智通财经 APP 获悉，据报道，美国财政部正在调查摩根大通 (JPM.US) 与一家对冲基金的关系，该对冲基金被怀疑是伊朗石油交易商 Hossein Shamkhani 控制的网络的一部分。知情人士表示，调查还处于早期阶段，主要是调查摩根大通在接受 Ocean Leonid Investments Ltd.作为客户时是否遵守了所有的规章制度。该基金最近被迪拜金融自由区叫停。据报道，对冲基金 Ocean Leonid 在迪拜、伦敦和日内瓦设有办事处，由 Shamkhani 监管。摩根大通无需放弃该客户，因为 Ocean Leonid 和 Shamkhani 都不在制裁名单上。知情人士表示，美国财政部主要关注 Shamkhani 的活动，然而，银行合规不足的可能性也是一个考虑因素。此前，Ocean Leonid 否认 Shamkhani 与该公司有关联的指控。知情人士还表示，美联储也在调查 Shamkhani 网络在西方的金融敞口。周五美股盘前，摩根大通股价变化不大。

摩根大通

美国财政部正在调查摩根大通与一家对冲基金的关系，该基金被怀疑与伊朗石油交易商 Hossein Shamkhani 有关。调查主要关注摩根大通在接受 Ocean Leonid Investments Ltd.作为客户时的合规性。尽管该对冲基金在迪拜金融自由区被叫停，但摩根大通无需放弃该客户。美联储也在调查 Shamkhani 网络在西方的金融敞口。周五美股盘前，摩根大通股价变化不大。

- 美国财政部正在调查摩根大通与对冲基金的关系。  
- 该对冲基金被怀疑与伊朗石油交易商 Shamkhani 有关。  
- 调查关注摩根大通是否遵守规章制度，合规问题成考虑因素。  

传摩根大通因涉伊朗业务遭美国调查