<p>最近被制裁的中柬商人陳志與香港的一系列實體網絡有關，這一舉動引發了監管措施，並促使審計師和董事辭去他公司的職務。\n《郵報》審查的公司文件顯示，與陳志、奢侈房地產以及之前任命的國際商業人物相關的一組互聯公司共享董事和地址，這引發了對他在香港運營深度及相關實體潛在風險的質疑。\n 香港警方已凍結了 27.5 億港元（約合 3.53 億美元）的資產，包括現金、股票和基金，這些資產被認為是他跨境電信詐騙和洗錢網絡的犯罪收益。\n 美國財政部在十月中旬將陳志及王子集團跨國犯罪組織（TCO）列入制裁名單，指控該集團通過 “豬肉屠宰” 等在線投資詐騙、人販子、酷刑、洗錢和非法在線賭博等方式運營犯罪企業。\n 截至上週五，陳志仍是兩家被制裁的香港上市公司——地質控股和坤集團的控股股東。\n 地質控股在十月中旬表示，預計運營不會受到 “重大不利影響”，並指出陳志在該集團沒有角色。\n 然而，Grant Thornton 因美國對陳志的制裁於去年 11 月 21 日辭去了地質控股的審計師職務——陳志是地質控股的前執行董事和控股股東，另有地質控股的文件顯示。\n 自去年 10 月 27 日起，陸家健辭去了地質控股的執行董事職務。\n 坤集團同樣表示沒有董事參與，並且其業務主要在新加坡。\n 自去年 11 月 4 日起，坤集團還記錄了一系列辭職和任命，包括其董事長和首席執行官。\nRSM 香港也不再尋求重新任命為審計師，理由是對坤集團控股股東陳志施加的制裁。\n 然而，法律專家警告稱，這種否認可能無法保護這些公司免受後果。\n 法律事務所 Hauzen LLP 的管理合夥人黃基明表示，美國、英國、香港和新加坡的 “協調” 行動表明，“全球反洗錢執法合作是活躍的”。\n“世界任何地方的公司如果被指控協助或促進王子集團的非法活動，都可以預期會受到審查，並應準備面對銀行、獲得保險或以其他方式參與全球金融體系的挑戰，” 黃説。\n 上海美谷律師事務所的執行董事兼合夥人向方亮警告稱，即使一家公司聲稱在任何違規行為中沒有直接角色，美國和英國的制裁實際上會切斷其在香港的銀行、融資和保險渠道。\n 這些制裁通過美元清算接觸點、二次制裁的威脅以及金融機構採取的日益積極的風險控制和限制條款產生影響，他説。\n\n\n\n\n“儘管香港監管機構不承認 [外國] 制裁的法律效力，但金融機構通常會根據風險管理、合規要求和考慮自願採取限制措施，” 向説。\n 地質控股的文件顯示與其他被制裁實體的運營聯繫。\n2019 年的一份文件顯示，地質控股的子公司被制裁的 Nova Management Services 為被制裁的 Cheer Capital 提供物業租賃和諮詢服務，後者是位於金巴利道 68 號的尖沙咀商業大樓的所有者。\n 地質控股的中期業績還列出了與陳志控制的另一被制裁實體 Prince Bank Plc 的銀行存款。\n 除了上市公司，註冊文件顯示共享地址、董事和離岸股東的模式。\n 至少四家被制裁的香港公司由被制裁的英屬維爾京羣島公司 Praise Marble Limited 擁有，均在葵涌的 Metroplaza II 大廈運營。\n 被制裁的 Nova Management Services 擔任至少五家被制裁本地實體的公司秘書。\n 黃指出，儘管這種關聯 “並不自動違法”，但根據香港的反洗錢法律，它們觸發了增強的盡職調查和報告義務。\n“鑑於在洗錢操作中提名安排的普遍性，這些與陳志共享地址、董事或服務提供者的公司……可能會被懷疑與他有關，” 黃説。\n 他補充説，這種聯繫通常會導致 “聲譽損害和銀行關係的實際限制”。\n 向將共享地址和董事描述為 “危險的紅旗”，使這些公司處於監管顯微鏡下，形成它們在同一控制網絡下運營的假設。\n“除非這些公司能夠提供強有力、可驗證的證據證明其完全獨立……否則它們的正常運營能力將遭受毀滅性打擊，” 他警告説，並補充説它們面臨與被制裁實體同樣嚴厲的對待風險。\n 與該網絡相關的一家公司 Asia Uni Corporation Limited 在制裁前幾個月任命了高調的國際董事。\n 根據 Elite Trading Scandinavia 提交給瑞典哥德堡市的組織結構圖，Asia Uni 通過三層英屬維爾京羣島或開曼羣島公司間接控制於陳志。\nAsia Uni 與陳志被制裁網絡的聯繫還通過前董事盛浩然建立，他也是擁有金巴利道 68 號大樓的被制裁實體 Cheer Capital 的唯一董事。\n 根據公司的文件，盛浩然於 10 月 17 日辭去了 Asia Uni 的董事職務。\nAsia Uni 在八月任命了 Fouad Fahmi Darwish 和 Ravinder Singh Thakran 為董事。\nDarwish 是阿布扎比上市的體育管理公司 Palms Sports PJSC 的首席執行官和管理董事。\nThakran 是新加坡的 Turmeric Capital 的創始人和管理合夥人，曾任 LVMH 亞洲集團主席及 L Capital Asia 的創始人。\n 陳志的網絡還與超奢華的香港房地產有關。\n 土地註冊處文件顯示，被制裁的英屬維爾京羣島公司 Giant Victory Holdings 於 2017 年初以 10.8 億港元的價格購買了位於山頂的 House 1，未包括因使用公司買家而產生的 30% 或 3.24 億港元的額外印花税。\n 被制裁的個人包括被美國財政部認定為陳志的財務助理的周雲。\n 她與至少 13 家被制裁公司有關，包括一組以 “Mighty Divine” 開頭的公司，這些公司在金巴利道 68 號運營。\n 周的 “Mighty Divine” 集團面臨監管行動，證券及期貨事務監察委員會暫停了 Mighty Divine Securities 和 Mighty Divine Investment Management 的牌照。\nMighty Divine Securities 已於 10 月 17 日暫停交易。\n 保險業監管局也於 10 月 28 日對 Mighty Divine Insurance Brokers 施加了限制。\n“我預計對該集團內的實體將會有持續的監管調查，” 黃説。\n 他預計監管機構將協調查封進一步被懷疑為犯罪收益的資產。\n“通過清算這些實體的方式進行清盤是可能的，可能由債權人發起……或者在監管執法努力和程序之後進行，” 他説。\n 至少四家被制裁公司的公司秘書，包括周雲的 Mighty Divine (HK) 和 Sun &amp; Sun，在美國製裁宣佈的第二天辭職。\n 向警告稱，向參與的中介提供審計、法律或公司秘書服務的機構可能因失職而受到調查，並面臨執業處罰。</p>

