REG - South32 Limited - 2025 年年度股東大會：董事長和首席執行官致辭及代理總結

RNS 編號：5579E South32 Limited2025 年 10 月 23 日 2025 年 10 月 23 日 South32 Limited （根據 2001 年公司法在澳大利亞註冊） （ACN 093 732 597） ASX / LSE / JSE 股票代碼：S32；ADR：SOUHY ISIN：AU000000S320 south32.net SOUTH32 LIMITED 2025 年年度股東大會 董事長和首席執行官致辭及代理投票摘要 South32 Limited（ASX / LSE / JSE：S32；ADR：SOUHY）（South32）根據 ASX 上市規則 3.13.3，發佈董事長和首席執行官在今天舉行的 South32 混合年度股東大會（AGM）上向股東發表的致辭。 以下是 AGM 前收到的每項決議的代理投票詳情： 表 1：有效委任代理可行使的投票總數： 決議 支持 1 反對 2 開放 - 可用 3 棄權 5 總可用 董事會 4 2(a) 選舉斯蒂芬·皮爾斯先生為董事 2,581,732,707 11,966,904 11,405,628 6,183,770 2,093,516 99.10% 0.46% 0.44% 0.24% 不適用 2(b) 選舉曼德利西洛（Mandla）·姆西芒女士為董事 2,565,748,440 27,875,709 11,391,713 6,169,855 2,181,593 98.49% 1.07% 0.44% 0.24% 不適用 3 採納薪酬報告 1,743,675,445 848,002,578 11,153,910 5,997,229 2,436,137 66.99% 32.58% 0.43% 0.23% 不適用 4 授予執行董事獎勵 2,149,920,459 432,487,611 11,099,719 5,947,445 13,690,518 82.89% 16.68% 0.43% 0.23% 不適用 5 授予新任副首席執行官馬修·達利的入職獎勵 2,550,203,009 32,748,667 10,551,038 5,801,836 13,696,044 98.33% 1.27% 0.40% 0.22% 不適用 6 2025 年氣候變化行動計劃 2,051,753,618 228,334,525 11,197,785 5,998,622 315,912,280 89.55% 9.96% 0.49% 0.26% 不適用 1 代理投票支持該動議的投票 2 代理投票反對該動議的投票 3 代理可根據指示行使投票 4 董事會作為代理可自行決定如何投票的投票 5 代理指示棄權的投票 AGM 的最終結果將在會議結束後不久通知 ASX。 該活動的網絡直播將通過以下鏈接（https://meetnow.global/S32AGM2025）進行實時觀看。會議結束後，會議錄音將在 South32 網站上提供。 關於我們 我們的使命是通過開發自然資源來改變現狀，改善人們的生活，現在和未來的世代。我們受到業主和合作夥伴的信任，以實現他們資源的潛力。我們生產對全球能源轉型至關重要的礦物和金屬，業務遍及美洲、澳大利亞和南非，並且我們正在發現並負責任地開發下一代礦山。我們希望留下積極的遺產，並與我們的合作伙伴和社區建立有意義的關係，共同創造更光明的未來。 投資者關係 媒體關係 Ben BakerT +61 8 9324 9363M +61 403 763 086E Ben.Baker@south32.net Jamie Macdonald T +61 8 9324 9000M +61 408 925 140E Jamie.Macdonald@south32.net 有關 South32 的更多信息，請訪問 www.south32.net。 