<p>RNS 編號：3753Q 中國太保集團有限公司 2026 年 1 月 26 日</p>
<p>2026 年 1 月 26 日</p>
<p>中國太平洋保險（集團）有限公司</p>
<p>（在中華人民共和國註冊成立的有限責任股份公司）</p>
<p>董事任職資格的批准</p>
<p>參考中國太平洋保險（集團）有限公司（“公司” 或 “CPIC”）於 2025 年 8 月 11 日發佈的臨時股東大會通知（“ <strong>通知</strong>”）及 2025 年 8 月 29 日關於公司臨時股東大會投票結果的公告。除非另有説明，本通知中使用的資本化術語應具有通知中定義的相同含義。公司在 2025 年 8 月 29 日舉行的臨時股東大會上選舉了黃顯榮先生為公司的獨立非執行董事，任期至公司第十屆董事會屆滿，其任職資格需經監管機構批准。</p>
<p>公司欣然宣佈，最近已收到國家金融監管局（“NFRA”）簽發的《黃顯榮先生擔任中國太平洋保險（集團）有限公司獨立董事任職資格的批准》（金服〔2026〕43 號）。NFRA 已批准黃顯榮先生擔任公司獨立董事的任職資格。黃顯榮先生作為公司獨立董事的任期自 2026 年 1 月 22 日起生效。有關黃顯榮先生的簡歷詳情，請參見通知。</p>
<p>公司進一步宣佈，姜旭平先生於同日退休，擔任公司的獨立非執行董事。姜旭平先生確認與公司董事會沒有分歧，且其退休事宜沒有需要提請公司股東和債權人注意的事項。在任期間，姜旭平先生勤勉盡責地履行了職責。董事會對姜旭平先生為公司所做的貢獻表示誠摯的感謝。</p>
<p>董事會命令</p>
<p>中國太平洋保險（集團）有限公司</p>
<p>傅凡</p>
<p>董事長</p>
<p>關於 CPIC</p>
<p>CPIC 是一家根據中華人民共和國法律成立的有限責任股份公司。</p>
<p>CPIC 的註冊辦公室位於中華人民共和國上海市黃浦區中山南路 1 號。</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在匿名基礎上與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 BOAPPUCGGUPQGGQ</p>

中國太保

中國人民保險集團

<p>中國太保（集團）股份有限公司已獲得國家金融監管總局的批准，任命黃顯榮先生為獨立非執行董事，任期自 2026 年 1 月 22 日起生效。這是在他於 2025 年 8 月 29 日的股東特別大會上當選後進行的。此外，姜旭平先生已退休，辭去獨立非執行董事職務，確認與董事會沒有分歧。公司對姜先生在任期內的貢獻表示感謝</p>

<p>RNS Number : 3753Q China Pacific Insurance Grp Co. Ltd 26 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3753Q 中國太保集團有限公司 2026 年 1 月 26 日</p>
</div><p>26 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 1 月 26 日</p>
</div><p>CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.</p>
<div class="lb-trans"><p>中國太平洋保險（集團）有限公司</p>
</div><p>(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)</p>
<div class="lb-trans"><p>（在中華人民共和國註冊成立的有限責任股份公司）</p>
</div><p>Approval of Director's Appointment Qualification</p>
<div class="lb-trans"><p>董事任職資格的批准</p>
</div><p>References are made to the notice of the EGM (the &#34; <strong>Notice</strong>&#34;) of China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (the &#34;Company&#34; or &#34;CPIC&#34;) dated 11 August 2025 and the announcement dated 29 August 2025 on poll results for the EGM of the Company. Capitalised terms used herein shall have the same meanings as those defined in the Notice unless otherwise specified. The Company elected Mr. WONG Hin Wing as an independent non-executive director of the Company at the EGM held on 29 August 2025, with a term of office until the expiry of the 10th Board of Directors of the Company, and his appointment qualification is subject to the approval by the regulatory authorities.</p>
<div class="lb-trans"><p>參考中國太平洋保險（集團）有限公司（“公司” 或 “CPIC”）於 2025 年 8 月 11 日發佈的臨時股東大會通知（“ <strong>通知</strong>”）及 2025 年 8 月 29 日關於公司臨時股東大會投票結果的公告。除非另有説明，本通知中使用的資本化術語應具有通知中定義的相同含義。公司在 2025 年 8 月 29 日舉行的臨時股東大會上選舉了黃顯榮先生為公司的獨立非執行董事，任期至公司第十屆董事會屆滿，其任職資格需經監管機構批准。</p>
</div><p>The Company is pleased to announce that the Company has recently received the &#34;Approval of Appointment Qualification of WONG Hin Wing as an Independent Director of China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.&#34; (Jin Fu [2026] No. 43) issued by the National Financial Regulatory Administration (the &#34;NFRA&#34;). The NFRA has approved the appointment qualification of Mr. WONG Hin Wing as an independent director of the Company. The term of office of Mr. WONG Hin Wing as an independent director of the Company became effective on 22 January 2026. Please refer to the Notice for the biographical details of Mr. WONG Hin Wing.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司欣然宣佈，最近已收到國家金融監管局（“NFRA”）簽發的《黃顯榮先生擔任中國太平洋保險（集團）有限公司獨立董事任職資格的批准》（金服〔2026〕43 號）。NFRA 已批准黃顯榮先生擔任公司獨立董事的任職資格。黃顯榮先生作為公司獨立董事的任期自 2026 年 1 月 22 日起生效。有關黃顯榮先生的簡歷詳情，請參見通知。</p>
</div><p>The Company further announces that Mr. JIANG Xuping retired as an independent non-executive director of the Company on the same date. Mr. JIANG Xuping has confirmed that he has no disagreement with the Board of the Company and that there is no matter in respect of his retirement that needs to be brought to the attention of the shareholders and creditors of the Company. During the tenure of office, Mr. JIANG Xuping performed his duties with diligence and dedication. The Board would like to express its sincere gratitude to Mr. JIANG Xuping for his contributions to the Company.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司進一步宣佈，姜旭平先生於同日退休，擔任公司的獨立非執行董事。姜旭平先生確認與公司董事會沒有分歧，且其退休事宜沒有需要提請公司股東和債權人注意的事項。在任期間，姜旭平先生勤勉盡責地履行了職責。董事會對姜旭平先生為公司所做的貢獻表示誠摯的感謝。</p>
</div><p>By Order of the Board of Directors</p>
<div class="lb-trans"><p>董事會命令</p>
</div><p>China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.</p>
<div class="lb-trans"><p>中國太平洋保險（集團）有限公司</p>
</div><p>FU Fan</p>
<div class="lb-trans"><p>傅凡</p>
</div><p>Chairman</p>
<div class="lb-trans"><p>董事長</p>
</div><p>About CPIC</p>
<div class="lb-trans"><p>關於 CPIC</p>
</div><p>CPIC is a joint stock company established under the laws of the People's Republic of China with limited liability.</p>
<div class="lb-trans"><p>CPIC 是一家根據中華人民共和國法律成立的有限責任股份公司。</p>
</div><p>CPIC's registered office is located at 1 South Zhongshan Road, Huangpu District, Shanghai, the People's Republic of China.</p>
<div class="lb-trans"><p>CPIC 的註冊辦公室位於中華人民共和國上海市黃浦區中山南路 1 號。</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END BOAPPUCGGUPQGGQ</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在匿名基礎上與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 BOAPPUCGGUPQGGQ</p>
</div>

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