纽约,3 月 3 日(路透社)- 美国政府针对土耳其国有贷款机构 Halkbank(HALKB.IS)涉嫌欺诈、洗钱和共谋帮助伊朗规避美国经济制裁的长期刑事案件,定于周二举行法庭会议。 政府和 Halkbank 的律师预计将在曼哈顿联邦法院出现在美国地区法官理查德·伯曼面前,并可能阐明案件的下一步进展。 此次状态会议是在美国最高法院拒绝考虑联邦上诉法院允许检方继续起诉的决定后五个月举行的。 Halkbank 的案件长期以来一直是美土关系中的一个棘手问题,土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安称其为 “非法、丑陋” 的举措。 美国检方最初在 2019 年对 Halkbank 提出指控,当时总统唐纳德·特朗普正处于其第一任期内。该案件与当前中东局势的紧张关系无关。 Halkbank 被指控在其规避制裁的计划中使用了位于伊朗、土耳其和阿联酋的货币服务商和空壳公司。 检方表示,该银行秘密转移了 200 亿美元的受限资金,将石油收入转化为黄金和现金,以惠及伊朗利益,并伪造食品运输文件以证明石油收益的转移。 Halkbank 对银行欺诈、洗钱和共谋指控表示不认罪。 在 2023 年,美国最高法院暂时撤销了起诉,尽管同意国会希望保护外国国家及其机构免于民事责任的愿望不适用于刑事案件。 相反,最高法院命令第二巡回上诉法院更彻底地审查几个世纪以来的普通法是否保护 Halkbank 的豁免权。 上诉法院在 2024 年 10 月发现没有这样的保护,促使 Halkbank 提出第二次最高法院上诉。特朗普政府辩称,普通法并不保护外国国有公司免受刑事起诉。