2025 年 3 月 7 日- 下午 5:01
墨西哥瓜达拉哈拉，2025 年 3 月 7 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 太平洋机场集团股份公司（Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.）（纽约证券交易所代码：PAC；墨西哥证券交易所代码：GAP）（“公司” 或 “GAP”）宣布如下：
根据我们董事会于 2025 年 2 月 24 日通过的决议，并根据墨西哥《一般公司法》第 180、181、182 条及其他适用条款，以及公司章程第 35 条的规定，太平洋机场集团股份公司邀请其股东参加定期股东大会，会议定于 2025 年 4 月 24 日下午 12:00 在位于墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市洛佩斯·马特奥斯大街 2405-300 号希尔顿中城酒店 3 楼的 3 号宴会厅召开，讨论以下事项：
年度定期股东大会
议程
I. 根据墨西哥《证券市场法》第 28 条第 IV 款的规定，将提交以下事项，并在适用的情况下提交批准：
<ol>
<li>首席执行官关于截至 2024 年 12 月 31 日的财年运营结果的报告，依据墨西哥《证券市场法》第 44 条第 XI 款和《一般公司法》第 172 条的规定，以及外部审计师的报告，涉及公司在未合并基础上的情况，依据墨西哥财务报告标准（“MFRS”），以及公司及其子公司在合并基础上的情况，依据国际财务报告标准（“IFRS”），每项均基于公司在这两种标准下的最新财务报表，以及 2024 年可持续发展报告。</li>
<li>董事会对首席执行官报告的意见。</li>
<li>董事会根据墨西哥《一般公司法》第 172 条 b 款的规定，关于公司的主要会计政策和标准的报告，以及用于编制公司财务报表的信息。</li>
<li>根据墨西哥《证券市场法》，关于公司董事会在截至 2024 年 12 月 31 日的财年内进行的交易和活动的报告。</li>
<li>根据墨西哥《证券市场法》第 43 条，关于审计与公司治理委员会在财年内开展活动的年度报告，以及对各委员会行动的确认和解除进一步义务。</li>
<li>关于公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间的税务合规情况的报告，以及指示公司官员遵守 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间的税务义务，依据墨西哥《税法》第 26 条第 III 款的规定。</li>
</ol>
II. 根据上述 I 项报告，确认我们董事会和管理层的行动，并解除其履行职责的进一步义务。
III. 提交、讨论并提交公司截至 2024 年 12 月 31 日的财年财务报表的批准，依据 MFRS 进行未合并基础上的法律储备、净收入、与股息支付和资本减少相关的税务影响的计算。公司及其子公司在合并基础上的财务报表依据 IFRS 进行，涉及我们在截至 2024 年 12 月 31 日的财年内进行的运营，并批准外部审计师关于上述两份财务报表的报告。
IV. 提议从公司截至 2024 年 12 月 31 日的财年净收入中批准，依据其未合并财务报表，以上述 III 项议程中报告的金额为 Ps. 8,279,790,417.00（八十亿两千七百九十七万九千四百十七比索 00/100 M.N.），将全部金额分配至公司的留存收益账户，不分配用于公司的法定储备，因为该账户目前代表公司历史普通股的 20% 以上，从而满足墨西哥《一般公司法》第 20 条规定的要求。此外，提议根据墨西哥《一般公司法》第 20 条和第 21 条的要求，从公司的当前法定储备中取消超过 20% 历史普通股的金额，并将该超出部分分配至公司的留存收益账户。
V. 提交、讨论并提交批准，从留存收益账户中总计为 Ps. 18,864,285,272.00（十八亿八千六百四十万两千八百五十七比索 00/100 M.N.）中，宣告每股分红为 Ps.16.84（十六比索 84/100 M.N.），支付给在支付日期持有每股的股东，排除公司根据墨西哥《证券市场法》第 56 条回购的任何股份；在支付该分红后，留存收益账户中剩余的任何金额将继续留在留存收益账户中。该分红将在 2025 年 4 月 24 日后 12（十二）个月内分期支付。
