<p>美建集團將於 2025 年 8 月 22 日（星期五）在香港華基商業中心召開年度股東大會。在會議期間，股東將考慮幾項決議，包括審議截至 2025 年 3 月 31 日的經審計合併財務報表及董事和審計師的報告。其他提案包括宣告和批准最終股息，重新選舉董事 IP Man Tin, David 先生、CHENG Wai Lun, Andrew 先生和 CHAN Tsun Choi, Arnold 先生，授權董事會確定董事的薪酬，以及重新任命亞洲聯盟（香港）會計師事務所為審計師，並授權董事會確定其薪酬。此外，還將考慮授予董事會一般授權，以配發、發行和回購股份，以及延長髮行新股份的授權。免責聲明：本新聞簡報由公共技術（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。美建集團於 2025 年 7 月 21 日發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，並對此信息承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術（PUBT）原始文件：這裏</p>

美建集團

<p>美建集團將於 2025 年 8 月 22 日在香港召開年度股東大會。股東將審議截至 2025 年 3 月 31 日的經審計財務報表，並考慮關於最終股息、董事的重新選舉以及審計師的重新任命的決議。董事會還將尋求關於股份分配、發行和回購的授權</p>

<p>Upbest Group Limited is set to hold its annual general meeting on Friday, 22 August 2025, at the Wah Kit Commercial Centre, Hong Kong. During the meeting, shareholders will consider several resolutions, including the receipt and consideration of the audited consolidated financial statements and the reports of the directors and auditors for the year ended 31 March 2025. Other proposals include declaring and approving final dividends, the re-election of directors Mr. IP Man Tin, David, Mr. CHENG Wai Lun, Andrew, and Mr. CHAN Tsun Choi, Arnold, authorizing the board to fix the remuneration of directors, and re-appointing Asian Alliance (HK) CPA Limited as auditors with authorization for the board to fix their remuneration. Additionally, resolutions will be considered to grant the board general mandates to allot, issue, and repurchase shares, as well as to extend the mandate to issue new shares. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Upbest Group Limited published the original content used to generate this news brief on July 21, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT) Original Document: here</p>
<div class="lb-trans"><p>美建集團將於 2025 年 8 月 22 日（星期五）在香港華基商業中心召開年度股東大會。在會議期間，股東將考慮幾項決議，包括審議截至 2025 年 3 月 31 日的經審計合併財務報表及董事和審計師的報告。其他提案包括宣告和批准最終股息，重新選舉董事 IP Man Tin, David 先生、CHENG Wai Lun, Andrew 先生和 CHAN Tsun Choi, Arnold 先生，授權董事會確定董事的薪酬，以及重新任命亞洲聯盟（香港）會計師事務所為審計師，並授權董事會確定其薪酬。此外，還將考慮授予董事會一般授權，以配發、發行和回購股份，以及延長髮行新股份的授權。免責聲明：本新聞簡報由公共技術（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。美建集團於 2025 年 7 月 21 日發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，並對此信息承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術（PUBT）原始文件：這裏</p>
</div>

美建集團有限公司宣佈年度股東大會的日期