<p>RNS 編號：3259A Mpac 集團有限公司 2025 年 9 月 23 日</p>
<p>2025 年 9 月 23 日</p>
<p>Mpac 集團有限公司</p>
<p>（“Mpac” 或 “集團”）</p>
<p>董事會變更</p>
<p>Mpac 集團有限公司，全球高速包裝和自動化解決方案的領導者，宣佈以下董事會變更，自 2025 年 10 月 1 日起生效。</p>
<p>Simon Kesterton、David Squires 和 Clive Whiley 被任命為獨立非執行董事，並擔任薪酬、提名和審計委員會的成員。Simon Kesterton 被任命為審計委員會主席，Matthew Taylor 被任命為薪酬委員會主席，Andrew Kitchingman 將繼續擔任提名委員會主席。</p>
<p>在擔任 Mpac 的非執行董事五年後，Sara Fowler 將辭去董事會及所有委員會的職務。如之前所述，Doug Robertson 已於 2025 年 8 月 31 日辭去董事會職務。</p>
<p>Simon Kesterton 是 Kier Group plc 的首席財務官，該公司是一家 FTSE 250 建築和基礎設施服務公司，自 2019 年 8 月以來一直擔任該職位。Simon 擁有 CIMA 資格，擁有 24 年的財務領導經驗，專注於戰略、利益相關者管理、併購、業務轉型和資本籌集。Simon 曾擔任 RPC Group plc 的集團財務總監，該公司是全球剛性塑料包裝的製造商，並在 IAC Group（全球汽車供應商）和 Collins &amp; Aikman 擔任高級財務職務。</p>
<p>David Squires 是 Senior plc 的首席執行官，自 2015 年 6 月以來一直擔任該職位。Senior 是一家 FTSE 250 工程公司，設計和製造高科技組件和系統，服務於全球航空航天與國防、陸地車輛以及電力與能源市場。David 在領導工程企業方面擁有超過 25 年的經驗，擁有阿伯丁羅伯特戈登大學的商業管理學士學位，是特許採購與供應協會的會員，也是皇家航空學會的會員。在加入 Senior 之前，David 曾在 Cobham plc、Eaton Corporation、BAE Systems/GEC-Marconi 和 Hughes Aircraft Company（現為 RTX）擔任高級職務。</p>
<p>Clive Whiley 曾擔任 De la Rue plc 的非執行主席，擁有超過四十年的執行和非執行董事經驗，涉及多個行業和地區的受監管和上市公司，自 1983 年成為倫敦證券交易所會員以來。Clive 還是 Mothercare plc 的非執行主席，以及 Griffin Mining Limited 的高級獨立非執行董事。他曾擔任 Dignity plc 的主席、Sportech plc 的高級獨立非執行董事，以及 Grand Harbour Marina plc、Camper &amp; Nicholsons Marina Investments Limited 和 Stanley Gibbons Group plc 的非執行董事。</p>
<p>董事會主席 Andrew Kitchingman 評論道：</p>
<p>“我很高興歡迎 Simon、David 和 Clive 加入 Mpac 董事會。這些任命集體和個別地帶來了在許多不同國家和商業環境中運營的上市公司豐富的經驗。他們都是備受尊敬的商業領袖，擁有良好的業績記錄，將為 Mpac 提供豐富的經驗，以支持未來的增長。”</p>
<p>“我代表董事會感謝 Sara 在過去五年中對 Mpac 董事會的寶貴和重要貢獻，並祝願她未來一切順利。”</p>
<p>根據 AIM 規則第 17 條和 AIM 公司規則附表二第 (g) 段披露以下信息：</p>
<p>Simon John Kesterton 先生，51 歲，目前在過去五年中持有或曾持有以下董事職務：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>當前董事職務</td>
<td>過去五年內的董事職務</td>
</tr>
<tr>
<td>Kier Group plc<br/>Kier Limited</td>
<td>Kier Holdco 2 Limited<br/>Kite (Jersey) Limited</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>David Hamilton Squires 先生，61 歲，目前在過去五年中持有或曾持有以下董事職務：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>當前董事職務</td>
<td>過去五年內的董事職務</td>
</tr>
<tr>
<td>Senior plc<br/>Senior Operations LLC<br/>Senior UK Ltd<br/>Senior Engineering Investments Limited</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Clive Peter Whiley 先生，65 歲，目前在過去五年中持有或曾持有以下董事職務：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>當前董事職務</td>
<td>過去五年內的董事職務</td>
</tr>
<tr>
<td>Griffin Mining Limited<br/>Mothercare plc<br/>Mothercare Commercial (Shanghai) Co Ltd</td>
<td>BET 247 Limited<br/>Sportech Limited<br/>De La Rue plc</td>
</tr>
<tr>
<td>Y-Lee Limited<br/>China Venture Capital Management Limited<br/>First China Venture Capital Limited</td>
<td>Dignity plc<br/>Dignity (2002) Limited<br/>Dignity Ventures Limited<br/>Dignity Group Holdings Limited Camper &amp; Nicholsons Marina Investments Limited<br/>Grand Harbour Marina Plc</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Whiley 先生在公司於 2000 年 10 月進入債權人自願清算的前十二個月擔任 XLIV Limited 的董事，Whiley 先生於 1999 年辭職。</p>
