公司提到反覆的採購失敗、未解決的 OIG 審計發現以及根據 FOIA 的透明度問題
洛杉磯 --（商業資訊）--Wave Digital Assets（“Wave”）今天正式請求司法部監察長辦公室（“OIG”）對美國法警局（“USMS”）對被扣押加密貨幣資產的管理進行全面調查。此請求是在多年的文檔缺陷、反覆的採購失敗、未解決的審計發現以及最近的公眾報道之後提出的，這些問題引發了關於保管、監督和透明度的嚴重質疑。
Wave 提交的正式緊急投訴涉及可信的公眾指控，稱超過 4000 萬美元的被扣押美國政府加密貨幣已被非法轉移出政府控制的錢包。這些指控揭示了 USMS 在加密貨幣保管的採購、承包商選擇和監督流程中存在嚴重且未得到糾正的失敗。這些失敗不僅導致了指控的損失發生，還繼續使政府持有的數字資產面臨立即、可預見和可防止的風險。
“自成立以來，Wave Digital 始終遵循既定的監管指南和流程。在金融工具的背景下，這些框架旨在保護消費者和保障資產。顯然，USMS 對這些資產的適當處理基本法律考慮不足，” Wave Digital Assets 的聯合創始人 Les Borsai 表示。“其立場的理由在我們代理抗議的拒絕中有記錄，並通過 GAO 的決定得到了進一步明確。我們將繼續追求這一過程的改革，不是出於自利，而是為了數字資產的長期完整性。”
Wave 參與了 USMS 於 2023 年開始的請求信息（RFI）及後續採購流程。該流程代表了 USMS 與此任務相關的第三次連續採購嘗試，此前自 2019 年以來的努力未能產生持久、合規的解決方案。早期結果包括對 BitGo 和 Anchorage 的授予，但因各種原因被撤回，突顯了該項目內持續存在的結構性和操作性挑戰。
Wave 在最近的採購過程中以最高的評估分數推進，並展示了明顯優越的技術能力，提出以更低的成本執行工作，並圍繞獲得許可的、受監管的受託人和符合聯邦期望的可審計內部控制結構其投標。
Wave 是根據 1940 年投資顧問法註冊的投資顧問，並通過 BitGo Bank &amp; Trust, National Association（“BitGo”）提出保管方案，該銀行現在是由貨幣監理署監管的聯邦特許數字資產銀行，並受到 SEC 作為上市公司的監督。這一結構提供了明確的問責制、職責分離、人員審查和可強制執行的合規義務。
“從根本上説，1940 年投資顧問法是一項反欺詐法規，” Wave 的總法律顧問 Nicole Trudeau 表示。“該法案的制定旨在防止內部濫用和對受託資產的誤用——正是現在所指控的行為。這裏出現的事實就像教科書般地説明了國會為何設立這些保護措施。當受託控制被忽視時，欺詐風險不是理論上的——而是可預測和可防止的。這裏的嚴重問題是，政府為何拒絕在承擔保護這些資產的責任時，應用其為公眾強制要求的保護措施。”
相比之下，Command Services &amp; Support（“CMDSS”）及其提議的分包商缺乏可比的監管許可證、受託責任和監督機制，但最終還是將合同授予了他們。Wave 在機構層面提出了抗議，隨後在政府問責辦公室（GAO）提出抗議，目前正在美國聯邦索賠法院尋求救濟，其案件仍在進行中。
Wave 的抗議文件提出了在公共記錄中反映的問題，包括：
<ul>
<li>獲獎者是否具備管理、保管和處置加密貨幣資產所需的監管許可證和註冊</li>
<li>USMS 是否不當將合同授予了一個未受監管且不合格的實體</li>
<li>USMS 是否未能正確評估 Wave 提議的結構，其中 Wave 將作為註冊投資顧問</li>
<li>USMS 是否不當忽視了使用合格保管人和機構級軟件及數據提供商作為檢查和平衡的系統</li>
<li>評估過程是否存在重大不一致，包括 Wave 評分的無解釋變化</li>
<li>組織利益衝突是否得到了充分披露、審查和緩解</li>
</ul>
在整個過程中，Wave 明確表達了對被扣押政府數字資產管理中檢查和平衡的需求。Wave 提出了一個結構，其中它將作為註冊投資顧問，由合格的保管人 BitGo 和獨立的軟件及數據提供商作為合作伙伴支持——每個合作伙伴都扮演着獨特且互補的角色。軟件和數據提供商將提供對資產庫存、錢包位置和交易活動的持續獨立監控，創造額外的安全和監督層。USMS 拒絕了這種方法，主要將任務視為技術功能，並將合同授予了與其已有關係的供應商。這種方法反映了 OIG 在其 2022 年審計中識別的結構性弱點。
FOIA 透明度問題
