REG - South32 Limited - 2025 年年度股东大会：董事长和首席执行官致辞及代理总结

RNS 编号：5579E South32 Limited2025 年 10 月 23 日 2025 年 10 月 23 日 South32 Limited （根据 2001 年公司法在澳大利亚注册） （ACN 093 732 597） ASX / LSE / JSE 股票代码：S32；ADR：SOUHY ISIN：AU000000S320 south32.net SOUTH32 LIMITED 2025 年年度股东大会 董事长和首席执行官致辞及代理投票摘要 South32 Limited（ASX / LSE / JSE：S32；ADR：SOUHY）（South32）根据 ASX 上市规则 3.13.3，发布董事长和首席执行官在今天举行的 South32 混合年度股东大会（AGM）上向股东发表的致辞。 以下是 AGM 前收到的每项决议的代理投票详情： 表 1：有效委任代理可行使的投票总数： 决议 支持 1 反对 2 开放 - 可用 3 弃权 5 总可用 董事会 4 2(a) 选举斯蒂芬·皮尔斯先生为董事 2,581,732,707 11,966,904 11,405,628 6,183,770 2,093,516 99.10% 0.46% 0.44% 0.24% 不适用 2(b) 选举曼德利西洛（Mandla）·姆西芒女士为董事 2,565,748,440 27,875,709 11,391,713 6,169,855 2,181,593 98.49% 1.07% 0.44% 0.24% 不适用 3 采纳薪酬报告 1,743,675,445 848,002,578 11,153,910 5,997,229 2,436,137 66.99% 32.58% 0.43% 0.23% 不适用 4 授予执行董事奖励 2,149,920,459 432,487,611 11,099,719 5,947,445 13,690,518 82.89% 16.68% 0.43% 0.23% 不适用 5 授予新任副首席执行官马修·达利的入职奖励 2,550,203,009 32,748,667 10,551,038 5,801,836 13,696,044 98.33% 1.27% 0.40% 0.22% 不适用 6 2025 年气候变化行动计划 2,051,753,618 228,334,525 11,197,785 5,998,622 315,912,280 89.55% 9.96% 0.49% 0.26% 不适用 1 代理投票支持该动议的投票 2 代理投票反对该动议的投票 3 代理可根据指示行使投票 4 董事会作为代理可自行决定如何投票的投票 5 代理指示弃权的投票 AGM 的最终结果将在会议结束后不久通知 ASX。 该活动的网络直播将通过以下链接（https://meetnow.global/S32AGM2025）进行实时观看。会议结束后，会议录音将在 South32 网站上提供。 关于我们 我们的使命是通过开发自然资源来改变现状，改善人们的生活，现在和未来的世代。我们受到业主和合作伙伴的信任，以实现他们资源的潜力。我们生产对全球能源转型至关重要的矿物和金属，业务遍及美洲、澳大利亚和南非，并且我们正在发现并负责任地开发下一代矿山。我们希望留下积极的遗产，并与我们的合作伙伴和社区建立有意义的关系，共同创造更光明的未来。 投资者关系 媒体关系 Ben BakerT +61 8 9324 9363M +61 403 763 086E Ben.Baker@south32.net Jamie Macdonald T +61 8 9324 9000M +61 408 925 140E Jamie.Macdonald@south32.net 有关 South32 的更多信息，请访问 www.south32.net。 由首席执行官 Graham Kerr 批准发布至市场 JSE 赞助商：南非标准银行有限公司 2025 年 10 月 23 日 SOUTH32 LIMITED 2025 年年度股东大会 2025 年 10 月 23 日 由董事长 Karen Wood 和 首席执行官 Graham Kerr 致辞 董事长承认了 Noongar 民族的 Whadjuk 人民，介绍了非执行董事，并指出审计师、会议的回归官和投票监票员的出席。 公司秘书讨论了会议程序，包括问题管理和投票。 