<p>根據 AIM 規則第 17 條和 AIM 公司規則附表二第 (g) 段，關於任命的進一步信息無需披露。</p>
<p>如需更多信息，請聯繫：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mpac 集團有限公司<br/>首席執行官 Adam Holland<br/>首席財務官 Will Wilkins</td>
<td>電話：+44(0) 24 7642 1100</td>
</tr>
<tr>
<td>Shore Capital（指定顧問和經紀人）<br/>顧問<br/>Patrick Castle/Sophie Collins<br/>經紀<br/>Henry Willcocks</td>
<td>電話：+44(0) 20 7408 4050</td>
</tr>
<tr>
<td>Panmure Liberum（聯合經紀人）<br/>Edward Mansfield<br/>Will King<br/>Freddie Wooding<br/>Hudson Sandler<br/>Nick Lyon<br/>Nick Moore</td>
<td>電話：+44 (0) 20 3100 2000<br/>電話：+44 (0) 20 7796 4133</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END BOASEWFWEEISESU</p>

MPAC

<p>Mpac Group PLC 宣佈自 2025 年 10 月 1 日起進行董事會變更。Simon Kesterton、David Squires 和 Clive Whiley 被任命為獨立非執行董事。Kesterton 將擔任審計委員會主席，而 Taylor 和 Kitchingman 將分別擔任薪酬委員會和提名委員會的主席。Sara Fowler 在任職五年後辭職，Doug Robertson 已經離開董事會。新任命的董事來自各個行業，帶來了豐富的經驗，增強了 Mpac 的領導力，以期實現未來的增長</p>

<p>RNS Number : 3259A Mpac Group PLC 23 September 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3259A Mpac 集團有限公司 2025 年 9 月 23 日</p>
</div><p>23 September 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 9 月 23 日</p>
</div><p>Mpac Group plc</p>
<div class="lb-trans"><p>Mpac 集團有限公司</p>
</div><p>(''Mpac'' or the &#34;Group&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>（“Mpac” 或 “集團”）</p>
</div><p>Directorate Changes</p>
<div class="lb-trans"><p>董事會變更</p>
</div><p>Mpac Group plc, a global leader in high-speed packaging and automation solutions, announces the following Directorate changes, effective from 1st October 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>Mpac 集團有限公司，全球高速包裝和自動化解決方案的領導者，宣佈以下董事會變更，自 2025 年 10 月 1 日起生效。</p>
</div><p>Simon Kesterton, David Squires and Clive Whiley are appointed as independent non-executive directors, and members of the Remuneration, Nomination and Audit Committees. Simon Kesterton is appointed Chair of the Audit Committee, Matthew Taylor is appointed Chair of the Remuneration Committee, and Andrew Kitchingman will continue as Chair of the Nominations Committee.</p>
<div class="lb-trans"><p>Simon Kesterton、David Squires 和 Clive Whiley 被任命為獨立非執行董事，並擔任薪酬、提名和審計委員會的成員。Simon Kesterton 被任命為審計委員會主席，Matthew Taylor 被任命為薪酬委員會主席，Andrew Kitchingman 將繼續擔任提名委員會主席。</p>
</div><p>After five years as a non-executive director of Mpac, Sara Fowler is stepping down from the Board and all committees. As previously announced, Doug Robertson stepped down from the Board with effect from 31 August 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>在擔任 Mpac 的非執行董事五年後，Sara Fowler 將辭去董事會及所有委員會的職務。如之前所述，Doug Robertson 已於 2025 年 8 月 31 日辭去董事會職務。</p>