六、取消在 2024 年 4 月 25 日召开的普通股东大会上批准的股份回购计划下的任何未偿还金额，金额为 2,500,000,000.00 比索（25 亿比索 00/100 M.N.）。此外，批准在 2025 年 4 月 24 日之后的 12 个月内用于回购公司股份或代表该股份的信用工具的最高金额为 2,500,000,000.00 比索（25 亿比索 00/100 M.N.），符合墨西哥证券市场法第 56 条第 IV 款的规定。
七、关于由 BB 系列股东指定或确认的四名董事会成员及其各自替代者的报告。
八、确认和/或指定将作为公司董事会成员的人士，由持有 10% 或以上公司普通股的 B 系列股东单独或共同指定。
九、确认和/或指定将作为公司董事会成员的人士，由 B 系列股东指定并认证其独立性。
十、根据公司章程第 16 条确认和/或指定公司董事会主席。
十一、确认在 2024 财年支付给公司董事会成员的薪酬，并确定 2025 年支付的薪酬。
十二、根据公司章程第 28 条确认和/或指定由 B 系列股东指定的董事会成员，作为公司提名与薪酬委员会的成员。
十三、确认和/或指定审计与公司治理委员会的主席。
十四、关于遵守公司章程第 29 条的报告，涉及购买商品或服务或合同项目或资产销售金额等于或大于 3,000,000.00 美元（300 万美元），或其在墨西哥以外流通的墨西哥比索或其他法定货币的等值，或如适用，涉及与相关股东的交易。
十五、任命和指定特别代表出席公证人面前，并提交本次会议通过的决议以进行正式化。采取为实现与前述议程项目相关的决策所需或便利的决议。
提醒股东，根据公司章程第 36 条，只有在公司股份登记册中注册为持有一股或多股公司股份的股东才能参加股东会议，且仅在获得入场卡的情况下才能入场。股份登记将在本次会议日期前的三个（3）工作日关闭。
为了参加会议，股东必须在会议前至少一个（1）工作日： (i) 向公司存入其股票证书、股份或来自 S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.（“Indeval”）或本地或外国金融机构的股份存款收据； (ii) 经纪公司和其他在 Indeval 的存款人应提交一份包含他们将在会议上代表的股东的姓名、地址、国籍和股份数量的名单。作为这些文件的交换，公司将根据公司章程发放入场卡和/或根据墨西哥证券市场法第 49 条第 III 款要求的表格，以便被代表。为了参加会议，股东必须出示入场卡和/或相应的表格。
为获得参加这些会议的资格而存入的股份将仅通过已发给股东或其代表的凭证返还。
股东可以通过任何由两名见证人签署的授权书指定的代理人出席会议，或根据法律的其他授权。然而，关于在证券交易所交易的公司的资本股票，代理人只能通过公司表格验证其身份。这些表格将在墨西哥一般公司法第 173 条规定的时间内向所有股东，包括任何股票经纪人提供。
在本公告发布后，所有股东及其法定代表人将可以自由和立即访问与会议议程中每个主题相关的所有信息和文件，以及必须由代表股东的人提交的所有授权书。这些文件将在公司位于哈利斯科州瓜达拉哈拉市 Rinconada del Bosque 区 Mariano Otero 大街 1249-B 号 6 楼或位于墨西哥城 Miguel Hidalgo 区 Chapultepec 森林区 Arquímedes 街 19 号 4 楼的公司办公室提供。
如需任何额外信息，邀请股东与公司联系。
公司描述
太平洋机场集团（Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.，简称 GAP）在墨西哥太平洋地区运营 12 个机场，包括主要城市瓜达拉哈拉和蒂华纳，以及四个旅游目的地：巴亚尔塔港、洛斯卡沃斯、拉巴斯和曼萨尼约，还有六个中型城市：埃莫西约、瓜纳华托、莫雷利亚、阿瓜斯卡连特斯、墨西卡利和洛斯莫奇斯。2006 年 2 月，GAP 的股票在纽约证券交易所上市，股票代码为 “PAC”，在墨西哥证券交易所上市，股票代码为 “GAP”。2015 年 4 月，GAP 收购了 100% 的 Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, S.L.，该公司拥有 MBJ Airports Limited 的多数股权，后者运营着位于牙买加蒙特哥湾的桑斯特国际机场。2018 年 10 月，GAP 与牙买加金斯敦的诺曼·曼利国际机场签署了特许经营协议，并于 2019 年 10 月开始控制该机场的运营。