智通財經 APP 訊，博奇環保 (02377) 發佈公告，於 2025 年 3 月 28 日，為滿足公司戰略發展需要、提升公司核心競爭力、確定公司的發展規劃、改進投資決策流程、加強科學決策及提高重大投資決策的質量和有效性，並完善公司的企業管治架構，董事會決議成立董事會戰略委員會，自 2025 年 3 月 28 日起生效。戰略委員會負責 (其中包括) 制定公司的戰略規劃及投資策略、監督其實施並向董事會報告。戰略委員會成員包括三名執行董事 (即曾之俊先生、劉根鈺先生及錢曉寧女士) 及一名獨立非執行董事 (即謝國忠博士)，並由曾之俊先生擔任主席。董事會委員會的成員有如下變更，自 2025 年 3 月 28 日起生效，此舉旨在回應香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 C1 所載的經修訂企業管治守則，該修訂版本將於 2025 年 7 月 1 日起生效：(i) 張帆女士不再擔任董事會審核委員會成員，並已獲委任為董事會提名委員會成員。在張帆女士獲上述委任後，提名委員會有一名不同性別的董事。(ii) 李濤先生不再擔任提名委員會成員，並已獲委任為審核委員會成員。謝國忠博士已被指定為首席獨立非執行董事，自 2025 年 3 月 28 日起生效。首席獨立非執董並非公司的執行職位，亦不承擔公司任何管理職務。上述任命後，謝國忠博士將繼續擔任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，及新增的戰略委員會成員。

博奇環保

博奇環保宣佈成立戰略委員會，自 2025 年 3 月 28 日起生效。該委員會旨在提升公司核心競爭力，制定戰略規劃及投資策略，並監督實施。委員會成員包括三名執行董事和一名獨立非執行董事，曾之俊先生擔任主席。此外，董事會成員有變更，以符合香港聯合交易所的企業管治守則。

博奇環保：成立戰略委員會