由首席執行官 Graham Kerr 批准發佈至市場 JSE 贊助商：南非標準銀行有限公司 2025 年 10 月 23 日 SOUTH32 LIMITED 2025 年年度股東大會 2025 年 10 月 23 日 由董事長 Karen Wood 和 首席執行官 Graham Kerr 致辭 董事長承認了 Noongar 民族的 Whadjuk 人民，介紹了非執行董事，並指出審計師、會議的迴歸官和投票監票員的出席。 公司秘書討論了會議程序，包括問題管理和投票。 Karen Wood，董事長 今年是 South32 成立十週年，儘管過去 10 年發生了許多變化，但我們對改善安全績效的堅定承諾依然不變。今年我們未能確保每個人都安全地回家，與親人團聚。 您可能還記得在 2024 年 AGM 上，我提到 José Luis Pérez 於 2024 年 9 月 17 日在我們位於哥倫比亞的 Cerro Matoso 鎳礦工作時不幸去世。我想重申，除非我們消除業務中的死亡和嚴重傷害，否則我們無法真正取得成功。再次，我想向佩雷斯先生的家人、朋友和同事表示誠摯的哀悼。Graham 將很快提供有關我們在改善安全績效方面取得的進展的更多細節。 我們的戰略重點仍然是生產對全球能源轉型至關重要的礦物和金屬。今天的公司與 2015 年成立時大相徑庭。我們現在擁有更強大的資產組合，已經剝離了低利潤、高資本密集型的煤炭和錳合金業務。我們還增加了基礎金屬的生產和鋁的價值鏈。 我們通過對 Sierra Gorda 銅礦的投資、在亞利桑那州開發 Hermosa 項目以及與鋁業公司 Alcoa 共同重啓巴西 Alumar 冶煉廠實現了這一目標。總體而言，這些措施為我們的資產負債表提供了額外的靈活性，並支持了對股東的回報。 在過去的一年中，董事會再次訪問了我們的一些運營。我過去曾談到這給我們提供了測試公司關鍵文化方面的機會，包括我們的員工如何看待安全。這些機會對所有董事會成員來説都是無價的，我們將其視為我們治理角色的關鍵部分。 我們在 2022 年 12 月訪問了位於美國亞利桑那州的 Hermosa 項目，在 2023 年 2 月訪問了南非的 Hillside Aluminium，並在 5 月訪問了西澳大利亞的 Worsley Alumina。在 Hermosa，我們親眼見證了施工進展，並與當地利益相關者進行了會面。我們還了解了正在制定的勞動力計劃，以支持我們在全面運營時 80% 的 Hermosa 勞動力來自當地社區的目標。這將為當地經濟帶來顯著的推動。 在 Worsley Alumina，董事們訪問了礦山開發項目的現場，該項目是主要的州和聯邦環境審批流程的主題，該流程於 2 月結束。此次訪問提供了一個機會，讓我們更好地理解我們如何遵守這些環境審批附帶的條件，並查看之前開採區域的逐步恢復情況。 今年，我們看到的地緣政治不穩定導致國際合作的下降，而這種合作曾是解決共同全球問題的依賴。由於貿易關税公告，我們還看到了不確定性和顯著的市場波動。不幸的是，我們的業務也未能免受這些影響。儘管面臨這些挑戰，我們在這一年的強勁運營結果，加上最近的投資組合改善，使我們能夠實現歸屬於成員的基礎收益為 6.66 億美元。 我們向股東返還了 3.5 億美元，其中包括 2.94 億美元的全額免税普通股息和 5600 萬美元的市場回購。在 2025 財年結束時，我們 25 億美元的資本管理計劃已完成 94%。根據我們對資本管理的嚴格方法，董事會決定將該計劃延長至 2026 年 9 月 11 日，並將在延長或到期之前向股東返還 1.44 億美元。