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拉斯维加斯，内华达州，2026 年 6 月 5 日（全球新闻稿）-- Jet.AI Inc.（纳斯达克：JTAI）（“公司” 或 “Jet.AI”），一家新兴的高性能 GPU 基础设施和 AI 云服务提供商，今天宣布其董事会已宣布分配 Jet.AI SpinCo, Inc.（“SpinCo”）的股份，并将 2026 年 6 月 15 日设定为确定有权参与与 flyExclusive, Inc.（“flyExclusive”）拟议交易相关的分配的股东记录日期。
截至 2026 年 6 月 15 日的 Jet.AI 普通股股东将有权按比例获得在 FlyX Merger Sub, Inc.（flyExclusive 的全资子公司）与 SpinCo 合并完成前的所有未发行 SpinCo 股份。SpinCo 股份的交付将在合并前立即进行。合并完成后，分配给 Jet.AI 股东的 SpinCo 股份将转换为获得 flyExclusive A 类普通股的权利，具体取决于合并协议的条款。
分配和合并的完成仍需股东批准以及满足或放弃惯例的成交条件。
投票 “支持” 该交易
由于该交易需要大多数有权对该提案投票的 Jet.AI 普通股股份的肯定投票，不投票的效果与投票 “反对” 该交易完全相同。
公司认为，投票 “支持” 该交易为股东提供了令人信服的上行潜力，并有可能提升长期股东价值。在交易成功完成后，符合条件的股东将获得 flyExclusive 的股份，继续享有与美国私营航空业务垂直整合的股权曝光。同时，股东将保留 100% 的现有 Jet.AI 股份，保持对 Jet.AI 的 AI 基础设施和数据中心业务的全面曝光。
该交易旨在使 Jet.AI 更有效地将其时间、资本和资源专注于推进其不断增长的 AI 基础设施和数据中心战略，同时消除航空资产的负担，使股东能够从两个不同的商业机会中受益。
进一步支持该交易，Glass, Lewis &amp; Co.（“Glass Lewis”），一家领先的全球代理研究和公司治理咨询服务独立提供商，已建议 Jet.AI 股东投票 “支持” 拟议交易。
如何投票
强烈鼓励股东提前使用以下方法提交他们的代理投票：
<ul>
<li>在线投票： 访问您代理卡或投票指示表上列出的安全网站，并输入您的唯一控制号码。</li>
<li>电话投票： 使用您在原始代理邮寄中提供的免费电话号码。</li>
<li>邮寄投票： 只需签名、注明日期，并将您的代理卡放回预付邮寄信封中。</li>
</ul>
如果您对拟议的合并有任何疑问，或需要协助投票，请联系我们的代理律师：
劳雷尔山咨询集团
收件人：约翰·J·德平托 Jr.
免费电话：888.742.1305
电子邮件：JTAI@laurelhill.com
特别会议信息
批准拟议合并及相关交易（包括分配）的股东特别会议定于 2026 年 6 月 11 日以虚拟方式举行。截止到特别会议记录日期（2026 年 5 月 8 日）结束时的股东有权投票。有关如何在线、通过电话或邮寄投票的详细说明可以在 2026 年 5 月 4 日向美国证券交易委员会提交的最终代理声明中找到。
关于 Jet.AI Inc.
Jet.AI Inc.（纳斯达克：JTAI）是一家以技术为驱动的公司，专注于部署人工智能工具和高性能 GPU 基础设施，以增强复杂系统的决策、效率和性能。该公司在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 &#34;JTAI&#34;。要了解更多信息，请访问 www.jet.ai。
附加信息及获取途径
根据 Jet.AI、flyExclusive、FlyX Merger Sub, Inc. 和 Jet.AI SpinCo, Inc. 之间于 2025 年 5 月 6 日签署的修订和重述合并及重组协议（以下简称 “合并协议”）所涉及的交易，flyExclusive 已提交了一份 S-4 表格的注册声明（文件编号 333-284960）（经修订，以下简称 “注册声明”），以注册将与拟议交易相关的 flyExclusive 普通股发行。该注册声明于 2026 年 4 月 30 日生效，并包括公司的初步代理声明和 flyExclusive 的初步招股说明书。Jet.AI 和 flyExclusive 分别向 SEC 提交了最终代理声明和最终招股说明书（统称为 “代理声明/招股说明书”），并且它们可能会向 SEC 提交其他与拟议交易相关的文件。最终代理声明和其他相关文件已邮寄给截至 2026 年 5 月 8 日的 Jet.AI 股东，该日期为投票拟议交易的记录日期，涉及 Jet.AI 对特别会议的代理征集。此通信不能替代注册声明、代理声明/招股说明书或各方已提交或将提交给 SEC 的任何其他文件，或发送给股东的与拟议交易相关的文件。
在做出任何投票或投资决策之前，投资者和股东被敦促阅读与拟议交易相关的注册声明和代理声明/招股说明书，以及向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含关于公司、flyExclusive 以及拟议交易和相关事项的重要信息。
