actions to enhance its Bank Secrecy Act/anti-money laundering and U.S. sanctions compliance programs.</p>
<div class="lb-trans"><p>该协议要求银行采取全面的纠正措施，以增强其《银行保密法》/反洗钱和美国制裁合规计划。</p>
</div><p>Meanwhile, Wells Fargo said it has been working to address a substantial portion of what's required in the formal agreement, and it is committed to completing the work with the same sense of urgency as its other regulatory commitments.</p>
<div class="lb-trans"><p>与此同时，富国银行表示，已经在努力解决正式协议要求的大部分内容，并致力于以与其其他监管承诺同等紧迫感完成工作。</p>
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美国货币监理署发现富国银行在金融犯罪控制方面存在不足