Karen Wood，董事长 今年是 South32 成立十周年，尽管过去 10 年发生了许多变化，但我们对改善安全绩效的坚定承诺依然不变。今年我们未能确保每个人都安全地回家，与亲人团聚。 您可能还记得在 2024 年 AGM 上，我提到 José Luis Pérez 于 2024 年 9 月 17 日在我们位于哥伦比亚的 Cerro Matoso 镍矿工作时不幸去世。我想重申，除非我们消除业务中的死亡和严重伤害，否则我们无法真正取得成功。再次，我想向佩雷斯先生的家人、朋友和同事表示诚挚的哀悼。Graham 将很快提供有关我们在改善安全绩效方面取得的进展的更多细节。 我们的战略重点仍然是生产对全球能源转型至关重要的矿物和金属。今天的公司与 2015 年成立时大相径庭。我们现在拥有更强大的资产组合，已经剥离了低利润、高资本密集型的煤炭和锰合金业务。我们还增加了基础金属的生产和铝的价值链。 我们通过对 Sierra Gorda 铜矿的投资、在亚利桑那州开发 Hermosa 项目以及与铝业公司 Alcoa 共同重启巴西 Alumar 冶炼厂实现了这一目标。总体而言，这些措施为我们的资产负债表提供了额外的灵活性，并支持了对股东的回报。 在过去的一年中，董事会再次访问了我们的一些运营。我过去曾谈到这给我们提供了测试公司关键文化方面的机会，包括我们的员工如何看待安全。这些机会对所有董事会成员来说都是无价的，我们将其视为我们治理角色的关键部分。 我们在 2022 年 12 月访问了位于美国亚利桑那州的 Hermosa 项目，在 2023 年 2 月访问了南非的 Hillside Aluminium，并在 5 月访问了西澳大利亚的 Worsley Alumina。在 Hermosa，我们亲眼见证了施工进展，并与当地利益相关者进行了会面。我们还了解了正在制定的劳动力计划，以支持我们在全面运营时 80% 的 Hermosa 劳动力来自当地社区的目标。这将为当地经济带来显著的推动。 在 Worsley Alumina，董事们访问了矿山开发项目的现场，该项目是主要的州和联邦环境审批流程的主题，该流程于 2 月结束。此次访问提供了一个机会，让我们更好地理解我们如何遵守这些环境审批附带的条件，并查看之前开采区域的逐步恢复情况。 今年，我们看到的地缘政治不稳定导致国际合作的下降，而这种合作曾是解决共同全球问题的依赖。由于贸易关税公告，我们还看到了不确定性和显著的市场波动。不幸的是，我们的业务也未能免受这些影响。尽管面临这些挑战，我们在这一年的强劲运营结果，加上最近的投资组合改善，使我们能够实现归属于成员的基础收益为 6.66 亿美元。 我们向股东返还了 3.5 亿美元，其中包括 2.94 亿美元的全额免税普通股息和 5600 万美元的市场回购。在 2025 财年结束时，我们 25 亿美元的资本管理计划已完成 94%。根据我们对资本管理的严格方法，董事会决定将该计划延长至 2026 年 9 月 11 日，并将在延长或到期之前向股东返还 1.44 亿美元。这些分配使自 2016 年以来分配的总资本达到 187 亿美元。 根据我们资本管理框架的三个优先事项，约 36% 的资金用于维持安全可靠的运营，20% 作为普通股息返还，41% 通过收购、勘探、股票回购和特别股息投资于业务。 可持续性自公司成立十多年以来一直是我们战略的核心，并且仍然是我们业务长期表现的关键。在资源行业中，若不解决气候变化、水资源使用和生物多样性保护等可持续性问题，根本无法负责任地运营。 今年我们发布了第二个气候变化行动计划，建立在我们在 2022 年向您提出的计划基础上。我们的计划概述了我们如何继续为能源转型定位我们的投资组合，并强调我们在减少运营排放和支持整个价值链的减排方面所做的工作，同时增强我们对物理气候风险的韧性。我们已经成熟了应对气候变化的方法，以反映所取得的进展、我们所学到的经验以及它所带来的风险和机遇。这三年来，我们对限制排放减少的商业和技术挑战有了更深入的了解，特别是在 Hillside Aluminium 和 Worsley Alumina 这两个排放最高的运营中。当然，这些挑战往往需要合作，而当全球各国政府主导时，可以成为以可持续的方式解决复杂问题的关键推动力，实现对人们和社区的公正转型。显而易见的是，气候变化将导致气候极端现象的变化，随着我们继续气候变化之旅，在去碳化我们的业务和确保运营韧性方面将面临挑战。为了加强我们的方法，我们正在管理当前的风险，并将我们的气候适应和韧性计划嵌入我们的系统和决策中。 