涉操縱華夏博雅股價詐騙 2.14 億美元 七人遭美國聯邦起訴

智通財經 APP 獲悉，近日，美國司法部門在一項重大金融欺詐案調查中，正式對 7 名涉案人員提出刑事起訴。這起案件涉及被稱為 “拉高出貨”(Pump-and-Dump) 的股票詐騙手法。調查過程中，聯邦執法部門扣押了涉嫌違法所得資金約 2.14 億美元。

據美國伊利諾伊州北區聯邦法院上週四公開的起訴書稱，在 2024 年 11 月至 2025 年 2 月期間，涉案人員通過誤導性宣傳和協調性的股票交易操縱了華夏博雅 (CLEU.US) 的股票價格。這家公司註冊於開曼羣島，主要提供中國地區的教育服務。涉案人員據稱通過社交媒體和通訊平台冒充美國投資顧問，虛假承諾投資該公司股票可獲得鉅額回報，吸引大量投資者進入市場，推高股票價格。當股價達到一定高點後，這些涉案人員迅速大量拋售所持股票，賺取數百萬美元的暴利。隨後，股票價格大幅下跌，導致許多普通投資者損失慘重，其中一些投資者幾乎賠光了所有投入的資金。

被起訴的 7 名被告分別為：50 歲的馬來西亞籍人士 Cedric Lim Xiang Jie、36 歲的中國台灣籍人士 Ming-Shen Cheng、57 歲的馬來西亞籍人士 Ko Sen Chai、39 歲的馬來西亞籍人士 King Sung Wong、37 歲的馬來西亞籍人士 Siong Wee Vun、54 歲的中國台灣籍人士 Chien Lung Ma 以及 56 歲的馬來西亞籍人士 Kok Wah Wong。他們面臨電匯欺詐和證券欺詐的指控，目前尚未被逮捕，法庭已向他們發出逮捕令。

調查期間，美國聯邦執法機構已查封了涉案資金約 2.14 億美元，目前該筆資金由美國政府監管。芝加哥的聯邦檢察官辦公室已提交民事訴狀，要求永久沒收這筆資金，以便最終能夠將其返還給受害的投資者。

伊利諾伊州北區聯邦檢察官代理 Morris Pasqual 與美國聯邦調查局芝加哥分局特別探員 Douglas S. DePodesta 共同公佈了起訴與沒收資金的相關消息。案件的調查還得到了美國證券交易委員會 (SEC) 波士頓地區辦公室及 SEC 監察長辦公室的重要協助。目前，本案由助理聯邦檢察官賈 Jared Hasten 負責訴訟工作。根據美國法律，每項證券欺詐罪名最高可判處 25 年監禁，每項電匯欺詐罪名最高可判處 20 年監禁。