紐約,3 月 3 日(路透社)- 美國政府針對土耳其國有貸款機構 Halkbank(HALKB.IS)涉嫌欺詐、洗錢和共謀幫助伊朗規避美國經濟制裁的長期刑事案件,定於週二舉行法庭會議。 政府和 Halkbank 的律師預計將在曼哈頓聯邦法院出現在美國地區法官理查德·伯曼面前,並可能闡明案件的下一步進展。 此次狀態會議是在美國最高法院拒絕考慮聯邦上訴法院允許檢方繼續起訴的決定後五個月舉行的。 Halkbank 的案件長期以來一直是美土關係中的一個棘手問題,土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安稱其為 “非法、醜陋” 的舉措。 美國檢方最初在 2019 年對 Halkbank 提出指控,當時總統唐納德·特朗普正處於其第一任期內。該案件與當前中東局勢的緊張關係無關。 Halkbank 被指控在其規避制裁的計劃中使用了位於伊朗、土耳其和阿聯酋的貨幣服務商和空殼公司。 檢方表示,該銀行秘密轉移了 200 億美元的受限資金,將石油收入轉化為黃金和現金,以惠及伊朗利益,並偽造食品運輸文件以證明石油收益的轉移。 Halkbank 對銀行欺詐、洗錢和共謀指控表示不認罪。 在 2023 年,美國最高法院暫時撤銷了起訴,儘管同意國會希望保護外國國家及其機構免於民事責任的願望不適用於刑事案件。 相反,最高法院命令第二巡迴上訴法院更徹底地審查幾個世紀以來的普通法是否保護 Halkbank 的豁免權。 上訴法院在 2024 年 10 月發現沒有這樣的保護,促使 Halkbank 提出第二次最高法院上訴。特朗普政府辯稱,普通法並不保護外國國有公司免受刑事起訴。