澳大利亚墨尔本，2026 年 2 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Nova Minerals Limited（“Nova” 或 “公司”）（NASDAQ：NVA）（ASX：NVA）（FRA：QM3）是一家专注于推进美国阿拉斯加 Estelle 黄金和关键矿产项目的黄金及关键矿产勘探阶段公司，宣布在其外国私人发行人（FPI）身份自 2026 年 7 月 1 日起失效后，计划进行公司重组。这将包括计划迁移至美国，同时保持其在 ASX 和纳斯达克的双重上市，追求收购 Estelle 黄金和关键矿产项目剩余的 15% 权益，并启动寻找一位具有丰富矿业领域和美国公认会计原则（GAAP）会计经验的美国首席财务官（CFO）。
亮点
• 由于截至 2025 年 12 月 31 日大部分股份由美国投资者持有，Nova 将在本财年结束时不再符合外国私人发行人（FPI）的资格，并将从 2026 年 7 月 1 日起需遵守适用于美国国内公司的美国证券法。
• 为了尽量减少 ASX 上市要求与美国国内发行人义务之间的潜在冲突，这可能会使 ASX 证券和纳斯达克交易工具的持续交易变得复杂，董事会提议将公司迁移至美国。
• Nova 预计将在相同的股票代码下保留其双重 ASX 和纳斯达克上市。ASX 股东预计将收到 CHESS 存托权益（CDIs），而纳斯达克 ADS 持有者预计将收到普通股（美国等同于普通股）的股份，新的美国注册公司预计将命名为 Nova Minerals Corp，保留其当前的所有权权益。
• Nova 预计将在 2026 年 6 月底之前完成迁移，前提是获得股东和法院的批准以及满足其他惯例条件。
• 除了减轻监管限制外，迁移预计将改善获取低成本美国股本的机会，增加对更广泛美国投资者群体的吸引力，并增强获得美国政府进一步潜在补助、资金和投资的机会。
• 作为迁移过程的一部分，Nova 计划收购 Estelle 黄金和关键矿产项目（Estelle 项目）剩余的 15% 权益，从而实现完全拥有，并支持该项目的建设和生产进程，同时简化融资渠道。
• 作为公司重组的一部分，Nova 通知，首席财务官（CFO）Michael Melamed 先生已提前三个月通知辞职，同时公司将进行正式程序以任命一位具有美国矿业运营和美国 GAAP 会计经验的美国首席财务官。
Nova 首席执行官 Christopher Gerteisen 先生评论道：
“美国投资在 Nova Minerals 中的比重使我们有机会实现迁移至美国的好处。这一变化将使许多大型机构投资者能够投资于公司，而在当前的 ADS 结构下这是不可能的。我们意识到，通过这一过程，我们的 ASX 和纳斯达克股东预计将继续以相同的方式持有和交易他们的证券。”
“我代表董事会感谢 Michael 在担任 CFO 期间对 Nova 的宝贵贡献，并祝愿他未来一切顺利。我们对公司成长的下一个篇章感到兴奋，并将在这些举措进展时及时向市场通报。”
迁移至美国
由于截至 2025 年 12 月 31 日 Nova 的股份美国持有比例超过 50%，且公司的主要资产位于美国，Nova 将在本财年结束时失去其 FPI 身份，并将从 2026 年 7 月 1 日起需遵守适用于美国国内公司的更严格的美国证券法。
为了尽量减少 ASX 上市要求与美国国内发行人义务之间的潜在冲突，这可能会使 ASX 和纳斯达克的股份持续交易变得复杂，董事会提议迁移至美国。
除了减少潜在的合规障碍外，Nova 的董事们认为，提议的迁移还有几个好处，包括：
• 改善获取低成本股本的机会，美国市场比澳大利亚资本市场更大且更具多样性，使未来的增长能够以更低的成本融资。
• 增加对更广泛美国投资者基础的吸引力，包括 ETF、基金和指数基金，这些投资者之前无法投资于非美国公司的证券或美国存托股份。
• 使公司结构与其核心业务运营相一致。
• 增加获得美国政府进一步潜在补助、资金和投资的机会。
迁移方案
提议的迁移将需要股东和法院的批准，预计将通过《公司法》下的迁移方案（Scheme of Arrangement）实施。预计新成立的美国母公司 Nova Minerals Corp 将成为纳斯达克的继任发行人，上市普通股，同时在 ASX 上市 CDIs。
董事会预计将在 2026 年 4 月之前最终确定提议方案的条款，并将在适当时候向股东提供完整的细节，包括有关批准提议方案和迁移的会议的信息。
Nova 预计将在 2026 年 6 月底之前完成提议的迁移。
对证券持有者的影响
在此阶段，证券持有者无需采取任何行动。进一步的信息，包括任何所需的行动和预期时间表，将在方案手册和相关公告中提供。
如果实施：
• ASX 持有者 - 预计将持有代表新美国母公司普通股的 CDI，比例与其当前持股相符。
• Nasdaq ADS 持有者 - 预计将按其当前持股比例获得普通股。如有存托安排或比例的变更，将在方案文件中说明。
• 交易连续性 - 公司预计将在实施时间表和任何惯常交易暂停的前提下，保留现有的 ASX 和 Nasdaq 上市，且将向市场通报相关信息。
