澳大利亞墨爾本，2026 年 2 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Nova Minerals Limited（“Nova” 或 “公司”）（NASDAQ：NVA）（ASX：NVA）（FRA：QM3）是一家專注於推進美國阿拉斯加 Estelle 黃金和關鍵礦產項目的黃金及關鍵礦產勘探階段公司，宣佈在其外國私人發行人（FPI）身份自 2026 年 7 月 1 日起失效後，計劃進行公司重組。這將包括計劃遷移至美國，同時保持其在 ASX 和納斯達克的雙重上市，追求收購 Estelle 黃金和關鍵礦產項目剩餘的 15% 權益，並啓動尋找一位具有豐富礦業領域和美國公認會計原則（GAAP）會計經驗的美國首席財務官（CFO）。
亮點
• 由於截至 2025 年 12 月 31 日大部分股份由美國投資者持有，Nova 將在本財年結束時不再符合外國私人發行人（FPI）的資格，並將從 2026 年 7 月 1 日起需遵守適用於美國國內公司的美國證券法。
• 為了儘量減少 ASX 上市要求與美國國內發行人義務之間的潛在衝突，這可能會使 ASX 證券和納斯達克交易工具的持續交易變得複雜，董事會提議將公司遷移至美國。
• Nova 預計將在相同的股票代碼下保留其雙重 ASX 和納斯達克上市。ASX 股東預計將收到 CHESS 存託權益（CDIs），而納斯達克 ADS 持有者預計將收到普通股（美國等同於普通股）的股份，新的美國註冊公司預計將命名為 Nova Minerals Corp，保留其當前的所有權權益。
• Nova 預計將在 2026 年 6 月底之前完成遷移，前提是獲得股東和法院的批准以及滿足其他慣例條件。
• 除了減輕監管限制外，遷移預計將改善獲取低成本美國股本的機會，增加對更廣泛美國投資者羣體的吸引力，並增強獲得美國政府進一步潛在補助、資金和投資的機會。
• 作為遷移過程的一部分，Nova 計劃收購 Estelle 黃金和關鍵礦產項目（Estelle 項目）剩餘的 15% 權益，從而實現完全擁有，並支持該項目的建設和生產進程，同時簡化融資渠道。
• 作為公司重組的一部分，Nova 通知，首席財務官（CFO）Michael Melamed 先生已提前三個月通知辭職，同時公司將進行正式程序以任命一位具有美國礦業運營和美國 GAAP 會計經驗的美國首席財務官。
Nova 首席執行官 Christopher Gerteisen 先生評論道：
“美國投資在 Nova Minerals 中的比重使我們有機會實現遷移至美國的好處。這一變化將使許多大型機構投資者能夠投資於公司，而在當前的 ADS 結構下這是不可能的。我們意識到，通過這一過程，我們的 ASX 和納斯達克股東預計將繼續以相同的方式持有和交易他們的證券。”
“我代表董事會感謝 Michael 在擔任 CFO 期間對 Nova 的寶貴貢獻，並祝願他未來一切順利。我們對公司成長的下一個篇章感到興奮，並將在這些舉措進展時及時向市場通報。”
遷移至美國
由於截至 2025 年 12 月 31 日 Nova 的股份美國持有比例超過 50%，且公司的主要資產位於美國，Nova 將在本財年結束時失去其 FPI 身份，並將從 2026 年 7 月 1 日起需遵守適用於美國國內公司的更嚴格的美國證券法。
為了儘量減少 ASX 上市要求與美國國內發行人義務之間的潛在衝突，這可能會使 ASX 和納斯達克的股份持續交易變得複雜，董事會提議遷移至美國。
除了減少潛在的合規障礙外，Nova 的董事們認為，提議的遷移還有幾個好處，包括：
• 改善獲取低成本股本的機會，美國市場比澳大利亞資本市場更大且更具多樣性，使未來的增長能夠以更低的成本融資。
• 增加對更廣泛美國投資者基礎的吸引力，包括 ETF、基金和指數基金，這些投資者之前無法投資於非美國公司的證券或美國存托股份。
• 使公司結構與其核心業務運營相一致。
• 增加獲得美國政府進一步潛在補助、資金和投資的機會。
遷移方案
提議的遷移將需要股東和法院的批准，預計將通過《公司法》下的遷移方案（Scheme of Arrangement）實施。預計新成立的美國母公司 Nova Minerals Corp 將成為納斯達克的繼任發行人，上市普通股，同時在 ASX 上市 CDIs。
董事會預計將在 2026 年 4 月之前最終確定提議方案的條款，並將在適當時候向股東提供完整的細節，包括有關批准提議方案和遷移的會議的信息。
Nova 預計將在 2026 年 6 月底之前完成提議的遷移。
對證券持有者的影響
在此階段，證券持有者無需採取任何行動。進一步的信息，包括任何所需的行動和預期時間表，將在方案手冊和相關公告中提供。
如果實施：
• ASX 持有者 - 預計將持有代表新美國母公司普通股的 CDI，比例與其當前持股相符。
• Nasdaq ADS 持有者 - 預計將按其當前持股比例獲得普通股。如有存託安排或比例的變更，將在方案文件中説明。