坤集團

<p>受到制裁的商人陳志的香港公司因監管行動面臨辭職和資產凍結。香港警方已凍結與涉嫌電信詐騙和洗錢相關的 27.5 億港元。陳志仍然是 Geotech Holdings 和坤集團的控股股東，這兩家公司都經歷了審計師辭職。法律專家警告稱，與陳志相關的公司可能面臨銀行和保險方面的審查和挑戰，儘管他們聲稱沒有參與非法活動。共享地址和董事引發了警示，可能會損害聲譽和運營能力</p>

<p>Recently sanctioned Chinese-Cambodian businessman Chen Zhi has been linked to a network of entities in Hong Kong, with the move triggering regulatory measures and prompting auditors and directors to quit his firms.\nCompany documents reviewed by the Post reveal an interconnected group of firms sharing directors and addresses tied to Chen, luxury real estate and previously appointed international business figures, raising questions about the depth of his operations in Hong Kong and the potential exposure of associated entities.\nHong Kong police have frozen HK$2.75 billion (US$353 million) in assets, including cash, stocks and funds, believed to be the proceeds of crime from his cross-jurisdictional telecoms fraud and money‑laundering network.\nThe US Department of the Treasury designated Chen Zhi and the Prince Group Transnational Criminal Organisation (TCO) in mid-October, alleging that the group runs a criminal enterprise through online investment scams such as “pig butchering”, human trafficking, torture, money laundering and illegal online gambling.\nChen remained the controlling shareholder of two sanctioned Hong Kong‑listed firms, Geotech Holdings and Khoon Group, as of Friday.\nGeotech Holdings stated in mid‑October that it expected no “material adverse impact” on operations, noting that Chen had no role in the group.\nGrant Thornton, however, resigned as Geotech’s auditor with effect from November 21, last year, citing US sanctions on Chen Zhi – a former executive director and the controlling shareholder of Geotech – according to another Geotech filing.\nWith effect from October 27, last year, Lok Kar‑kin resigned as an executive director of Geotech.\nKhoon Group similarly stated that no directors were involved and that its business was principally in Singapore.\nWith effect from November 4, last year, Khoon Group also recorded a series of resignations and appointments, including its chairman and chief executive.\nRSM Hong Kong would also not seek reappointment as auditor, citing sanctions imposed against Chen Zhi, a controlling shareholder of Khoon Group.\nHowever, legal experts warn that such denials may not shield these firms from the fallout.\nBasil Hwang, managing partner of law firm Hauzen LLP, said the “coordinated” action by the US, UK, Hong Kong and Singapore showed that “global cooperation on anti‑money‑laundering enforcement is active and alive”.