拟收购 Estelle 项目剩余 15% 权益
作为重新注册过程的一部分，Nova 打算收购 Estelle 项目剩余的 15% 权益，从而实现完全拥有。拥有 100% 的项目预计将支持其快速推进建设和生产，并便于获得资金。
剩余的 15% 权益主要由与 Nova 相关的各方持有，包括某些现任和前任董事。公司预计将通过适当的治理和冲突程序来管理该过程，包括独立董事的审议和任何有冲突的董事的回避。拟议的收购预计将需获得股东批准，并准备独立专家报告。具体时间和最终条款仍需协商，公司预计将在方案实施（如达成一致）时同时推进收购。
寻找具有矿业和 GAAP 经验的 CFO
随着 Nova 快速推进 Estelle 的生产，并考虑到公司重组，已确定需要一位在美国矿业运营和美国 GAAP 会计方面具有丰富经验的美国 CFO。
因此，Michael Melamed 先生已提前三个月通知他打算辞去 Nova CFO 职位，辞职生效日期为 2026 年 4 月 30 日，以便公司有时间找到合适的替代人选。Melamed 先生自 2015 年 7 月以来担任 CFO，负责公司在显著增长阶段的财务管理和报告，包括 Estelle 的推进。董事会感谢 Melamed 先生在过去十年中对公司的服务和贡献，并祝愿他未来一切顺利。
公司已安排好确保在过渡期间财务监督和报告的连续性，并将在过程进展中保持市场信息的更新。
关于 Nova Minerals Limited
Nova Minerals Limited 正在将全球最大的未开发黄金矿床之一推进至生产阶段，并确保关键矿物锑的美国国内供应。公司专注于位于阿拉斯加的 Estelle 黄金和关键矿物项目的勘探和开发，该地区是一个一流的矿业管辖区。
Estelle 拥有两个定义的数百万盎司黄金资源，以及沿着 35 公里矿化趋势分布的 20 多个前景，位于富饶的 Tintina 黄金带，该地区拥有超过 2.2 亿盎司（Moz）已记录的黄金储量，以及一些世界上最大的金矿和发现，包括金罗斯黄金公司的 Fort Knox 金矿。同时，Nova 正在推进其关键矿物战略，完全由美国国防部 4340 万美元的奖励资助，以开发国内锑供应链，目标是在 2026/2027 年底前投入生产。
有关 Estelle 项目的进一步讨论和分析可通过互动的 Vrify 3D 动画、演示和视频获取，所有内容均可在公司网站上找到。www.novaminerals.com.au
前瞻性声明
本新闻稿包含 “前瞻性声明”，这些声明面临重大风险和不确定性。除历史事实外，本新闻稿中包含的所有声明均为前瞻性声明。本新闻稿中的前瞻性声明可能通过使用 “预期”、“相信”、“考虑”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“寻求”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“目标”、“旨在”、“应该”、“将”、“会” 或这些词的否定形式或其他类似表达来识别，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词。前瞻性声明基于 Nova Minerals Limited 当前的预期，并面临固有的不确定性、风险和假设，这些因素难以预测。此外，某些前瞻性声明基于对未来事件的假设，这些假设可能并不准确。这些风险和不确定性在与证券交易委员会提交的公开发行最终招股说明书中 “风险因素” 一节中有更详细的描述。本公告中包含的前瞻性声明截至本日期作出，Nova Minerals Limited 不承担更新该信息的义务，除非适用法律要求。
如需更多信息，请联系
投资者关系：
Dave Gentry，首席执行官
RedChip Companies, Inc.
电话：1-407-644-4256
电子邮件：XTIA@redchip.com
Nova Minerals：
Craig Bentley
财务与合规及投资者关系总监
电子邮件：craig@novaminerals.com.au
手机：+61 414 714 196
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Nova Minerals Limited 计划在 2026 年 7 月 1 日失去其外国私人发行人身份后迁移至美国。该公司旨在收购 Estelle 黄金和关键矿产项目剩余的 15% 权益，并将寻求一位美国首席财务官。此举预计将改善对美国股本资本的获取，并扩大其投资者基础，同时保持在 ASX 和纳斯达克的双重上市。迁移预计将在 2026 年 6 月完成，需获得相关批准

Nova Minerals Plans to Redomicile to the United States and Seeks 100% Ownership of the Estelle Project | NVA Stock News

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