<p>RNS 编号：3753Q 中国太保集团有限公司 2026 年 1 月 26 日</p>
<p>2026 年 1 月 26 日</p>
<p>中国太平洋保险（集团）有限公司</p>
<p>（在中华人民共和国注册成立的有限责任股份公司）</p>
<p>董事任职资格的批准</p>
<p>参考中国太平洋保险（集团）有限公司（“公司” 或 “CPIC”）于 2025 年 8 月 11 日发布的临时股东大会通知（“ <strong>通知</strong>”）及 2025 年 8 月 29 日关于公司临时股东大会投票结果的公告。除非另有说明，本通知中使用的资本化术语应具有通知中定义的相同含义。公司在 2025 年 8 月 29 日举行的临时股东大会上选举了黄显荣先生为公司的独立非执行董事，任期至公司第十届董事会届满，其任职资格需经监管机构批准。</p>
<p>公司欣然宣布，最近已收到国家金融监管局（“NFRA”）签发的《黄显荣先生担任中国太平洋保险（集团）有限公司独立董事任职资格的批准》（金服〔2026〕43 号）。NFRA 已批准黄显荣先生担任公司独立董事的任职资格。黄显荣先生作为公司独立董事的任期自 2026 年 1 月 22 日起生效。有关黄显荣先生的简历详情，请参见通知。</p>
<p>公司进一步宣布，姜旭平先生于同日退休，担任公司的独立非执行董事。姜旭平先生确认与公司董事会没有分歧，且其退休事宜没有需要提请公司股东和债权人注意的事项。在任期间，姜旭平先生勤勉尽责地履行了职责。董事会对姜旭平先生为公司所做的贡献表示诚挚的感谢。</p>
<p>董事会命令</p>
<p>中国太平洋保险（集团）有限公司</p>
<p>傅凡</p>
<p>董事长</p>
<p>关于 CPIC</p>
<p>CPIC 是一家根据中华人民共和国法律成立的有限责任股份公司。</p>
<p>CPIC 的注册办公室位于中华人民共和国上海市黄浦区中山南路 1 号。</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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中国太保

中国人民保险集团

<p>中国太保（集团）股份有限公司已获得国家金融监管总局的批准，任命黄显荣先生为独立非执行董事，任期自 2026 年 1 月 22 日起生效。这是在他于 2025 年 8 月 29 日的股东特别大会上当选后进行的。此外，姜旭平先生已退休，辞去独立非执行董事职务，确认与董事会没有分歧。公司对姜先生在任期内的贡献表示感谢</p>

<p>RNS Number : 3753Q China Pacific Insurance Grp Co. Ltd 26 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3753Q 中国太保集团有限公司 2026 年 1 月 26 日</p>
</div><p>26 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 1 月 26 日</p>
</div><p>CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.</p>
<div class="lb-trans"><p>中国太平洋保险（集团）有限公司</p>
</div><p>(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)</p>
<div class="lb-trans"><p>（在中华人民共和国注册成立的有限责任股份公司）</p>
</div><p>Approval of Director's Appointment Qualification</p>
<div class="lb-trans"><p>董事任职资格的批准</p>
</div><p>References are made to the notice of the EGM (the &#34; <strong>Notice</strong>&#34;) of China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (the &#34;Company&#34; or &#34;CPIC&#34;) dated 11 August 2025 and the announcement dated 29 August 2025 on poll results for the EGM of the Company. Capitalised terms used herein shall have the same meanings as those defined in the Notice unless otherwise specified. The Company elected Mr. WONG Hin Wing as an independent non-executive director of the Company at the EGM held on 29 August 2025, with a term of office until the expiry of the 10th Board of Directors of the Company, and his appointment qualification is subject to the approval by the regulatory authorities.</p>
<div class="lb-trans"><p>参考中国太平洋保险（集团）有限公司（“公司” 或 “CPIC”）于 2025 年 8 月 11 日发布的临时股东大会通知（“ <strong>通知</strong>”）及 2025 年 8 月 29 日关于公司临时股东大会投票结果的公告。除非另有说明，本通知中使用的资本化术语应具有通知中定义的相同含义。公司在 2025 年 8 月 29 日举行的临时股东大会上选举了黄显荣先生为公司的独立非执行董事，任期至公司第十届董事会届满，其任职资格需经监管机构批准。</p>
</div><p>The Company is pleased to announce that the Company has recently received the &#34;Approval of Appointment Qualification of WONG Hin Wing as an Independent Director of China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.&#34; (Jin Fu [2026] No. 43) issued by the National Financial Regulatory Administration (the &#34;NFRA&#34;). The NFRA has approved the appointment qualification of Mr. WONG Hin Wing as an independent director of the Company. The term of office of Mr. WONG Hin Wing as an independent director of the Company became effective on 22 January 2026. Please refer to the Notice for the biographical details of Mr. WONG Hin Wing.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司欣然宣布，最近已收到国家金融监管局（“NFRA”）签发的《黄显荣先生担任中国太平洋保险（集团）有限公司独立董事任职资格的批准》（金服〔2026〕43 号）。NFRA 已批准黄显荣先生担任公司独立董事的任职资格。黄显荣先生作为公司独立董事的任期自 2026 年 1 月 22 日起生效。有关黄显荣先生的简历详情，请参见通知。</p>
</div><p>The Company further announces that Mr. JIANG Xuping retired as an independent non-executive director of the Company on the same date. Mr. JIANG Xuping has confirmed that he has no disagreement with the Board of the Company and that there is no matter in respect of his retirement that needs to be brought to the attention of the shareholders and creditors of the Company. During the tenure of office, Mr. JIANG Xuping performed his duties with diligence and dedication. The Board would like to express its sincere gratitude to Mr. JIANG Xuping for his contributions to the Company.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司进一步宣布，姜旭平先生于同日退休，担任公司的独立非执行董事。姜旭平先生确认与公司董事会没有分歧，且其退休事宜没有需要提请公司股东和债权人注意的事项。在任期间，姜旭平先生勤勉尽责地履行了职责。董事会对姜旭平先生为公司所做的贡献表示诚挚的感谢。</p>
</div><p>By Order of the Board of Directors</p>
<div class="lb-trans"><p>董事会命令</p>
</div><p>China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.</p>
<div class="lb-trans"><p>中国太平洋保险（集团）有限公司</p>
</div><p>FU Fan</p>
<div class="lb-trans"><p>傅凡</p>
</div><p>Chairman</p>
<div class="lb-trans"><p>董事长</p>
</div><p>About CPIC</p>
<div class="lb-trans"><p>关于 CPIC</p>
</div><p>CPIC is a joint stock company established under the laws of the People's Republic of China with limited liability.</p>
<div class="lb-trans"><p>CPIC 是一家根据中华人民共和国法律成立的有限责任股份公司。</p>
</div><p>CPIC's registered office is located at 1 South Zhongshan Road, Huangpu District, Shanghai, the People's Republic of China.</p>
<div class="lb-trans"><p>CPIC 的注册办公室位于中华人民共和国上海市黄浦区中山南路 1 号。</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在匿名基础上与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 BOAPPUCGGUPQGGQ</p>
</div>

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