</div><p>Simon Kesterton is CFO of Kier Group plc, a FTSE 250 construction and infrastructure services company, a position which he has held since August 2019. Simon is CIMA-qualified, with 24 years' experience in financial leadership roles, specialising in strategy, stakeholder management, M&amp;A, business transformation and capital fundraising. Simon was previously Group Finance Director at RPC Group plc, a global manufacturer of rigid plastic packaging, having held senior finance roles at IAC Group, a global automotive supplier, and at Collins &amp; Aikman.</p>
<div class="lb-trans"><p>Simon Kesterton 是 Kier Group plc 的首席財務官，該公司是一家 FTSE 250 建築和基礎設施服務公司，自 2019 年 8 月以來一直擔任該職位。Simon 擁有 CIMA 資格，擁有 24 年的財務領導經驗，專注於戰略、利益相關者管理、併購、業務轉型和資本籌集。Simon 曾擔任 RPC Group plc 的集團財務總監，該公司是全球剛性塑料包裝的製造商，並在 IAC Group（全球汽車供應商）和 Collins &amp; Aikman 擔任高級財務職務。</p>
</div><p>David Squires is CEO of Senior plc, a position which he has held since June 2015. Senior is a FTSE 250 engineering company, which designs and manufactures high-technology components and systems, serving the global aerospace &amp; defence, land vehicle and power &amp; energy markets. David has over 25 years' experience leading engineering businesses, holds a BA in Business Management from Robert Gordon University in Aberdeen, is a Fellow of the Chartered Institute of Purchasing and Supply, and a Fellow of the Royal Aeronautical Society. Prior to joining Senior, David held senior positions with Cobham plc, Eaton Corporation, BAE Systems/GEC-Marconi and Hughes Aircraft Company (now RTX).</p>
<div class="lb-trans"><p>David Squires 是 Senior plc 的首席執行官，自 2015 年 6 月以來一直擔任該職位。Senior 是一家 FTSE 250 工程公司，設計和製造高科技組件和系統，服務於全球航空航天與國防、陸地車輛以及電力與能源市場。David 在領導工程企業方面擁有超過 25 年的經驗，擁有阿伯丁羅伯特戈登大學的商業管理學士學位，是特許採購與供應協會的會員，也是皇家航空學會的會員。在加入 Senior 之前，David 曾在 Cobham plc、Eaton Corporation、BAE Systems/GEC-Marconi 和 Hughes Aircraft Company（現為 RTX）擔任高級職務。</p>
</div><p>Clive Whiley was previously non-executive Chairman of De la Rue plc, bringing over forty years' experience in executive and non-executive directors' roles across a wide range of industries and geographies in regulated and listed companies, since becoming a Member of the London Stock Exchange in 1983. Clive is also non-executive Chairman of Mothercare plc, and Senior Independent Non-Executive Director of Griffin Mining Limited. He was previously Chairman of Dignity plc, Senior Independent Non-Executive Director of Sportech plc and a non-executive director of Grand Harbour Marina plc, Camper &amp; Nicholsons Marina Investments Limited and Stanley Gibbons Group plc.</p>
<div class="lb-trans"><p>Clive Whiley 曾擔任 De la Rue plc 的非執行主席，擁有超過四十年的執行和非執行董事經驗，涉及多個行業和地區的受監管和上市公司，自 1983 年成為倫敦證券交易所會員以來。Clive 還是 Mothercare plc 的非執行主席，以及 Griffin Mining Limited 的高級獨立非執行董事。他曾擔任 Dignity plc 的主席、Sportech plc 的高級獨立非執行董事，以及 Grand Harbour Marina plc、Camper &amp; Nicholsons Marina Investments Limited 和 Stanley Gibbons Group plc 的非執行董事。</p>
</div><p>Andrew Kitchingman, Chairman of the Board, commented:</p>
<div class="lb-trans"><p>董事會主席 Andrew Kitchingman 評論道：</p>
