RNS 编号：3030N 中国国航 2025 年 12 月 31 日
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中国国际航空股份有限公司
中国国航有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司，具有有限责任）
（股票代码：00753）
可披露交易 购买飞机
2025 年 12 月 30 日，公司与 AIE 签署了与空客公司的中国国航飞机购买协议，根据该协议，公司同意从空客公司购买 60 架空客 A320NEO 系列飞机。
由于交易的适用百分比比率根据上市规则第 14.07 条高于 5% 但低于 25%，该交易构成公司根据上市规则第 14 章的可披露交易，因此需遵循上市规则第 14 章的报告和公告要求。
背景
2025 年 12 月 30 日，公司与 AIE 签署了与空客公司的中国国航飞机购买协议，根据该协议，公司同意从空客公司购买 60 架空客 A320NEO 系列飞机。
中国国航飞机购买协议
日期：
2025 年 12 月 30 日
各方：
（a）公司，作为买方，其主要业务活动为航空客运、航空货运及航空相关服务；
（b）AIE，作为公司的进口代理；以及
（c）空客 S.A.S.，作为卖方，其主要业务活动为飞机制造。空客 S.A.S.是空客 SE 的子公司，其主要业务活动是在全球范围内设计、制造和交付航空航天产品、服务和解决方案，并在巴黎、法兰克福、马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚和毕尔巴鄂的欧洲证券交易所上市。
根据董事们的最佳知识、信息和信念，经过合理询问，空客公司及其最终受益所有人是与公司及其关联方（根据上市规则的定义）独立的第三方。
待收购的飞机：
60 架空客 A320NEO 系列飞机
对价：
飞机的挂牌价格包括机身价格、可选功能价格和发动机价格。
公司待收购的空客飞机的挂牌价格总计约为 95.3 亿美元（截至 2024 年 1 月的报价）（按汇率 1 美元=7.78 港元折算，约合 741 亿港元）。
空客公司已向公司提供了相当大的价格优惠。这些优惠将以信用备忘录的形式提供，公司可以将其用于支付待收购空客飞机的最终价格，或用于从空客公司购买商品和服务。这些信用备忘录是在双方进行公平交易的谈判后确定的，因此，中国国航飞机购买的实际对价低于上述飞机挂牌价格。
中国国航飞机购买是根据惯常商业惯例进行谈判和签署的。董事们确认，给予公司在中国国航飞机购买中的价格优惠程度与公司与空客公司之间之前的飞机购买中获得的价格优惠相当。公司认为，中国国航飞机购买中获得的价格优惠对公司机队的单位运营成本没有重大影响。全球航空业的正常商业惯例是披露飞机的挂牌价格，而不是实际价格。披露实际对价将导致失去相当大的价格优惠，从而对集团在中国国航飞机购买中的成本产生重大负面影响，因此不符合公司及全体股东的利益。
因此，公司已向证券交易所申请，证券交易所已批准在中国国航飞机购买的实际对价披露方面免除严格遵守上市规则第 14.58(4) 条的要求。
付款、资金来源和交付条款：
中国国航飞机购买的总对价将分期以现金支付。中国国航飞机购买将通过自有现金、商业银行贷款和公司的其他融资方式进行融资。公司预计将在 2028 年至 2032 年分阶段交付 60 架空客 A320NEO 系列飞机。中国国航飞机购买预计对公司的现金流和运营没有重大影响。
交易的原因和好处
该交易符合公司的发展计划和市场需求，有利于集团优化机队结构和长期补充机队运力。预计该交易将使集团的机队运力增加约 6.5%，基于截至 2024 年 12 月 31 日集团的可用吨公里数，未考虑因市场条件和飞机老化等因素可能对机队进行的调整。新飞机将分阶段于 2028 年至 2032 年交付，其中一些旨在满足因老化飞机退役而产生的更新需求。实际的机队运力净增加将保持在可控范围内。
董事们认为，该交易是在公司正常的业务过程中以正常商业条款进行的，且中国国航飞机采购协议的条款公平合理，符合公司及全体股东的利益。
上市规则的影响
由于该交易根据上市规则第 14.07 条的适用百分比比率高于 5% 但低于 25%，因此该交易构成公司根据上市规则第 14 章的可披露交易，因此需遵循上市规则第 14 章的报告和公告要求。
由于公司的 A 股在上海证券交易所上市，该交易需根据上海证券交易所股票上市规则的要求获得股东大会的批准。
该交易还需获得国家批准。
定义
在本公告中，除非上下文另有要求，以下表达应具有以下各自的含义：
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&#34;AIE&#34;</td>
<td>中国国航进出口有限公司（國航進出口有限公司），一家在中国成立的有限责任公司，且为公司的全资子公司</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;中国国航飞机采购&#34;或&#34;交易&#34;</td>
<td>公司根据中国国航飞机采购协议购买 60 架空客 A320NEO 系列飞机</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;中国国航飞机采购协议&#34;</td>
<td>公司、AIE 和空客公司于 2025 年 12 月 30 日签署的协议，根据该协议，公司同意购买，空客公司同意出售 60 架空客 A320NEO 系列飞机</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;空客飞机&#34;</td>
<td>公司将收购的 60 架空客 A320NEO 系列飞机</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;空客公司&#34;</td>
<td>空客 S.A.S.，一家在法国图卢兹注册的公司</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;董事会&#34;</td>
<td>公司的董事会</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;公司&#34;</td>
<td>中国国航有限公司，一家在中国成立的公司，其 H 股在香港证券交易所上市，作为其主要上市场所，同时在英国上市管理局的官方名单上作为其次要上市场所，其 A 股在上海证券交易所上市</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;董事&#34;</td>
<td>公司的董事</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;集团&#34;</td>
<td>公司及其子公司</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;港币&#34;</td>
<td>香港元，香港的法定货币</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;香港&#34;</td>
<td>中华人民共和国香港特别行政区</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;上市规则&#34;</td>
<td>香港联合交易所证券上市规则</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;股东&#34;</td>
<td>公司的股东</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;证券交易所&#34;</td>
<td>香港联合交易所</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;美元&#34;</td>
<td>美元，美国的法定货币</td>
</tr>
</tbody>
</table>
董事会命令
中国国航有限公司
肖峰
公司秘书
中华人民共和国北京，2025 年 12 月 30 日
截至本公告日期，公司的董事包括刘铁湘先生、王明源先生、崔晓峰先生、帕特里克·希利先生、肖鹏先生、徐念沙 *、何云 *、温妮·谭婉芝 * 和高春雷 *。
* 公司的独立非执行董事
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中国国航

中国国航有限公司已与空客公司达成一项可披露交易，计划以约 95.3 亿美元购买 60 架空客 A320NEO 系列飞机。该交易符合上市规则的报告要求，并涉及空客的大幅价格让步。此次采购将通过自有现金、银行贷款和其他融资方式进行，预计交付时间为 2028 年至 2032 年。公司预计此次收购不会对其现金流或运营产生重大影响

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