這些分配使自 2016 年以來分配的總資本達到 187 億美元。 根據我們資本管理框架的三個優先事項，約 36% 的資金用於維持安全可靠的運營，20% 作為普通股息返還，41% 通過收購、勘探、股票回購和特別股息投資於業務。 可持續性自公司成立十多年以來一直是我們戰略的核心，並且仍然是我們業務長期表現的關鍵。在資源行業中，若不解決氣候變化、水資源使用和生物多樣性保護等可持續性問題，根本無法負責任地運營。 今年我們發佈了第二個氣候變化行動計劃，建立在我們在 2022 年向您提出的計劃基礎上。我們的計劃概述了我們如何繼續為能源轉型定位我們的投資組合，並強調我們在減少運營排放和支持整個價值鏈的減排方面所做的工作，同時增強我們對物理氣候風險的韌性。我們已經成熟了應對氣候變化的方法，以反映所取得的進展、我們所學到的經驗以及它所帶來的風險和機遇。這三年來，我們對限制排放減少的商業和技術挑戰有了更深入的瞭解，特別是在 Hillside Aluminium 和 Worsley Alumina 這兩個排放最高的運營中。當然，這些挑戰往往需要合作，而當全球各國政府主導時，可以成為以可持續的方式解決複雜問題的關鍵推動力，實現對人們和社區的公正轉型。顯而易見的是，氣候變化將導致氣候極端現象的變化，隨着我們繼續氣候變化之旅，在去碳化我們的業務和確保運營韌性方面將面臨挑戰。為了加強我們的方法，我們正在管理當前的風險，並將我們的氣候適應和韌性計劃嵌入我們的系統和決策中。 在過去的幾年裏，董事會一直專注於繼任問題——無論是管理層還是董事會。我們在 5 月宣佈，Matthew Daley 將於 2026 年 2 月加入我們擔任副首席執行官，並將在 Graham 辭職時擔任首席執行官——我們預計這一事件將在明年晚些時候發生。需要注意的是，2 月並不是首席執行官的繼任事件。 這是一個允許 Matt 瞭解我們的員工、資產和利益相關者的時期的開始。這個時間表是由我主導並由您的董事會精心規劃的。它反映了 South32 是一家複雜的公司，業務涵蓋地下采礦到世界級鋁土礦精煉和鋁冶煉。 我們擁有多樣化的商品組合和地理分佈。在我們運營的許多國家，利益相關者關係對我們的成功至關重要。許多這些關係是由 Graham 親自領導的，並且經過了超過 10 年的發展。在轉交給 Matt 時，這些關係將得到妥善和尊重的處理。 這對我們在全球的業務非常重要，因此對保護和維護股東價值至關重要。這將需要一些時間，在此期間，Graham 將繼續以他從第一天起所表現出的同樣關注和承諾來領導公司。 這是一個難得的機會，只有在 Graham 和 Matt 這兩個人的共同努力下，才能實現這一點，他們將其視為一個獨特的機會，以確保 Matt 的成功，並讓 Graham 以最佳狀態離開他領導得如此有效的公司。 正如十年前不可避免地會有管理層變動計劃一樣，我們也持續對董事會進行更新。我們以系統化的方式進行，錯開退休時間，以確保 South32 能夠從長期任職的董事和新加入公司的董事之間獲得平衡，帶來新的視角。 今天我們向兩位創始董事告別——Frank Cooper 和 Futhi Mtoba。作為我們風險與審計委員會的首任主席，Frank 在財務、會計、合規和風險管理方面帶來了深厚的專業知識，指導我們度過了第一個十年。他提供了強有力和穩定的領導，幫助董事會自信地引導我們的戰略和資本管理。Futhi 則憑藉她在金融、經濟和公共政策方面的深厚知識，增強了風險與審計委員會的工作。她在企業社會責任方面的強有力聲音，以及她的南非視角，對我們的工作至關重要。South32 因他們的貢獻而變得更好，我感謝他們兩位的辛勤付出。 