</div><p>''I am pleased to welcome Simon, David and Clive to the Board of Mpac. Collectively and individually these appointments bring a wealth of experience in listed companies operating in many different countries and business environments. All are highly respected business leaders with proven track records and will provide a wealth of experience to support Mpac in delivering future growth.</p>
<div class="lb-trans"><p>“我很高興歡迎 Simon、David 和 Clive 加入 Mpac 董事會。這些任命集體和個別地帶來了在許多不同國家和商業環境中運營的上市公司豐富的經驗。他們都是備受尊敬的商業領袖，擁有良好的業績記錄，將為 Mpac 提供豐富的經驗，以支持未來的增長。”</p>
</div><p>On behalf of the Board, I would like to thank Sara for her valued and considerable contribution and support to the Mpac Board over the last five years and I wish her well in the future&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>“我代表董事會感謝 Sara 在過去五年中對 Mpac 董事會的寶貴和重要貢獻，並祝願她未來一切順利。”</p>
</div><p>The following information is disclosed pursuant to AIM Rule 17 and Schedule Two paragraph (g) of the AIM Rules for Companies:</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 AIM 規則第 17 條和 AIM 公司規則附表二第 (g) 段披露以下信息：</p>
</div><p>Mr Simon John Kesterton, aged 51 currently holds or has held in the past five years the following Directorships:</p>
<div class="lb-trans"><p>Simon John Kesterton 先生，51 歲，目前在過去五年中持有或曾持有以下董事職務：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Current Directorships</td>
<td>Past Directorships (within the past five years)</td>
</tr>
<tr>
<td>Kier Group plc<br/>Kier Limited</td>
<td>Kier Holdco 2 Limited<br/>Kite (Jersey) Limited</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>當前董事職務</td>
<td>過去五年內的董事職務</td>
</tr>
<tr>
<td>Kier Group plc<br/>Kier Limited</td>
<td>Kier Holdco 2 Limited<br/>Kite (Jersey) Limited</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Mr David Hamilton Squires, aged 61 currently holds or has held in the past five years the following Directorships:</p>
<div class="lb-trans"><p>David Hamilton Squires 先生，61 歲，目前在過去五年中持有或曾持有以下董事職務：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Current Directorships</td>
<td>Past Directorships (within the past five years)</td>
</tr>
<tr>
<td>Senior plc<br/>Senior Operations LLC<br/>Senior UK Ltd<br/>Senior Engineering Investments Limited</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>當前董事職務</td>
<td>過去五年內的董事職務</td>
</tr>
<tr>
<td>Senior plc<br/>Senior Operations LLC<br/>Senior UK Ltd<br/>Senior Engineering Investments Limited</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Mr Clive Peter Whiley, aged 65 currently holds or has held in the past five years the following Directorships:</p>
<div class="lb-trans"><p>Clive Peter Whiley 先生，65 歲，目前在過去五年中持有或曾持有以下董事職務：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Current Directorships</td>
<td>Past Directorships (within the past five years)</td>
</tr>
<tr>
<td>Griffin Mining Limited<br/>Mothercare plc<br/>Mothercare Commercial ( Shanghai ) Co Ltd</td>