\n“Companies anywhere in the world implicated in assisting or facilitating the Prince Group’s alleged illegal activities can therefore expect that they will come under scrutiny and should prepare to face challenges to their ability to bank, obtain insurance or otherwise participate in the global financial system,” Hwang said.\nXiang Fangliang, executive director and partner at Shanghai BeautyValley Law Firm, warned that even if a company claims no direct role in any violations, the way US and UK sanctions work would in practice cut off its access to banking, financing and insurance in Hong Kong.\nThese sanctions bite through US‑dollar clearing touchpoints, the threat of secondary sanctions, and the increasingly proactive risk controls and restrictive clauses adopted by financial institutions, he said.\n\n\n\n\n“Although Hong Kong regulators do not recognise the legal force of [foreign] sanctions, financial institutions often voluntarily take restrictive measures based on risk management, compliance requirements and considerations,” Xiang said.\nGeotech’s filings reveal operational links to other sanctioned entities.\nA 2019 filing showed Geotech’s subsidiary, the sanctioned Nova Management Services, provided property‑leasing and consultancy services to sanctioned Cheer Capital, the owner of the Tsim Sha Tsui commercial building at 68 Kimberley Road.\nGeotech’s interim results also listed bank deposits held with Prince Bank Plc, another sanctioned entity controlled by Chen.\nBeyond the listed firms, registry documents show a pattern of shared addresses, directors and offshore shareholders.\nAt least four sanctioned Hong Kong companies owned by the sanctioned BVI firm Praise Marble Limited operate from Tower II, Metroplaza in Kwai Chung.\nThe sanctioned Nova Management Services acted as company secretary for at least five sanctioned local entities.\nHwang noted that while such associations were “not automatically unlawful”, they trigger enhanced due diligence and reporting obligations under Hong Kong’s anti‑money‑laundering laws.\n“Given the pervasiveness of nominee arrangements in money-laundering operations, these companies that share addresses, directors or service providers with Chen... could be suspected of being associated with him,” Hwang said.\nHe added that such links frequently result in “reputational damage and practical restrictions on banking relationships”.\nXiang described shared addresses and directors as a “dangerous red flag” that placed these firms under a regulatory microscope, creating a presumption that they operated under the same control network.\n“Unless these companies can provide strong, verifiable evidence to prove their complete independence... their normal operating capabilities will suffer a devastating blow,” he warned, adding that they risked being treated with the same severity as the sanctioned entities themselves.