注册声明、代理声明/招股说明书以及其他包含有关公司的信息的文件副本，可以在提交时免费获得，网址为 SEC 的网站 www.sec.gov。您还可以在公司网站 investors.jet.ai 上免费获取这些文件的副本。注册声明、代理声明/招股说明书以及将被引用的与 SEC 的文件副本也可以通过向公司发送请求获得，地址为 10845 Griffith Peak Drive, Suite 200, Las Vegas, NV 89135，收件人：董事会秘书，或拨打电话 (702) 747-4000。公司网站上的信息不构成本次沟通的一部分，也不应被视为纳入公司向 SEC 提交的其他文件中。
代理征集参与者
Jet.AI、flyExclusive 及其各自的某些董事和高管可能被视为参与从 Jet.AI 股东处征集代理的参与者，以便与拟议交易相关。Jet.AI 的股东和其他相关人士可以免费获取有关 Jet.AI 董事和高管在拟议交易中的姓名和利益的更详细信息，这些信息可在各方向 SEC 提交的文件中找到，包括 Jet.AI 的 10-K 表格年度报告和 10-Q 表格季度报告。根据 SEC 规则，可能被视为参与向 Jet.AI 股东征集代理的人员及其直接和间接利益的描述将包含在与拟议交易相关的最终代理声明/招股说明书中，当其可用时。股东、潜在投资者和其他相关人士在做出任何投票或投资决策之前，应仔细阅读最终的代理声明/招股说明书。您可以从上述来源免费获取这些文件的副本。
无报价或征集
本次沟通仅供信息用途，不构成或不形成报价、邀请或征集购买、获取、认购、出售或以其他方式处置任何证券的要约，或在任何司法管辖区内根据拟议交易或其他情况征集任何投票或批准，也不应在任何司法管辖区内违反适用法律进行证券的销售、发行或转让。拟议交易预计将仅根据具有法律约束力的最终协议实施，该协议包含拟议交易的主要条款和条件。证券的报价仅可通过符合 1933 年证券法（及其修订）要求的招股说明书或其豁免进行。
前瞻性声明
本新闻稿包含某些可能被视为 “前瞻性陈述” 的声明，符合联邦证券法的定义，包括 1995 年《私人证券诉讼改革法》下的安全港条款，涉及 Jet.AI 提供的产品和服务及其运营的市场、Jet.AI 预计的未来业绩以及 Jet.AI 对市场状况的看法，包括交易完成的预期时间和 Jet.AI 的未来商业战略。非历史性的声明属于 1933 年《证券法》第 27A 条和 1934 年《证券交易法》第 21E 条所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来事件或我们的未来表现或未来财务状况。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于我们公司、行业、信念和假设的当前预期、估计和预测。这些前瞻性陈述通常通过 “相信”、“预测”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“将会”、“将继续”、“可能导致” 等词语或这些术语的否定形式或其他类似表达来识别，但缺乏这些词语并不意味着该声明不是前瞻性陈述。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预测和其他声明，基于当前的预期和假设，因此，可能面临风险和不确定性，这可能导致实际结果与预期结果有重大差异，包括未能获得股东批准、未能满足交易条件以及更广泛的市场条件。因此，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎，这些陈述仅在作出时有效。可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果有重大差异的因素可以在公司最近的 10-K 表格年度报告及随后向证券交易委员会提交的报告中找到。这些文件识别并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容有重大差异的其他重要风险和不确定性。读者被提醒不要对前瞻性陈述过度依赖，Jet.AI 不承担任何义务，也不打算更新或修订这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律另有规定的除外。
代理征集人
Laurel Hill Advisory Group
收件人：John J. DePinto Jr.
免费电话：888.742.1305
电子邮件：JTAI@laurelhill.com
投资者关系联系人：
Gateway Group, Inc.
949-574-3860
Jet.AI@gateway-grp.com
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JTAI

FLYX

Jet.AI 宣布将于 2026 年 6 月 15 日设定记录日期，以便在与 flyExclusive 拟议合并的过程中向股东分配 SpinCo 股票。符合条件的股东将收到 SpinCo 股票，该股票在合并完成后将转换为 flyExclusive A 类普通股，同时保留他们的 Jet.AI 股票。该交易旨在使 Jet.AI 专注于人工智能基础设施，同时让投资者接触到私人航空。特别会议定于 2026 年 6 月 11 日举行，Glass Lewis 建议投票支持该交易

Jet.AI Announces Record Date for Distribution of SpinCo Shares in Connection with Proposed flyExclusive Transaction | JTAI Stock News

Jet.AI 宣布与拟议的 flyExclusive 交易相关的 SpinCo 股份分配的记录日期 | JTAI 股票新闻