Wave 和加密貨幣諮詢公司 ECC Solutions 也通過《信息自由法》（“FOIA”）提出了關於透明度和公眾問責的擔憂。2026 年 1 月 27 日，ECC Solutions 向美國法警局（USMS）提交了一份正式的 FOIA 上訴，尋求與自 2024 年 11 月 5 日以來進行的加密貨幣處置相關的交易級記錄。USMS 並沒有直接處理該請求，而是將其轉交給了另一個司法部（DOJ）部門，該部門已確認只會處理該部門來源的記錄。
FOIA 上訴認為這種轉交在程序上是不當的，並且可能阻礙必要記錄的披露，從而影響有意義的透明度。上訴強調了 USMS 複雜資產部門長期存在的運營缺陷，其中許多在 2022 年監察總署（OIG）審計中被識別並仍未解決。上訴已提交給信息政策辦公室，並直接提交給 USMS 局長，目前已成為公開記錄的一部分。
在法律程序進行期間，Wave 獲得了一項暫停資產清算的禁令，這與總統行政命令一致，指示不進行任何清算。在此期間，Wave 被告知，如果幹擾了獲獎者的進行能力，可能面臨每月約 100 萬美元的罰款，並且除非清算恢復，否則凍結清算的責任不會解除。
Wave 已向司法部監察總署提交了一封詳細信函，概述了這些擔憂，並將該信函提交給美國聯邦索賠法院。
有關更多信息，以下公共資源可供參考：
<ul>
<li>司法部監察總署（2022 年 6 月）：</li>
</ul>
美國法警局對被扣押加密貨幣管理的審計
https://oig.justice.gov/reports/audit-united-states-marshals-services-management-seized-cryptocurrency
<ul>
<li>政府問責辦公室：</li>
</ul>
投標抗議決定（2025 年 3 月）：
https://www.gao.gov/products/b-423217,b-423217.2
<ul>
<li>Wave Digital Assets（2026 年 1 月）：</li>
</ul>
緊急正式投訴和調查請求：因美國法警局採購失敗而對被扣押加密貨幣的持續風險
https://wavegp.com/wp-content/uploads/2026/01/Urgent-Formal-OIG-Complaint.pdf
關於 Wave Digital Assets
Wave Digital Assets LLC 是一家位於洛杉磯的、註冊於美國證券交易委員會（SEC）（CRD# 305726）的投資顧問公司，提供機構和私人財富數字資產管理解決方案。由經驗豐富的金融專業人士領導，Wave 提供專門的投資策略，專注於通過私人基金、為企業和高淨值個人定製的管理賬户以及為數字資產生態系統量身定製的財務管理服務來實現收益生成。該公司在傳統固定收益和數字資產之間架起橋樑——創造了全球首個以比特幣為支持的債券——併為政府機構提供數字資產培訓和軟件解決方案。請注意：在美國證券交易委員會（“SEC”）註冊並不意味着對所有註冊活動的批准或推薦，也不應將此處描述的任何內容視為任何第三方的認可。
關於 BitGo
BitGo（NYSE: BTGO）是提供保管、錢包、質押、交易、融資、穩定幣和結算服務的數字資產基礎設施公司，所有服務均來自受監管的冷存儲。自 2013 年以來，BitGo 一直專注於加速金融系統向數字資產經濟的轉型。BitGo 在全球範圍內擁有多個受監管的實體，包括聯邦特許的數字資產銀行 BitGo Bank &amp; Trust，今天，BitGo 為數千家機構提供服務，包括許多行業頂尖品牌、金融機構、交易所和平台，以及全球數百萬投資者。
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來源：Wave Digital Assets

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Wave Digital Assets 正式請求美國司法部監察長辦公室對美國法警局對被扣押加密貨幣資產的管理進行調查。該公司指出採購失敗、未解決的審計發現和透明度問題，聲稱超過 4000 萬美元的加密貨幣被非法轉移。Wave 參與了採購過程，聲稱其提供的技術能力和合規措施優於獲得合同的承包商 CMDSS，而後者缺乏必要的監管許可證。Wave 正在採取法律行動以解決這些問題並確保資產的妥善管理

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