在向 Frank 和 Futhi 告別之際，我們歡迎兩位新董事——Stephen Pearce 和 Mandla Msimang。他們今天都在尋求您的支持以便當選，您將很快有機會聽到他們的發言。最後關於繼任的消息，我們今天早上宣佈，在董事會任職八年，擔任主席近七年後，我將退休，這將是我最後一次年度股東大會，Stephen Pearce 將在 2026 年 2 月接任。此時實施主席繼任的決定反映了我所闡述的首席執行官繼任的時機。這意味着 Stephen 將有機會在明年大部分時間與 Graham 合作，然後在過渡到 Matt 時進行監督。這將確保我們在首席執行官繼任前後的連續性。 在我們看來，這是確保這兩個領導角色有序繼任的最佳方式。這反映了我們對 South32 及其所有利益相關者（包括股東）最佳利益的深思熟慮。Stephen 在礦業、石油和天然氣以及公用事業行業擁有超過 35 年的財務和商業經驗，完全有能力領導董事會，帶領 South32 進入第二個十年。重要的是，他的技能與 Matt 的互補，我很高興將接力棒交給他。 就我而言，我在 South32 的工作無疑是一種特權，我對此表示感謝。這項工作得益於我們首任主席 David Crawford 所奠定的治理基礎，他不幸於去年年底去世，以及我們的創始董事們。 我們以自豪的心情慶祝 South32 的十週年，感慨公司所取得的成就，並對未來的機遇感到興奮。我們的行業在全球能源轉型中扮演着重要角色，提供關鍵的礦物和金屬，而在 South32，我們專注於發揮我們的作用。我們迎接挑戰，並抓住它為我們的員工、我們的業務和全球社區帶來的機遇。 當然，我們無法做到這一點而沒有投資者的支持，為此我們感謝您。感謝所有利益相關者和我們運營所在社區的人們。最重要的是，我要感謝那些每天都來工作，安全地實現我們目標的人們——通過開發自然資源，改善人們的生活，現在和未來的幾代人。 我現在將把時間交給 Graham。 Graham Kerr，首席執行官 謝謝你，Karen。我也向我們會議所在土地的傳統擁有者——Noongar Nation 的 Whadjuk 人民致敬，並向他們的長輩們表示敬意——無論是過去還是現在。 感謝您今天的參與。2025 年是我們十年旅程中的重要一年。正如 Karen 提到的，您今天看到的 South32 與 2015 年成立時大相徑庭。我們的基礎收入中有 50% 來自鋁價值鏈和基礎金屬，而今天這一比例約為 90%。但有一件事沒有改變，那就是我們對安全的關注。 在 2024 年 9 月，我們對 José Luis Pérez 的去世感到震驚，他是一名承包商，在 Cerro Matoso 高處墜落後不幸遇難。我代表 South32 的每一個人向 Pérez 先生的家人表示最深切的哀悼，願他們在失去親人的痛苦中得到安慰。事故發生後，我訪問了 Cerro Matoso，團隊中的悲傷和失落感非常深刻。我們與 Pérez 先生的僱主一起提供了諮詢和支持，包括對他的家人。事故發生後進行了調查，調查結果和經驗教訓已在我們的運營中分享。我們有責任向 Pérez 先生學習這一事件，並盡一切可能防止未來再次發生類似事件。 在我們的工作中，嵌入一種以員工的健康、安全和福祉為核心的文化至關重要。我們通過我們的 “安全保證” 來實現這一目標，旨在創造一種長期的不安感，減少自滿和對風險的容忍度。我們還通過我們的全球安全改善計劃來實現這一目標，其中包括我們的 “每天安全領導” 計劃，旨在在我們的業務中建立安全領導力。 自該項目啓動以來，近 16,000 名員工參與了該項目，其中包括 2025 財年 95% 以上的領導崗位和一線員工，這為我們安全績效的持續改善做出了貢獻。今年，我們的失時傷害頻率和總可記錄傷害頻率均較 2024 財年下降了超過 25%。