在过去的几年里，董事会一直专注于继任问题——无论是管理层还是董事会。我们在 5 月宣布，Matthew Daley 将于 2026 年 2 月加入我们担任副首席执行官，并将在 Graham 辞职时担任首席执行官——我们预计这一事件将在明年晚些时候发生。需要注意的是，2 月并不是首席执行官的继任事件。 这是一个允许 Matt 了解我们的员工、资产和利益相关者的时期的开始。这个时间表是由我主导并由您的董事会精心规划的。它反映了 South32 是一家复杂的公司，业务涵盖地下采矿到世界级铝土矿精炼和铝冶炼。 我们拥有多样化的商品组合和地理分布。在我们运营的许多国家，利益相关者关系对我们的成功至关重要。许多这些关系是由 Graham 亲自领导的，并且经过了超过 10 年的发展。在转交给 Matt 时，这些关系将得到妥善和尊重的处理。 这对我们在全球的业务非常重要，因此对保护和维护股东价值至关重要。这将需要一些时间，在此期间，Graham 将继续以他从第一天起所表现出的同样关注和承诺来领导公司。 这是一个难得的机会，只有在 Graham 和 Matt 这两个人的共同努力下，才能实现这一点，他们将其视为一个独特的机会，以确保 Matt 的成功，并让 Graham 以最佳状态离开他领导得如此有效的公司。 正如十年前不可避免地会有管理层变动计划一样，我们也持续对董事会进行更新。我们以系统化的方式进行，错开退休时间，以确保 South32 能够从长期任职的董事和新加入公司的董事之间获得平衡，带来新的视角。 今天我们向两位创始董事告别——Frank Cooper 和 Futhi Mtoba。作为我们风险与审计委员会的首任主席，Frank 在财务、会计、合规和风险管理方面带来了深厚的专业知识，指导我们度过了第一个十年。他提供了强有力和稳定的领导，帮助董事会自信地引导我们的战略和资本管理。Futhi 则凭借她在金融、经济和公共政策方面的深厚知识，增强了风险与审计委员会的工作。她在企业社会责任方面的强有力声音，以及她的南非视角，对我们的工作至关重要。South32 因他们的贡献而变得更好，我感谢他们两位的辛勤付出。 在向 Frank 和 Futhi 告别之际，我们欢迎两位新董事——Stephen Pearce 和 Mandla Msimang。他们今天都在寻求您的支持以便当选，您将很快有机会听到他们的发言。最后关于继任的消息，我们今天早上宣布，在董事会任职八年，担任主席近七年后，我将退休，这将是我最后一次年度股东大会，Stephen Pearce 将在 2026 年 2 月接任。此时实施主席继任的决定反映了我所阐述的首席执行官继任的时机。这意味着 Stephen 将有机会在明年大部分时间与 Graham 合作，然后在过渡到 Matt 时进行监督。这将确保我们在首席执行官继任前后的连续性。 在我们看来，这是确保这两个领导角色有序继任的最佳方式。这反映了我们对 South32 及其所有利益相关者（包括股东）最佳利益的深思熟虑。Stephen 在矿业、石油和天然气以及公用事业行业拥有超过 35 年的财务和商业经验，完全有能力领导董事会，带领 South32 进入第二个十年。重要的是，他的技能与 Matt 的互补，我很高兴将接力棒交给他。 就我而言，我在 South32 的工作无疑是一种特权，我对此表示感谢。这项工作得益于我们首任主席 David Crawford 所奠定的治理基础，他不幸于去年年底去世，以及我们的创始董事们。 我们以自豪的心情庆祝 South32 的十周年，感慨公司所取得的成就，并对未来的机遇感到兴奋。我们的行业在全球能源转型中扮演着重要角色，提供关键的矿物和金属，而在 South32，我们专注于发挥我们的作用。我们迎接挑战，并抓住它为我们的员工、我们的业务和全球社区带来的机遇。 当然，我们无法做到这一点而没有投资者的支持，为此我们感谢您。感谢所有利益相关者和我们运营所在社区的人们。最重要的是，我要感谢那些每天都来工作，安全地实现我们目标的人们——通过开发自然资源，改善人们的生活，现在和未来的几代人。 我现在将把时间交给 Graham。 Graham Kerr，首席执行官 谢谢你，Karen。我也向我们会议所在土地的传统拥有者——Noongar Nation 的 Whadjuk 人民致敬，并向他们的长辈们表示敬意——无论是过去还是现在。 感谢您今天的参与。2025 年是我们十年旅程中的重要一年。