不列顛哥倫比亞省温哥華 --（Newsfile Corp. -2026 年 3 月 16 日）- UBERDOC Health Technologies Corp. (CSE: SEEM) (OTCQB: ESVNF)（&#34; UBERDOC&#34;或&#34; 公司&#34;）欣然宣佈，已於 2026 年 3 月 13 日完成之前宣佈的合併，依據 2025 年 5 月 1 日簽署的合併協議（經不時修訂，&#34; 合併協議&#34;）與 ROV Investment Partners Corp.（&#34; ROV&#34;）及 1536702 B.C. Ltd.（&#34; 子公司&#34;），該子公司為公司的全資子公司。根據合併協議，公司通過三角合併的方式收購了 ROV 所有已發行和流通的證券，具體條款和條件見合併協議（&#34; 交易&#34;）。
根據合併協議的條款，ROV 根據《不列顛哥倫比亞省商業公司法》與子公司進行了合併。合併後的實體繼續作為一家公司，並在交易結束後仍為公司的全資子公司。ROV 的股東將其 ROV 普通股（&#34; ROV 股份&#34;）自動交換為公司的普通股（&#34; 普通股&#34;），無需提供任何交割信，基於每一 ROV 股份對應的普通股交換比例（&#34; 交換比例&#34;），在交易完成後，公司的普通股中有 12.3% 由公司的股東持有，87.7% 由 ROV 的股東持有。
該交易構成了根據加拿大證券交易所（&#34; CSE&#34;）政策 8 - 根本變化與業務變更 的&#34;根本變化&#34;。在交易結束（&#34; 結束&#34;）之前，公司更名為 UBERDOC Health Technologies Corp.。預計普通股將在 2026 年 3 月 18 日市場開盤時以新名稱和新股票代碼&#34;APPT&#34;在 CSE 上開始交易。新的 CUSIP 為 90356T107，新的 ISIN 為 CA90356T1075。
某些普通股受 CSE 的託管政策和適用證券法的限制，將在 CSE 上市後逐步釋放，具體情況詳見《表格 2A - 上市聲明》（&#34; 上市聲明&#34;）。
有關交易的更多信息，讀者可查閲公司為支持該交易而準備的上市聲明，副本可在公司的 SEDAR+ 檔案（www.sedarplus.ca）中找到。
董事會和管理層
在結束時，公司董事會重新組成，由 Sean Kearney、Max Whiffin、Paula Muto、Craig Zevin 和 Jeffrey Hogan 組成。Sean Kearney 被任命為公司的首席執行官，Konstantin Lichtenwald 被任命為公司的首席財務官和公司秘書，Max Whiffin 被任命為公司的資本市場副總裁。
融資
在交易結束之前，ROV 完成了在公司新聞稿中之前披露的融資。
如公司 2026 年 2 月 10 日的新聞稿所述，ROV 於 2025 年 12 月 8 日完成了一項無中介特殊認股權融資（&#34; 特殊認股權融資&#34;）。公司希望澄清，特殊認股權融資的總收入為 471,540 美元，通過出售 1,347,257 份 ROV 特殊認股權（&#34; 特殊認股權&#34;），每份特殊認股權的價格為 0.35 美元。
此外，如公司 2026 年 2 月 13 日的新聞稿所述，ROV 完成了一項認購收據融資（&#34; 認購收據融資&#34;，與特殊認股權融資合稱為&#34; 融資&#34;），根據該融資，ROV 發行了 7,253,433 份認購收據（&#34; 認購收據&#34;）。在結束時，每份認購收據和每份特殊認股權將自動轉換為 ROV 的一單位（每個稱為&#34; 單位&#34;），無需額外對價且持有人無需進一步行動。ROV 證券在認購收據和特殊認股權轉換後根據合併協議進行了交換，因此在結束後，每個單位由一份普通股和半份公司認股權（每個完整的認股權稱為&#34; 認股權&#34;）組成。每個認股權可在發行後兩年內以 0.50 美元的行使價格轉換為一份普通股。普通股和認股權在交易完成後不受任何轉售限制。
總的來説，公司通過融資籌集了約 3,010,241.55 美元的總收入，這將用於推進某些業務里程碑和營運資金用途。
剝離