\nOne company connected to this network, Asia Uni Corporation Limited, appointed high‑profile international directors just months before the sanctions.\nAccording to an organisation chart from Elite Trading Scandinavia submitted to Gothenburg Municipality in Sweden, Asia Uni was indirectly controlled by Chen Zhi via three layers of BVI or Cayman Islands firms.\nAsia Uni’s link to Chen’s sanctioned network also comes via former director Sheng Haoran, who is also the sole director of Cheer Capital, the sanctioned entity owning the building at 68 Kimberley Road.\nSheng resigned as director of Asia Uni on October 17, according to the company’s filing.\nAsia Uni appointed Fouad Fahmi Darwish and Ravinder Singh Thakran as directors in August.\nDarwish is the chief executive and managing director of Palms Sports PJSC, a sports management firm listed in Abu Dhabi.\n\nThakran was the founder and managing partner of Singapore‑based Turmeric Capital, former LVMH Asia group chairman and founder of L Capital Asia.\nChen’s network has also been linked to ultra‑luxury Hong Kong property.\nLand Registry documents show Giant Victory Holdings, a sanctioned BVI firm, bought House 1 at Mount Nicholson on The Peak for HK$1.08 billion, excluding 30 per cent or HK$324 million in extra stamp duties for using a corporate buyer, in early 2017.\nSanctioned individuals include Zhou Yun, identified by the US Treasury as Chen’s financial assistant.\nShe was linked to at least 13 sanctioned firms, including a group of companies beginning with “Mighty Divine” that operated from 68 Kimberley Road.\nZhou’s “Mighty Divine” group faced regulatory action, with the SFC suspending the licences of Mighty Divine Securities and Mighty Divine Investment Management.\nMighty Divine Securities had already suspended trading from October 17.\nThe Insurance Authority also imposed restrictions on Mighty Divine Insurance Brokers with effect from October 28.\n“I would expect that there should be ongoing regulatory investigations against the entities in this group,” Hwang said.\nHe expected regulators to coordinate to seize further assets suspected to be proceeds of crime.\n“Liquidation of these entities by way of winding up is possible, initiated either by creditors... or else following regulatory enforcement efforts and proceedings,” he said.\nThe company secretary for at least four sanctioned firms, including Zhou Yun’s Mighty Divine (HK) and Sun &amp; Sun, resigned the day after the US sanctions were announced.\nXiang warned that institutions providing audit, legal or company secretarial services to the intermediaries involved may be investigated for dereliction of duty and face practice penalties.\n</p>