而我們的重大危險頻率則增加了 61%，這表明我們在報告文化和危險意識方面更加積極。除了身體安全外，我們還認識到心理社會安全對員工的重要性，我們已經制定了一個新的框架來管理心理社會風險，並將在 2026 財年在我們的運營中推廣。 正如 Karen 提到的，Matt Daley 將於 2026 年 2 月加入我們，擔任副首席執行官。Matt 目前是英美資源公司的技術與運營總監，擁有豐富的運營和領導經驗，我相信他是我在 2026 年晚些時候辭職後，帶領我們業務前進的合適人選。在此期間，我將繼續領導我們的業務，包括我們全球安全改善計劃的實施和我們投資組合的持續轉型。 自 2015 年以來，我們專注於將投資組合定位於對全球能源轉型至關重要的礦物和金屬。在 2025 財年第一季度，我們以高達 16.5 億美元的價格出售了伊拉瓦拉冶金煤，這減少了我們投資組合的複雜性，並釋放了資本以投資於更高回報的增長選項。 在 7 月，針對鎳市場的結構性變化進行戰略評估後，我們宣佈已簽署一項具有約束力的協議，出售塞羅·馬託索，預計該交易將在 2025 年末完成，前提是滿足或放棄某些條件。 我們在 Hermosa 開發項目投資了 5.17 億美元，目前已開始主井和通風井的下沉以及大型、長期的泰勒鋅鉛銀項目的工藝廠建設。在 5 月，我們在 FAST-41 聯邦許可流程中達成了一個關鍵里程碑，美國森林服務局發佈了環境影響聲明（EIS）草案，最終 EIS 預計將在 2026 財年下半年按計劃完成。Hermosa 得到了兩黨支持，以幫助滿足美國對關鍵礦物的供應。除了泰勒項目，克拉克電池級錳礦牀有潛力支持新興的北美電動車市場。我們還在 Hermosa 的區域規模土地包上推進勘探。我們升級了 Peake 礦牀的礦產資源，勘探結果支持銅主導礦化系統的潛力，我們正在繼續研究利用為泰勒項目建立的基礎設施增加 Peake 的銅生產的可能性。 在 Sierra Gorda，我們有潛力通過棕地擴展項目增加銅生產，以及在 Catabela 東北勘探項目中，所有 18 個勘探孔均發現了顯著的銅礦化。 在 South32 之外，我們看到地緣政治緊張、衝突和貿易戰導致市場波動。我們繼續專注於我們可以控制的因素，通過提供強勁的運營表現以及對成本管理和資本配置的嚴格控制。我們增加了對能源轉型至關重要的商品的生產，並超出了 2025 財年的生產指導，銅的年生產增長 20%，鋁的年生產增長 6%。這使我們能夠利用改善的商品價格，基礎 EBITDA 增長了 7%，達到了 19 億美元，我們以 1.23 億美元的淨現金頭寸結束了這一年。 在 8 月，我們宣佈將限制對 Mozal 鋁業的投資，因為我們對在 2026 年 3 月當前協議到期後能否確保足夠且可負擔的電力供應沒有信心。儘管我們進行了努力，談判並未取得進展以提供這種信心。如果沒有所需的電力供應，我們預計 Mozal 鋁業將在當前協議結束時進入保養和維護狀態。 在經歷了 2024 年 3 月熱帶氣旋梅根造成的重大損失後，我們安全恢復了澳大利亞錳的運營並恢復了出口銷售。我們在碼頭恢復和重建上投入了超過 317,000 小時，移除了超過 970 噸鋼材和 740 噸混凝土，並重建了連接西部租賃礦區北部礦坑和加工廠的關鍵橋樑。隨着運營恢復計劃的完成，2026 財年第一季度的發貨量已增加，我們現在正在研究延長 GEMCO 礦山壽命的選項。 在 Worsley 鋁土礦，年度內獲得的主要環境批准使我們能夠在 Worsley 礦開發項目下開始開採新的鋁土礦區域，預計將持續生產至少到 2026 財年。 我們仍然專注於增加基礎金屬的生產，今天我們將 100% 的資本支出用於過渡金屬。