正如 Karen 提到的，您今天看到的 South32 与 2015 年成立时大相径庭。我们的基础收入中有 50% 来自铝价值链和基础金属，而今天这一比例约为 90%。但有一件事没有改变，那就是我们对安全的关注。 在 2024 年 9 月，我们对 José Luis Pérez 的去世感到震惊，他是一名承包商，在 Cerro Matoso 高处坠落后不幸遇难。我代表 South32 的每一个人向 Pérez 先生的家人表示最深切的哀悼，愿他们在失去亲人的痛苦中得到安慰。事故发生后，我访问了 Cerro Matoso，团队中的悲伤和失落感非常深刻。我们与 Pérez 先生的雇主一起提供了咨询和支持，包括对他的家人。事故发生后进行了调查，调查结果和经验教训已在我们的运营中分享。我们有责任向 Pérez 先生学习这一事件，并尽一切可能防止未来再次发生类似事件。 在我们的工作中，嵌入一种以员工的健康、安全和福祉为核心的文化至关重要。我们通过我们的 “安全保证” 来实现这一目标，旨在创造一种长期的不安感，减少自满和对风险的容忍度。我们还通过我们的全球安全改善计划来实现这一目标，其中包括我们的 “每天安全领导” 计划，旨在在我们的业务中建立安全领导力。 自该项目启动以来，近 16,000 名员工参与了该项目，其中包括 2025 财年 95% 以上的领导岗位和一线员工，这为我们安全绩效的持续改善做出了贡献。今年，我们的失时伤害频率和总可记录伤害频率均较 2024 财年下降了超过 25%。而我们的重大危险频率则增加了 61%，这表明我们在报告文化和危险意识方面更加积极。除了身体安全外，我们还认识到心理社会安全对员工的重要性，我们已经制定了一个新的框架来管理心理社会风险，并将在 2026 财年在我们的运营中推广。 正如 Karen 提到的，Matt Daley 将于 2026 年 2 月加入我们，担任副首席执行官。Matt 目前是英美资源公司的技术与运营总监，拥有丰富的运营和领导经验，我相信他是我在 2026 年晚些时候辞职后，带领我们业务前进的合适人选。在此期间，我将继续领导我们的业务，包括我们全球安全改善计划的实施和我们投资组合的持续转型。 自 2015 年以来，我们专注于将投资组合定位于对全球能源转型至关重要的矿物和金属。在 2025 财年第一季度，我们以高达 16.5 亿美元的价格出售了伊拉瓦拉冶金煤，这减少了我们投资组合的复杂性，并释放了资本以投资于更高回报的增长选项。 在 7 月，针对镍市场的结构性变化进行战略评估后，我们宣布已签署一项具有约束力的协议，出售塞罗·马托索，预计该交易将在 2025 年末完成，前提是满足或放弃某些条件。 我们在 Hermosa 开发项目投资了 5.17 亿美元，目前已开始主井和通风井的下沉以及大型、长期的泰勒锌铅银项目的工艺厂建设。在 5 月，我们在 FAST-41 联邦许可流程中达成了一个关键里程碑，美国森林服务局发布了环境影响声明（EIS）草案，最终 EIS 预计将在 2026 财年下半年按计划完成。Hermosa 得到了两党支持，以帮助满足美国对关键矿物的供应。除了泰勒项目，克拉克电池级锰矿床有潜力支持新兴的北美电动车市场。我们还在 Hermosa 的区域规模土地包上推进勘探。我们升级了 Peake 矿床的矿产资源，勘探结果支持铜主导矿化系统的潜力，我们正在继续研究利用为泰勒项目建立的基础设施增加 Peake 的铜生产的可能性。 在 Sierra Gorda，我们有潜力通过棕地扩展项目增加铜生产，以及在 Catabela 东北勘探项目中，所有 18 个勘探孔均发现了显著的铜矿化。 在 South32 之外，我们看到地缘政治紧张、冲突和贸易战导致市场波动。我们继续专注于我们可以控制的因素，通过提供强劲的运营表现以及对成本管理和资本配置的严格控制。我们增加了对能源转型至关重要的商品的生产，并超出了 2025 财年的生产指导，铜的年生产增长 20%，铝的年生产增长 6%。这使我们能够利用改善的商品价格，基础 EBITDA 增长了 7%，达到了 19 亿美元，我们以 1.23 亿美元的净现金头寸结束了这一年。 在 8 月，我们宣布将限制对 Mozal 铝业的投资，因为我们对在 2026 年 3 月当前协议到期后能否确保足够且可负担的电力供应没有信心。尽管我们进行了努力，谈判并未取得进展以提供这种信心。如果没有所需的电力供应，我们预计 Mozal 铝业将在当前协议结束时进入保养和维护状态。 