RNS 編號：3030N 中國國航 2025 年 12 月 31 日
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中國國際航空股份有限公司
中國國航有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，具有有限責任）
（股票代碼：00753）
可披露交易 購買飛機
2025 年 12 月 30 日，公司與 AIE 簽署了與空客公司的中國國航飛機購買協議，根據該協議，公司同意從空客公司購買 60 架空客 A320NEO 系列飛機。
由於交易的適用百分比比率根據上市規則第 14.07 條高於 5% 但低於 25%，該交易構成公司根據上市規則第 14 章的可披露交易，因此需遵循上市規則第 14 章的報告和公告要求。
背景
2025 年 12 月 30 日，公司與 AIE 簽署了與空客公司的中國國航飛機購買協議，根據該協議，公司同意從空客公司購買 60 架空客 A320NEO 系列飛機。
中國國航飛機購買協議
日期：
2025 年 12 月 30 日
各方：
（a）公司，作為買方，其主要業務活動為航空客運、航空貨運及航空相關服務；
（b）AIE，作為公司的進口代理；以及
（c）空客 S.A.S.，作為賣方，其主要業務活動為飛機制造。空客 S.A.S.是空客 SE 的子公司，其主要業務活動是在全球範圍內設計、製造和交付航空航天產品、服務和解決方案，並在巴黎、法蘭克福、馬德里、巴塞羅那、瓦倫西亞和畢爾巴鄂的歐洲證券交易所上市。
根據董事們的最佳知識、信息和信念，經過合理詢問，空客公司及其最終受益所有人是與公司及其關聯方（根據上市規則的定義）獨立的第三方。
待收購的飛機：
60 架空客 A320NEO 系列飛機
對價：
飛機的掛牌價格包括機身價格、可選功能價格和發動機價格。
公司待收購的空客飛機的掛牌價格總計約為 95.3 億美元（截至 2024 年 1 月的報價）（按匯率 1 美元=7.78 港元折算，約合 741 億港元）。
空客公司已向公司提供了相當大的價格優惠。這些優惠將以信用備忘錄的形式提供，公司可以將其用於支付待收購空客飛機的最終價格，或用於從空客公司購買商品和服務。這些信用備忘錄是在雙方進行公平交易的談判後確定的，因此，中國國航飛機購買的實際對價低於上述飛機掛牌價格。
中國國航飛機購買是根據慣常商業慣例進行談判和簽署的。董事們確認，給予公司在中國國航飛機購買中的價格優惠程度與公司與空客公司之間之前的飛機購買中獲得的價格優惠相當。公司認為，中國國航飛機購買中獲得的價格優惠對公司機隊的單位運營成本沒有重大影響。全球航空業的正常商業慣例是披露飛機的掛牌價格，而不是實際價格。披露實際對價將導致失去相當大的價格優惠，從而對集團在中國國航飛機購買中的成本產生重大負面影響，因此不符合公司及全體股東的利益。
因此，公司已向證券交易所申請，證券交易所已批准在中國國航飛機購買的實際對價披露方面免除嚴格遵守上市規則第 14.58(4) 條的要求。
付款、資金來源和交付條款：
中國國航飛機購買的總對價將分期以現金支付。中國國航飛機購買將通過自有現金、商業銀行貸款和公司的其他融資方式進行融資。公司預計將在 2028 年至 2032 年分階段交付 60 架空客 A320NEO 系列飛機。中國國航飛機購買預計對公司的現金流和運營沒有重大影響。
交易的原因和好處
該交易符合公司的發展計劃和市場需求，有利於集團優化機隊結構和長期補充機隊運力。預計該交易將使集團的機隊運力增加約 6.5%，基於截至 2024 年 12 月 31 日集團的可用噸公里數，未考慮因市場條件和飛機老化等因素可能對機隊進行的調整。新飛機將分階段於 2028 年至 2032 年交付，其中一些旨在滿足因老化飛機退役而產生的更新需求。實際的機隊運力淨增加將保持在可控範圍內。
董事們認為，該交易是在公司正常的業務過程中以正常商業條款進行的，且中國國航飛機採購協議的條款公平合理，符合公司及全體股東的利益。
上市規則的影響
由於該交易根據上市規則第 14.07 條的適用百分比比率高於 5% 但低於 25%，因此該交易構成公司根據上市規則第 14 章的可披露交易，因此需遵循上市規則第 14 章的報告和公告要求。
由於公司的 A 股在上海證券交易所上市，該交易需根據上海證券交易所股票上市規則的要求獲得股東大會的批准。
該交易還需獲得國家批准。
定義
在本公告中，除非上下文另有要求，以下表達應具有以下各自的含義：
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&#34;AIE&#34;</td>
<td>中國國航進出口有限公司（國航進出口有限公司），一家在中國成立的有限責任公司，且為公司的全資子公司</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;中國國航飛機採購&#34;或&#34;交易&#34;</td>
<td>公司根據中國國航飛機採購協議購買 60 架空客 A320NEO 系列飛機</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;中國國航飛機採購協議&#34;</td>
<td>公司、AIE 和空客公司於 2025 年 12 月 30 日簽署的協議，根據該協議，公司同意購買，空客公司同意出售 60 架空客 A320NEO 系列飛機</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;空客飛機&#34;</td>
<td>公司將收購的 60 架空客 A320NEO 系列飛機</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;空客公司&#34;</td>
<td>空客 S.A.S.，一家在法國圖盧茲註冊的公司</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;董事會&#34;</td>
<td>公司的董事會</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;公司&#34;</td>
<td>中國國航有限公司，一家在中國成立的公司，其 H 股在香港證券交易所上市，作為其主要上市場所，同時在英國上市管理局的官方名單上作為其次要上市場所，其 A 股在上海證券交易所上市</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;董事&#34;</td>
<td>公司的董事</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;集團&#34;</td>
<td>公司及其子公司</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;港幣&#34;</td>
<td>香港元，香港的法定貨幣</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;香港&#34;</td>
<td>中華人民共和國香港特別行政區</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;上市規則&#34;</td>
<td>香港聯合交易所證券上市規則</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;股東&#34;</td>
<td>公司的股東</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;證券交易所&#34;</td>
<td>香港聯合交易所</td>
</tr>
<tr>
<td>&#34;美元&#34;</td>
<td>美元，美國的法定貨幣</td>
</tr>
</tbody>
</table>
董事會命令
中國國航有限公司
肖峯
公司秘書
中華人民共和國北京，2025 年 12 月 30 日
截至本公告日期，公司的董事包括劉鐵湘先生、王明源先生、崔曉峯先生、帕特里克·希利先生、肖鵬先生、徐念沙 *、何雲 *、温妮·譚婉芝 * 和高春雷 *。
* 公司的獨立非執行董事
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中國國航

中國國航有限公司已與空客公司達成一項可披露交易，計劃以約 95.3 億美元購買 60 架空客 A320NEO 系列飛機。該交易符合上市規則的報告要求，並涉及空客的大幅價格讓步。此次採購將通過自有現金、銀行貸款和其他融資方式進行，預計交付時間為 2028 年至 2032 年。公司預計此次收購不會對其現金流或運營產生重大影響

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