• 交易連續性 - 公司預計將在實施時間表和任何慣常交易暫停的前提下，保留現有的 ASX 和 Nasdaq 上市，且將向市場通報相關信息。
擬收購 Estelle 項目剩餘 15% 權益
作為重新註冊過程的一部分，Nova 打算收購 Estelle 項目剩餘的 15% 權益，從而實現完全擁有。擁有 100% 的項目預計將支持其快速推進建設和生產，並便於獲得資金。
剩餘的 15% 權益主要由與 Nova 相關的各方持有，包括某些現任和前任董事。公司預計將通過適當的治理和衝突程序來管理該過程，包括獨立董事的審議和任何有衝突的董事的迴避。擬議的收購預計將需獲得股東批准，並準備獨立專家報告。具體時間和最終條款仍需協商，公司預計將在方案實施（如達成一致）時同時推進收購。
尋找具有礦業和 GAAP 經驗的 CFO
隨着 Nova 快速推進 Estelle 的生產，並考慮到公司重組，已確定需要一位在美國礦業運營和美國 GAAP 會計方面具有豐富經驗的美國 CFO。
因此，Michael Melamed 先生已提前三個月通知他打算辭去 Nova CFO 職位，辭職生效日期為 2026 年 4 月 30 日，以便公司有時間找到合適的替代人選。Melamed 先生自 2015 年 7 月以來擔任 CFO，負責公司在顯著增長階段的財務管理和報告，包括 Estelle 的推進。董事會感謝 Melamed 先生在過去十年中對公司的服務和貢獻，並祝願他未來一切順利。
公司已安排好確保在過渡期間財務監督和報告的連續性，並將在過程進展中保持市場信息的更新。
關於 Nova Minerals Limited
Nova Minerals Limited 正在將全球最大的未開發黃金礦牀之一推進至生產階段，並確保關鍵礦物銻的美國國內供應。公司專注於位於阿拉斯加的 Estelle 黃金和關鍵礦物項目的勘探和開發，該地區是一個一流的礦業管轄區。
Estelle 擁有兩個定義的數百萬盎司黃金資源，以及沿着 35 公里礦化趨勢分佈的 20 多個前景，位於富饒的 Tintina 黃金帶，該地區擁有超過 2.2 億盎司（Moz）已記錄的黃金儲量，以及一些世界上最大的金礦和發現，包括金羅斯黃金公司的 Fort Knox 金礦。同時，Nova 正在推進其關鍵礦物戰略，完全由美國國防部 4340 萬美元的獎勵資助，以開發國內銻供應鏈，目標是在 2026/2027 年底前投入生產。
有關 Estelle 項目的進一步討論和分析可通過互動的 Vrify 3D 動畫、演示和視頻獲取，所有內容均可在公司網站上找到。www.novaminerals.com.au
前瞻性聲明
本新聞稿包含 “前瞻性聲明”，這些聲明面臨重大風險和不確定性。除歷史事實外，本新聞稿中包含的所有聲明均為前瞻性聲明。本新聞稿中的前瞻性聲明可能通過使用 “預期”、“相信”、“考慮”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“尋求”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“目標”、“旨在”、“應該”、“將”、“會” 或這些詞的否定形式或其他類似表達來識別，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞。前瞻性聲明基於 Nova Minerals Limited 當前的預期，並面臨固有的不確定性、風險和假設，這些因素難以預測。此外，某些前瞻性聲明基於對未來事件的假設，這些假設可能並不準確。這些風險和不確定性在與證券交易委員會提交的公開發行最終招股説明書中 “風險因素” 一節中有更詳細的描述。本公告中包含的前瞻性聲明截至本日期作出，Nova Minerals Limited 不承擔更新該信息的義務，除非適用法律要求。
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財務與合規及投資者關係總監
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Nova Minerals Limited 計劃在 2026 年 7 月 1 日失去其外國私人發行人身份後遷移至美國。該公司旨在收購 Estelle 黃金和關鍵礦產項目剩餘的 15% 權益，並將尋求一位美國首席財務官。此舉預計將改善對美國股本資本的獲取，並擴大其投資者基礎，同時保持在 ASX 和納斯達克的雙重上市。遷移預計將在 2026 年 6 月完成，需獲得相關批准

Nova Minerals Plans to Redomicile to the United States and Seeks 100% Ownership of the Estelle Project | NVA Stock News

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Nova Minerals 計劃將公司遷移至美國，並尋求完全擁有 Estelle 項目 | NVA 股票新聞