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>本新闻稿中提及的 EBITDA 是一个未被国际财务报告准则（IFRS）认可的财务绩效指标，并不意图作为 IFRS 运营绩效或流动性的替代指标。我们提醒投资者不要过度依赖 EBITDA 等非公认会计原则（non-GAAP）财务指标，因为这些指标作为分析工具存在局限性，应视为对根据 IFRS 计算的相应指标的补充，而非替代。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本新闻稿可能包含前瞻性声明。这些声明并非历史事实，而是基于管理层对未来经济环境、行业状况、公司表现和财务结果的当前看法和估计。“预计”、“相信”、“估计”、“期望”、“计划” 等类似表述与公司相关时，旨在识别前瞻性声明。关于股息的声明或支付、主要运营和融资策略及资本支出计划的实施、未来运营方向，以及影响财务状况、流动性或运营结果的因素或趋势的声明都是前瞻性声明的例子。这些声明反映了管理层的当前观点，并受到多种风险和不确定性的影响。无法保证预期事件、趋势或结果会发生。这些声明基于许多假设和因素，包括一般经济和市场条件、行业状况和运营因素。任何假设或因素的变化都可能导致实际结果与当前预期存在重大差异。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
根据 2002 年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第 806 条和《证券市场法》第 42 条，GAP 实施了 “举报人” 计划，允许投诉人匿名和保密地报告涉及犯罪行为或违规的可疑活动。在墨西哥，由负责收集这些投诉的第三方提供的电话号码是 800 04 ETICA (38422) 或 WhatsApp +52 55 6538 5504。网站是 www.lineadedenunciagap.com，电子邮件为 denuncia@lineadedenunciagap.com。GAP 的审计委员会将被通知所有投诉，以便立即调查。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alejandra Soto，投资者关系与社会责任官</td>
<td></td>
<td>asoto@aeropuertosgap.com.mx</td>
</tr>
<tr>
<td>Gisela Murillo，投资者关系</td>
<td></td>
<td>gmurillo@aeropuertosgap.com.mx/+52 33 3880 1100 ext. 20294</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RNNU1USXlNQ00yTnprMk56VTVJekl4TWpNeE9UTT0?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RNNU1USXlNQ00yTnprMk56VTVJekl4TWpNeE9UTT0"/>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/ZTFjMTkxMGMtYTBkYy00OGZkLWFhNTMtMGMwNDk1MGZmZmI3LTExMzQ3NjQtMjAyNS0wMy0wNy1lbg==/tiny/Grupo-Aeroportuario-del-Pac-fi.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/ZTFjMTkxMGMtYTBkYy00OGZkLWFhNTMtMGMwNDk1MGZmZmI3LTExMzQ3NjQtMjAyNS0wMy0wNy1lbg==/tiny/Grupo-Aeroportuario-del-Pac-fi.png"/>

太平洋航空

太平洋航空（Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.）将于 2025 年 4 月 24 日召开股东大会，讨论首席执行官 2024 年的运营报告、财务报表以及净利润分配。会议还将审议董事会行动的确认及税务义务的合规情况。将提交一项提案，建议从留存收益中每股派发 16.84 比索的股息以供批准

太平洋航空公司普通股东大会 | PAC 股票新闻