如公司在 2026 年 3 月 12 日的新聞稿中之前宣佈的，隨着結束的進行，公司已完成 E79 Resources Pty. Ltd.的剝離，該公司持有澳大利亞的 Beaufort 和 Myrtleford 資產，以及其在 Advance Metals Ltd.（ASX: AVM）中的股權和從出售這些權益中獲得的任何現金，依據 2025 年 9 月 25 日簽署的安排協議。
關於公司
UBERDOC Health Technologies Corp. 是一個創新的醫療市場，連接患者與頂級醫生，無需轉診，無保險障礙，也沒有隱藏費用。在美國擁有超過 5000 名專業醫生和臨牀醫生，涵蓋 55 個專業，該公司使患者能夠快速且經濟地獲得醫療服務，同時讓醫生對自己的時間、收入和業務增長有更大的控制權。該公司並不屬於、與 Uber Technologies, Inc.沒有關聯，也沒有得到其贊助。
附加信息
與本交易相關的證券將不會根據《1933 年美國證券法》（經修訂，以下簡稱&#34; 1933 法案&#34;）進行註冊，且在未註冊或未獲得適用的註冊豁免的情況下，不能在美國提供或出售這些證券。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的請求，也不應在任何法律禁止此類要約、請求或銷售的州進行證券的銷售。
前瞻性信息
本新聞稿包含適用證券立法意義上的&#34;前瞻性信息&#34;和&#34;前瞻性聲明&#34;。此處的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日作出，公司不承擔任何更新或修訂這些聲明以反映新信息、估計或意見、未來事件或結果的義務，除非法律要求。通常，但並非總是，前瞻性聲明可以通過使用諸如&#34;計劃&#34;、&#34;預計&#34;、&#34;預計&#34;、&#34;預算&#34;、&#34;安排&#34;、&#34;估計&#34;、&#34;預測&#34;、&#34;預示&#34;、&#34;項目&#34;、&#34;意圖&#34;、&#34;目標&#34;、&#34;旨在&#34;、&#34;預期&#34;或 &#34;相信&#34; 等詞語及其變體（包括否定變體）來識別，或者可能通過某些行動&#34;可能&#34;、&#34;可以&#34;、&#34;應該&#34;、&#34;將&#34;、&#34;可能&#34;或&#34;會&#34;被採取、發生或實現的聲明來識別。這些前瞻性聲明包括與公司業務計劃及公司在 CSE 上市相關的聲明。
這些前瞻性聲明基於公司管理層的一些假設，包括但不限於，公司將在 2026 年 3 月 18 日開始在 CSE 交易，並且不會有不利的法規或 CSE 政策變化影響本交易。
此外，前瞻性信息涉及多種已知和未知的風險、不確定性及其他因素，這些因素可能導致公司的實際計劃、意圖、活動、結果、表現或成就與任何未來計劃、意圖、活動、結果、表現或成就存在重大差異。這些風險包括但不限於，交易的完成可能受到立法變化、CSE 政策變化、政治不穩定或一般市場條件的負面影響，公司可能不時需要額外融資以繼續運營，或者在需要時融資可能不可用或條件不符合公司的要求。
這些前瞻性信息代表了公司管理層基於當前可用信息的最佳判斷。沒有任何前瞻性聲明可以得到保證，實際未來結果可能會有重大差異。因此，建議讀者不要對前瞻性聲明或信息過於依賴。公司及其任何代表均不對本新聞稿中信息的準確性、充分性或完整性作出任何明示或暗示的陳述或保證。公司及其任何代表對您或任何人因使用本新聞稿中的信息或因信息的遺漏而產生的任何責任不承擔任何責任，無論是合同、侵權、信託或其他方式。
CSE 及其市場監管機構對本新聞稿的充分性或準確性不承擔任何責任。
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UBERDOC Health Technologies Corp. 已於 2026 年 3 月 13 日完成與 ROV Investment Partners Corp. 的合併。合併後，UBERDOC 將於 2026 年 3 月 18 日在 CSE 以新股票代碼 "APPT" 開始交易。此次交易導致 ROV 股東持有 87.7% 的普通股。公司在交易完成前籌集了約 300 萬美元的融資，這些資金將用於業務里程碑和營運資金。董事會已重新組成，Sean Kearney 被任命為首席執行官

UBERDOC Health Technologies Corp. 宣佈已完成與 ROV Investment Partners Corp. 的合併，並在加拿大證券交易所（CSE）上市 | ESVNF 股票新聞