在经历了 2024 年 3 月热带气旋梅根造成的重大损失后，我们安全恢复了澳大利亚锰的运营并恢复了出口销售。我们在码头恢复和重建上投入了超过 317,000 小时，移除了超过 970 吨钢材和 740 吨混凝土，并重建了连接西部租赁矿区北部矿坑和加工厂的关键桥梁。随着运营恢复计划的完成，2026 财年第一季度的发货量已增加，我们现在正在研究延长 GEMCO 矿山寿命的选项。 在 Worsley 铝土矿，年度内获得的主要环境批准使我们能够在 Worsley 矿开发项目下开始开采新的铝土矿区域，预计将持续生产至少到 2026 财年。 我们仍然专注于增加基础金属的生产，今天我们将 100% 的资本支出用于过渡金属。我们还在澳大利亚、美国、加拿大、阿根廷和纳米比亚的绿地勘探机会中投资了 3500 万美元，以发现我们下一代基础金属矿山。 Karen 谈到了我们第二个气候变化行动计划（CCAP）的发布。气候变化正在从根本上重塑我们的行业——从我们生产的商品到我们生产它们的方式。虽然这为我们带来了通过对关键矿物和金属需求增加而产生的机会，但由于金属加工的能源密集性以及在许多情况下，我们需要减少难以减排的排放的技术尚不存在，这也带来了风险。 我们的第二个气候变化行动计划（CCAP）阐明了我们应对气候变化带来的风险和机遇的方法。我们分析了在两种情景下我们投资组合的韧性——一个是特定行业的 1.5 度情景，另一个是 2.8 度情景。我们的分析表明，经济增长和能源转型可能会在这两种情景下推动几乎所有商品的需求增长，除了铅。 我们始终专注于减少运营排放，并支持整个价值链的减排。在 2016 财年，我们设定了到 2050 年实现净零运营排放的目标；在 2021 财年，我们设定了到 2035 财年将净运营排放量相较于 2021 财年水平减半的目标。 尽管我们的 2025 财年运营排放量比 2021 财年减少了 150 万吨二氧化碳当量，但赞比西河流域的干旱条件导致水电供应不足，增加了我们对燃煤电力的依赖，这导致 2025 财年总运营排放量同比增加了 2%。 与 Mozal 铝业相关的范围 2 排放量的同比增加，超过了 Worsley 铝土矿在 2025 财年范围 1 排放量减少 12% 的影响，这一减少是由于前一年将两台锅炉从煤改为天然气。 我们的投资组合转型降低了转型风险，并使我们的范围 3 排放量自 2019 财年以来减少了约 80%。在 2025 财年，我们的范围 3 排放量比 2024 财年水平降低了 58%，这主要是由于在 2024 年 8 月出售 Illawarra 冶金煤，以及对铝土矿和锰销售的跟踪改进以及更新的排放因子。 自我们首次发布气候变化行动计划以来，我们已将物理气候风险纳入我们的商业风险管理流程，并增强了适应和气候韧性的能力。我们正在实施为期三年的气候适应和韧性计划，以改善这些能力，并持续改进物理气候风险管理。 我们还采取行动支持我们的社区了解其物理气候变化脆弱性，这可以支持更有效的规划。我想感谢我们的利益相关者，包括我们运营所在国家的政府，感谢他们的持续支持，也感谢我们的员工——感谢你们继续致力于实现我们的战略并践行我们的价值观。 最后，我想借此机会感谢 Karen Wood 对 South32 的贡献。在过去八年中，与 Karen 在董事会共事是一种荣幸，自 2019 年以来受益于她作为董事长的建议。我想认可 Karen 在董事会的杰出领导，确保董事会具备适当的技能和经验组合，以指导我们的战略。Karen 深厚的行业知识、法律和治理经验以及战略监督对我们如何为 South32 的未来定位至关重要。她与利益相关者的互动工作是我们在她担任董事长期间如何发展可持续性方法并应对不断变化的商业环境的关键。我们非常幸运能有 Karen 这样的人才和经验担任这一角色，我知道她的遗产将继续影响 South32 多年。 随着我们进入第二个十年，我们的前景是积极的。我们专注于保持安全和可靠的运营，同时在应对潜在市场不确定性时保持韧性。凭借强大的资产负债表，我们在增加对全球能源转型至关重要的矿物和金属供应方面处于良好位置，并为我们的股东带来回报。 谢谢，我现在将时间交还给我们的董事长。 董事长随后进行了正式的业务事项。 由首席执行官 Graham Kerr 批准发布至市场。 JSE 赞助商：南非标准银行有限公司 2025 年 10 月 23 日 此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。结束 AGMPKNBDOBDKQKB