德意志银行和 KBC 在新加坡冻结了 Radiant World 的一些资金

[新加坡] Radiant World 面临越来越大的压力，因为其两家主要银行冻结了其资金，主要矿商也开始切断与这家铁矿石贸易公司的联系。

据知情人士透露，德意志银行和 KBC 集团已冻结了该公司在新加坡的一些银行账户，而其他一些银行也暂停了信用额度，这些人士要求匿名以保护敏感信息。

这些举措是在彭博社上周报道一些最大的商品交易公司因担心 Radiant World 向银行提供了关于铁矿石交易的虚假文件而停止与其交易后采取的，知情人士表示。

据知情人士透露，全球最大的两家矿商，力拓集团和淡水河谷，已将 Radiant World 从其批准客户名单中剔除。

像 Radiant World 这样的商品交易商依赖于来自广泛供应商、客户和融资方的信用，以处理大量商品，其价值往往远超其自身的净资产。这家私营公司近年来迅速发展，成为全球最大的铁矿石交易商之一，年收入约为 120 亿美元。现在，关于 Radiant World 业务的不确定性已经在铁矿石市场上显现，本周价格跌至一年多以来的最低点。

Radiant World 的发言人表示：“Radiant World 仍然资本充足，流动性健康，得到了长期银行合作伙伴的支持。我们继续履行对融资和交易伙伴的义务，并按计划实现第四季度目标。”

他拒绝对个别交易对手发表评论。

针对彭博社之前的报道，Radiant World 否认有不当行为，并表示其 “以最高的商业和法律标准开展业务”。

虽然 Radiant World 在金属行业之外鲜为人知，但其在铁矿石市场的规模使其成为涉及全球顶级矿商、交易商和钢铁制造商的贸易关系网络的中心。

根据公司文件和知情人士的说法，它与数十家银行和基金建立了联系，通过以发票和运输收据等文件为担保的贷款设施、自己银行账户中的现金或在被称为回购融资的交易中直接拥有商品来为其融资。

收缩

知情人士表示，Radiant World 的几家银行在过去一周已开始减少与该公司的交易。德意志银行和 KBC 在进行合规审查时冻结了一些银行账户。

此外，阿拉伯银行瑞士分行，Radiant World 业务的关键融资方，已停止为该贸易公司的铁矿石运输发放新的信用证，知情的两位人士表示。工商银行标准银行也已暂停与该公司的回购融资，几位知情人士表示，他们也要求匿名讨论敏感信息。

法国兴业银行也在减少对 Radiant World 的风险敞口，尽管几个月前就已开始这一过程，因为意识到市场上存在欺诈指控，知情的其他人士表示。

德意志银行、KBC、阿拉伯银行瑞士分行、工商银行标准银行和法国兴业银行的发言人均拒绝发表评论。

彭博社此前报道，意大利联合信贷银行和杰富瑞金融集团的 Point Bonita 基金正在审查对该公司的风险敞口，意大利联合信贷银行已对此风险敞口计提了准备金。

与此同时，几家关键交易对手也在减少与 Radiant World 的联系，知情人士表示。

全球两大铁矿石矿商力拓和淡水河谷已停止与 Radiant World 进行新交易，知情人士表示，他们要求匿名以保护敏感信息。这两家矿商通常将大部分铁矿石直接供应给钢铁制造商，签订长期合同，但也会在现货市场上向相对较小的批准交易公司出售额外货物。

这两家矿商均已将 Radiant World 从这些批准客户名单中移除，知情人士表示。力拓仍有一些有限的预先合同承诺需要履行，知情人士表示。

在 2024 年 12 月的 Radiant World 演示文稿中，这两家矿商被列为该公司 “多元化网络” 的供应商和交易对手。该演示文稿中列出的其他公司包括嘉能可、嘉吉、特拉菲古拉集团、必和必拓和 CSN 矿业。

彭博社上周报道，嘉吉几个月前已停止与 Radiant World 交易，而嘉能可也未与该公司开展新业务。周三，嘉能可首席执行官 Gary Nagle 确认该公司已停止新业务，并正在 “检查如何退出” 其未偿还的风险敞口。

特拉菲古拉的发言人表示：“我们不与 Radiant World 交易。”

据知情人士透露，必和必拓至少几个月未与 Radiant World 交易，而巴西矿商 CSN 自 2024 年底以来未向 Radiant World 出售铁矿石，知情人士表示。

力拓、淡水河谷、必和必拓和 CSN 的发言人均拒绝发表评论。彭博社