<p>作者：伊丽莎白·霍克罗夫特</p>
<p>1 月 27 日（路透社）- 区块链研究人员周二表示，洗钱者去年至少收到了 820 亿美元的加密货币，较 2020 年的 100 亿美元大幅上升，部分原因是讲中文的团体快速增长。</p>
<p>增长最快的类别是中文洗钱网络，这些网络在疫情期间出现，预计在 2025 年每天处理近 4000 万美元的加密货币，美国区块链研究公司 Chainalysis 在一份报告中表示。</p>
<p>区块链记录了参与加密货币交易的钱包地址，但识别钱包背后的人是困难的。</p>
<p>然而，Chainalysis 表示，它已识别出近 1800 个活跃钱包，这些钱包被中文洗钱网络用于处理价值 161 亿美元的加密货币，并且其数据可能是低估的。</p>
<p>Chainalysis 的一位发言人拒绝详细说明公司的方法论，但指引路透社访问其网站，该网站表示它使用机器学习和法医专家将现实世界活动与区块链记录连接起来。</p>
<p>中国禁止加密货币交易，数字代币在中国不被视为法定货币或资产。2024 年，中国起诉了 3032 名与加密相关的洗钱人员，该国最高检察院表示。</p>
<p>全球监管机构和当局多年来一直警告加密货币在犯罪中的作用，因为它通常受到的监管不如主流金融具体。然而，专家表示，这只是犯罪分子转移资金的众多方式之一。</p>
<p>Chainalysis 表示，加密洗钱网络避免被发现的技术包括使用 “担保” 平台，这些平台提供托管服务并允许洗钱者宣传其服务。</p>
<p>“中文担保平台、资金转移服务和相关金融犯罪网络揭示了一个复杂而有韧性的生态系统，尽管执法努力不断，但仍在适应变化，” Chainalysis 表示。</p>
<p>“与其他类型的非法链上活动一样，对担保服务的打击可能会造成干扰，但核心网络在受到挑战时仍然存在并迁移到替代渠道。”</p>

<p>根据区块链研究公司 Chainalysis 的数据，2025 年，洗钱者通过加密货币获得的资金至少达到 820 亿美元，较 2020 年的 100 亿美元大幅增加。这一增长归因于中文洗钱网络的扩张，这些网络每天处理近 4000 万美元的加密货币。Chainalysis 识别出大约 1800 个与这些网络相关的活跃钱包，2025 年处理了 161 亿美元的资金。尽管中国禁止加密货币交易，这些网络仍在不断适应并规避检测，利用各种技术来促进其运营</p>

<p>By Elizabeth Howcroft</p>
<div class="lb-trans"><p>作者：伊丽莎白·霍克罗夫特</p>
</div><p>Jan 27 (Reuters) - Money launderers received at least $82 billion in cryptocurrencies last year, up sharply from $10 billion in 2020, driven in part by fast growth among Chinese-speaking groups, blockchain researchers said on Tuesday.</p>
<div class="lb-trans"><p>1 月 27 日（路透社）- 区块链研究人员周二表示，洗钱者去年至少收到了 820 亿美元的加密货币，较 2020 年的 100 亿美元大幅上升，部分原因是讲中文的团体快速增长。</p>
</div><p>The fastest-growing category has been Chinese-language money-laundering networks, which emerged during the pandemic and processed almost $40 million worth of crypto per day in 2025, U.S.-based blockchain research company Chainalysis said in a report.</p>
<div class="lb-trans"><p>增长最快的类别是中文洗钱网络，这些网络在疫情期间出现，预计在 2025 年每天处理近 4000 万美元的加密货币，美国区块链研究公司 Chainalysis 在一份报告中表示。</p>
</div><p>Blockchains create a record of the wallet addresses involved in cryptocurrency transactions, but identifying who is behind the wallets is difficult.</p>
<div class="lb-trans"><p>区块链记录了参与加密货币交易的钱包地址，但识别钱包背后的人是困难的。</p>
</div><p>However, Chainalysis said it had identified nearly 1,800 active wallets used by Chinese-language money-laundering networks to process $16.1 billion worth of crypto in 2025, and that its numbers were likely an underestimate.</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，Chainalysis 表示，它已识别出近 1800 个活跃钱包，这些钱包被中文洗钱网络用于处理价值 161 亿美元的加密货币，并且其数据可能是低估的。</p>
</div><p>A spokesperson for Chainalysis declined to detail the company’s methodology but directed Reuters to its website, which said it connects real-world activity to blockchain records using machine learning and forensic experts.</p>
<div class="lb-trans"><p>Chainalysis 的一位发言人拒绝详细说明公司的方法论，但指引路透社访问其网站，该网站表示它使用机器学习和法医专家将现实世界活动与区块链记录连接起来。</p>
</div><p>Crypto trading is banned in China and digital tokens are not recognised as legal tender or assets there. In 2024, China sued 3,032 people involved in crypto-related money laundering, the country’s top procurator has said.</p>
<div class="lb-trans"><p>中国禁止加密货币交易，数字代币在中国不被视为法定货币或资产。2024 年，中国起诉了 3032 名与加密相关的洗钱人员，该国最高检察院表示。</p>
</div><p>Regulators and authorities worldwide have warned for years about crypto’s role in crime, as it is generally subject to less specific regulation than mainstream finance. Still, experts say it is just one of many ways criminals move funds.</p>
<div class="lb-trans"><p>全球监管机构和当局多年来一直警告加密货币在犯罪中的作用，因为它通常受到的监管不如主流金融具体。然而，专家表示，这只是犯罪分子转移资金的众多方式之一。</p>
</div><p>Crypto money-laundering networks’ techniques to avoid detection include using “guarantee” platforms, which provide escrow services and allow money launderers to advertise their services, Chainalysis said.</p>
<div class="lb-trans"><p>Chainalysis 表示，加密洗钱网络避免被发现的技术包括使用 “担保” 平台，这些平台提供托管服务并允许洗钱者宣传其服务。</p>
</div><p>“Chinese-language guarantee platforms, money movement services and associated financial crime networks reveal a complex and resilient ecosystem that continues to adapt despite enforcement efforts,” Chainalysis said.</p>
<div class="lb-trans"><p>“中文担保平台、资金转移服务和相关金融犯罪网络揭示了一个复杂而有韧性的生态系统，尽管执法努力不断，但仍在适应变化，” Chainalysis 表示。</p>
</div><p>“As with other genres of illicit on-chain activity, actions against guarantee services can be disruptive, but the core networks persist and migrate to alternative channels when challenged.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“与其他类型的非法链上活动一样，对担保服务的打击可能会造成干扰，但核心网络在受到挑战时仍然存在并迁移到替代渠道。”</p>
</div>

Crypto money-laundering hit $82 billion in 2025, researchers say

- 洗钱者去年通过加密货币获得至少 820 亿美元，较 2020 年的 100 亿美元大幅增加。  
- 主要驱动力来自于中文洗钱网络，2025 年每日处理近 4000 万美元的加密货币。  
- 尽管中国禁止加密交易，洗钱网络仍在复杂的生态中持续适应并发展。

研究人员表示，2025 年加密货币洗钱金额达到 820 亿美元