<div class="lb-trans"><p>最近被制裁的中柬商人陳志與香港的一系列實體網絡有關，這一舉動引發了監管措施，並促使審計師和董事辭去他公司的職務。\n《郵報》審查的公司文件顯示，與陳志、奢侈房地產以及之前任命的國際商業人物相關的一組互聯公司共享董事和地址，這引發了對他在香港運營深度及相關實體潛在風險的質疑。\n 香港警方已凍結了 27.5 億港元（約合 3.53 億美元）的資產，包括現金、股票和基金，這些資產被認為是他跨境電信詐騙和洗錢網絡的犯罪收益。\n 美國財政部在十月中旬將陳志及王子集團跨國犯罪組織（TCO）列入制裁名單，指控該集團通過 “豬肉屠宰” 等在線投資詐騙、人販子、酷刑、洗錢和非法在線賭博等方式運營犯罪企業。\n 截至上週五，陳志仍是兩家被制裁的香港上市公司——地質控股和坤集團的控股股東。\n 地質控股在十月中旬表示，預計運營不會受到 “重大不利影響”，並指出陳志在該集團沒有角色。\n 然而，Grant Thornton 因美國對陳志的制裁於去年 11 月 21 日辭去了地質控股的審計師職務——陳志是地質控股的前執行董事和控股股東，另有地質控股的文件顯示。\n 自去年 10 月 27 日起，陸家健辭去了地質控股的執行董事職務。\n 坤集團同樣表示沒有董事參與，並且其業務主要在新加坡。\n 自去年 11 月 4 日起，坤集團還記錄了一系列辭職和任命，包括其董事長和首席執行官。\nRSM 香港也不再尋求重新任命為審計師，理由是對坤集團控股股東陳志施加的制裁。\n 然而，法律專家警告稱，這種否認可能無法保護這些公司免受後果。\n 法律事務所 Hauzen LLP 的管理合夥人黃基明表示，美國、英國、香港和新加坡的 “協調” 行動表明，“全球反洗錢執法合作是活躍的”。\n“世界任何地方的公司如果被指控協助或促進王子集團的非法活動，都可以預期會受到審查，並應準備面對銀行、獲得保險或以其他方式參與全球金融體系的挑戰，” 黃説。\n 上海美谷律師事務所的執行董事兼合夥人向方亮警告稱，即使一家公司聲稱在任何違規行為中沒有直接角色，美國和英國的制裁實際上會切斷其在香港的銀行、融資和保險渠道。\n 這些制裁通過美元清算接觸點、二次制裁的威脅以及金融機構採取的日益積極的風險控制和限制條款產生影響，他説。\n\n\n\n\n“儘管香港監管機構不承認 [外國] 制裁的法律效力，但金融機構通常會根據風險管理、合規要求和考慮自願採取限制措施，” 向説。\n 地質控股的文件顯示與其他被制裁實體的運營聯繫。\n2019 年的一份文件顯示，地質控股的子公司被制裁的 Nova Management Services 為被制裁的 Cheer Capital 提供物業租賃和諮詢服務，後者是位於金巴利道 68 號的尖沙咀商業大樓的所有者。\n 地質控股的中期業績還列出了與陳志控制的另一被制裁實體 Prince Bank Plc 的銀行存款。\n 除了上市公司，註冊文件顯示共享地址、董事和離岸股東的模式。\n 至少四家被制裁的香港公司由被制裁的英屬維爾京羣島公司 Praise Marble Limited 擁有，均在葵涌的 Metroplaza II 大廈運營。\n 被制裁的 Nova Management Services 擔任至少五家被制裁本地實體的公司秘書。\n 黃指出，儘管這種關聯 “並不自動違法”，但根據香港的反洗錢法律，它們觸發了增強的盡職調查和報告義務。\n“鑑於在洗錢操作中提名安排的普遍性，這些與陳志共享地址、董事或服務提供者的公司……可能會被懷疑與他有關，” 黃説。\n 他補充説，這種聯繫通常會導致 “聲譽損害和銀行關係的實際限制”。\n 向將共享地址和董事描述為 “危險的紅旗”，使這些公司處於監管顯微鏡下，形成它們在同一控制網絡下運營的假設。\n“除非這些公司能夠提供強有力、可驗證的證據證明其完全獨立……否則它們的正常運營能力將遭受毀滅性打擊，” 他警告説，並補充説它們面臨與被制裁實體同樣嚴厲的對待風險。\n 與該網絡相關的一家公司 Asia Uni Corporation Limited 在制裁前幾個月任命了高調的國際董事。\n 根據 Elite Trading Scandinavia 提交給瑞典哥德堡市的組織結構圖，Asia Uni 通過三層英屬維爾京羣島或開曼羣島公司間接控制於陳志。\nAsia Uni 與陳志被制裁網絡的聯繫還通過前董事盛浩然建立，他也是擁有金巴利道 68 號大樓的被制裁實體 Cheer Capital 的唯一董事。\n 根據公司的文件，盛浩然於 10 月 17 日辭去了 Asia Uni 的董事職務。\nAsia Uni 在八月任命了 Fouad Fahmi Darwish 和 Ravinder Singh Thakran 為董事。\nDarwish 是阿布扎比上市的體育管理公司 Palms Sports PJSC 的首席執行官和管理董事。\nThakran 是新加坡的 Turmeric Capital 的創始人和管理合夥人，曾任 LVMH 亞洲集團主席及 L Capital Asia 的創始人。\n 陳志的網絡還與超奢華的香港房地產有關。\n 土地註冊處文件顯示，被制裁的英屬維爾京羣島公司 Giant Victory Holdings 於 2017 年初以 10.8 億港元的價格購買了位於山頂的 House 1，未包括因使用公司買家而產生的 30% 或 3.24 億港元的額外印花税。\n 被制裁的個人包括被美國財政部認定為陳志的財務助理的周雲。\n 她與至少 13 家被制裁公司有關，包括一組以 “Mighty Divine” 開頭的公司，這些公司在金巴利道 68 號運營。\n 周的 “Mighty Divine” 集團面臨監管行動，證券及期貨事務監察委員會暫停了 Mighty Divine Securities 和 Mighty Divine Investment Management 的牌照。\nMighty Divine Securities 已於 10 月 17 日暫停交易。\n 保險業監管局也於 10 月 28 日對 Mighty Divine Insurance Brokers 施加了限制。\n“我預計對該集團內的實體將會有持續的監管調查，” 黃説。\n 他預計監管機構將協調查封進一步被懷疑為犯罪收益的資產。\n“通過清算這些實體的方式進行清盤是可能的，可能由債權人發起……或者在監管執法努力和程序之後進行，” 他説。\n 至少四家被制裁公司的公司秘書，包括周雲的 Mighty Divine (HK) 和 Sun &amp; Sun，在美國製裁宣佈的第二天辭職。\n 向警告稱，向參與的中介提供審計、法律或公司秘書服務的機構可能因失職而受到調查，並面臨執業處罰。</p>
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因辭職和資產凍結，受制裁的陳志在香港的公司陷入動盪