<td>BET 247 Limited<br/>Sportech Limited<br/>De La Rue plc</td>
</tr>
<tr>
<td>Y-Lee Limited<br/>China Venture Capital Management Limited<br/>First China Venture Capital Limited</td>
<td>Dignity plc<br/>Dignity (2002) Limited<br/>Dignity Ventures Limited<br/>Dignity Group Holdings Limited Camper &amp; Nicholsons Marina Investments Limited<br/>Grand Harbour Marina Plc</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>當前董事職務</td>
<td>過去五年內的董事職務</td>
</tr>
<tr>
<td>Griffin Mining Limited<br/>Mothercare plc<br/>Mothercare Commercial (Shanghai) Co Ltd</td>
<td>BET 247 Limited<br/>Sportech Limited<br/>De La Rue plc</td>
</tr>
<tr>
<td>Y-Lee Limited<br/>China Venture Capital Management Limited<br/>First China Venture Capital Limited</td>
<td>Dignity plc<br/>Dignity (2002) Limited<br/>Dignity Ventures Limited<br/>Dignity Group Holdings Limited Camper &amp; Nicholsons Marina Investments Limited<br/>Grand Harbour Marina Plc</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Mr Whiley was a director XLIV Limited in the twelve months preceding the Company being placed into creditors' voluntary liquidation in October 2000, Mr Whiley resigned in 1999.</p>
<div class="lb-trans"><p>Whiley 先生在公司於 2000 年 10 月進入債權人自願清算的前十二個月擔任 XLIV Limited 的董事，Whiley 先生於 1999 年辭職。</p>
</div><p>No further information in connection with the appointments is required to be disclosed under AIM Rule 17 and Schedule Two paragraph (g) of the AIM Rules for Companies.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 AIM 規則第 17 條和 AIM 公司規則附表二第 (g) 段，關於任命的進一步信息無需披露。</p>
</div><p>For further information, please contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，請聯繫：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mpac Group plc<br/>Adam Holland, Chief Executive Officer<br/>Will Wilkins, Chief Financial Officer</td>
<td>Tel: +44(0) 24 7642 1100</td>
</tr>
<tr>
<td>Shore Capital (Nominated Adviser &amp; Broker)<br/>Advisory<br/>Patrick Castle/Sophie Collins<br/>Broking<br/>Henry Willcocks</td>
<td>Tel: +44(0) 20 7408 4050</td>
</tr>
<tr>
<td>Panmure Liberum (Joint Broker)<br/>Edward Mansfield<br/>Will King<br/>Freddie Wooding<br/>Hudson Sandler<br/>Nick Lyon<br/>Nick Moore</td>
<td>Tel: +44 (0) 20 3100 2000<br/>Tel: +44 (0) 20 7796 4133</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mpac 集團有限公司<br/>首席執行官 Adam Holland<br/>首席財務官 Will Wilkins</td>
<td>電話：+44(0) 24 7642 1100</td>
</tr>
<tr>
<td>Shore Capital（指定顧問和經紀人）<br/>顧問<br/>Patrick Castle/Sophie Collins<br/>經紀<br/>Henry Willcocks</td>
<td>電話：+44(0) 20 7408 4050</td>
</tr>
<tr>
<td>Panmure Liberum（聯合經紀人）<br/>Edward Mansfield<br/>Will King<br/>Freddie Wooding<br/>Hudson Sandler<br/>Nick Lyon<br/>Nick Moore</td>
<td>電話：+44 (0) 20 3100 2000<br/>電話：+44 (0) 20 7796 4133</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END BOASEWFWEEISESU</p>
</div>

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