我們還在澳大利亞、美國、加拿大、阿根廷和納米比亞的綠地勘探機會中投資了 3500 萬美元，以發現我們下一代基礎金屬礦山。 Karen 談到了我們第二個氣候變化行動計劃（CCAP）的發佈。氣候變化正在從根本上重塑我們的行業——從我們生產的商品到我們生產它們的方式。雖然這為我們帶來了通過對關鍵礦物和金屬需求增加而產生的機會，但由於金屬加工的能源密集性以及在許多情況下，我們需要減少難以減排的排放的技術尚不存在，這也帶來了風險。 我們的第二個氣候變化行動計劃（CCAP）闡明瞭我們應對氣候變化帶來的風險和機遇的方法。我們分析了在兩種情景下我們投資組合的韌性——一個是特定行業的 1.5 度情景，另一個是 2.8 度情景。我們的分析表明，經濟增長和能源轉型可能會在這兩種情景下推動幾乎所有商品的需求增長，除了鉛。 我們始終專注於減少運營排放，並支持整個價值鏈的減排。在 2016 財年，我們設定了到 2050 年實現淨零運營排放的目標；在 2021 財年，我們設定了到 2035 財年將淨運營排放量相較於 2021 財年水平減半的目標。 儘管我們的 2025 財年運營排放量比 2021 財年減少了 150 萬噸二氧化碳當量，但贊比西河流域的乾旱條件導致水電供應不足，增加了我們對燃煤電力的依賴，這導致 2025 財年總運營排放量同比增加了 2%。 與 Mozal 鋁業相關的範圍 2 排放量的同比增加，超過了 Worsley 鋁土礦在 2025 財年範圍 1 排放量減少 12% 的影響，這一減少是由於前一年將兩台鍋爐從煤改為天然氣。 我們的投資組合轉型降低了轉型風險，並使我們的範圍 3 排放量自 2019 財年以來減少了約 80%。在 2025 財年，我們的範圍 3 排放量比 2024 財年水平降低了 58%，這主要是由於在 2024 年 8 月出售 Illawarra 冶金煤，以及對鋁土礦和錳銷售的跟蹤改進以及更新的排放因子。 自我們首次發佈氣候變化行動計劃以來，我們已將物理氣候風險納入我們的商業風險管理流程，並增強了適應和氣候韌性的能力。我們正在實施為期三年的氣候適應和韌性計劃，以改善這些能力，並持續改進物理氣候風險管理。 我們還採取行動支持我們的社區瞭解其物理氣候變化脆弱性，這可以支持更有效的規劃。我想感謝我們的利益相關者，包括我們運營所在國家的政府，感謝他們的持續支持，也感謝我們的員工——感謝你們繼續致力於實現我們的戰略並踐行我們的價值觀。 最後，我想借此機會感謝 Karen Wood 對 South32 的貢獻。在過去八年中，與 Karen 在董事會共事是一種榮幸，自 2019 年以來受益於她作為董事長的建議。我想認可 Karen 在董事會的傑出領導，確保董事會具備適當的技能和經驗組合，以指導我們的戰略。Karen 深厚的行業知識、法律和治理經驗以及戰略監督對我們如何為 South32 的未來定位至關重要。她與利益相關者的互動工作是我們在她擔任董事長期間如何發展可持續性方法並應對不斷變化的商業環境的關鍵。我們非常幸運能有 Karen 這樣的人才和經驗擔任這一角色，我知道她的遺產將繼續影響 South32 多年。 隨着我們進入第二個十年，我們的前景是積極的。我們專注於保持安全和可靠的運營，同時在應對潛在市場不確定性時保持韌性。憑藉強大的資產負債表，我們在增加對全球能源轉型至關重要的礦物和金屬供應方面處於良好位置，併為我們的股東帶來回報。 謝謝，我現在將時間交還給我們的董事長。 董事長隨後進行了正式的業務事項。 由首席執行官 Graham Kerr 批准發佈至市場。 JSE 贊助商：南非標準銀行有限公司 2025 年 10 月 23 日 此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。結束 AGMPKNBDOBDKQKB