美國司法部指控該交易所創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 合謀經營無牌資金轉移業務,違反《銀行保密法》,未能維持適當的反洗錢計劃以防止 KuCoin 被用於洗錢和恐怖主義融資。起訴書稱,KuCoin 及其創始人故意隱瞞大量美國用户在該平台上交易的事實,幫助 KuCoin 成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易平台之一,但卻從未制定基本的反洗錢政策。