<p>滙豐銀行和渣打銀行卷入了一項數百萬英鎊的洗錢指控，涉嫌為伊朗洗錢，《每日電訊報》可以披露。</p>
<p>這兩家英國跨國銀行被指控 “無意中” 處理了可能與複雜的規避制裁陰謀有關的支付。</p>
<p>它們是五家銀行之一，包括摩根大通、花旗銀行和紐約梅隆銀行，這些銀行已被美國法官命令交出其記錄以供檢查。</p>
<p>主要英國銀行與潛在的為德黑蘭洗錢的聯繫的揭露，正值白宮威脅懲罰任何支持伊朗的 “外國金融機構” 之際。</p>
<p>上週，美國財政部宣佈將 “積極採取經濟憤怒行動，保持對伊朗的最大壓力”。</p>
<p>在一份聲明中表示：“金融機構應當注意，財政部正在利用所有可用工具和權力，並準備對繼續支持伊朗活動的外國金融機構實施二次制裁。”</p>
<p>基爾·斯塔默爵士與唐納德·特朗普之間的關係因伊朗戰爭而日益緊張。上週，美國總統威脅要撕毀與英國的貿易協議，因為瑞秋·裏夫斯抨擊了沒有退出戰略的 “愚蠢” 戰爭。</p>
<p>特朗普先生暗示他可能會改變去年與基爾·斯塔默達成的協議，原因是英國在中東缺乏支持。</p>
<p>根據本月早些時候在美國法院提交的文件，科威特金融公司（KFH）在土耳其的分支機構——庫威特土耳其（Kuveyt Turk）——“使用空殼公司隱藏與伊朗的潛在聯繫”。</p>
<p>據稱，庫威特土耳其使用了五家銀行——滙豐、渣打、摩根大通、花旗和紐約梅隆銀行——作為 “代理銀行”，這意味着它們代表其處理美元交易。</p>
<p>提交給法院的文件聲稱，庫威特土耳其處理的一筆 570 萬美元（420 萬英鎊）的交易涉及國家伊朗石油公司，該公司已被美國、歐盟和英國制裁。</p>
<p>在提交給紐約南區聯邦法院的其他文件中，聲稱庫威特土耳其為兩家美國製裁公司處理了與核武器和彈道導彈相關的設備的歐元支付。</p>
<p>這兩家公司——哈塔姆·阿爾安比亞建築公司和阿爾萬德石化公司——與伊朗的伊斯蘭革命衞隊（IRGC）有關聯。</p>
<p>法院文件聲稱，庫威特土耳其處理的採購與風扇葉片和大型軸流風扇有關，這些設備用於地下彈道導彈發射井，“可能與核武器和彈道導彈有關”。</p>
<p>文件繼續指出：“哈塔姆·阿爾安比亞建築公司是伊朗革命衞隊的主要部門之一，以間接資助哈馬斯、真主黨以及伊朗的核武器和彈道導彈工業而聞名。</p>
<p>“這是一個複雜的洗錢計劃，涉及伊朗向科威特擁有的實體支付，包括以美元支付。上述證據顯示記錄被篡改以掩蓋受制裁的交易。”</p>
<p>沒有證據表明滙豐、渣打、摩根大通、花旗和紐約梅隆銀行直接或故意參與了規避制裁的活動，也沒有證據表明它們參與了任何基於歐元的交易。</p>
<p>這些細節是在涉及伊朗女商人德拉拉姆·扎瓦雷與 KFH 及其子公司之間的爭議案件中披露的。</p>
<p>扎瓦雷女士是伊朗政權的 “直言不諱的反對者”，並在社交媒體上公開批評該政權，法院文件稱。2002 年，她將家人遷至迪拜，並繼續從那裏管理她在伊朗的資產。</p>
<p>她聲稱自己遭受了伊朗政府的 “政治動機國家支持的運動”，該運動還針對她的家人和企業利益。</p>
<p>她的律師聲稱，KFH 及其子公司與伊朗通過其國有實體 “共謀”，竊取她的石油和天然氣公司能源勘探與開發有限公司（ENEXD）價值數百萬美元的設備。</p>
<p>法院文件稱，KFH 及其子公司因 “追求對 ENEXD 的陰謀報復” 而 “獲得了伊朗的豐厚回報”。</p>
<p>代表 ENEXD 的律師辯稱，庫威特土耳其與另一家土耳其銀行一起被伊朗公司用來處理價值數百萬美元的支付給 KFH 及其子公司。</p>
<p>扎瓦雷女士正在準備在倫敦高等法院提起單獨的訴訟，她的法律團隊已經發出了一系列行動前的信函。</p>
<p>一位熟悉此案的制裁法律專家表示：“根據我所看到的情況，我認為每一家代理銀行似乎都無意中捲入其中。</p>
<p>“我之所以説無意中，是因為這些銀行已經因處理伊朗支付而被罰款數億美元，當然不希望繼續這樣做。</p>
<p>“其次，在我看來，這些代理銀行在遵守制裁方面做事是正確和謹慎的。第三，所有代理銀行在合同上都會阻止像庫威特土耳其這樣的銀行進行任何來自或與伊朗有關的支付。”</p>
<p>英國舉報人協會首席執行官喬治娜·哈爾福德 - 霍爾正在支持扎瓦雷女士。她説：“這個案件之所以花了這麼長時間才浮出水面，不僅是因為複雜性和不同因素的數量，還因為英國法律未能為像扎瓦雷女士和本案中的其他人提供保護。</p>
<p>“他們對個人安全感到害怕，並擔心這些實體可能會對他們在其他國家的家人施加壓力或報復。如果我們要打擊金融犯罪，就需要一個英國舉報人保護框架來設定適當的標準。”</p>
<p>滙豐、渣打銀行、摩根大通、花旗、紐約梅隆銀行和 KFH 拒絕發表評論。在花旗提出異議後，法官要求 ENEXD 根據新信息提交額外的發現請求。</p>

滙豐

渣打銀行

摩根大通

紐約梅隆銀行

匯豐控股有限公司

花旗

渣打集團

匯豐控股

HSBH

<p>滙豐和渣打銀行正面臨與伊朗相關的數百萬英鎊洗錢計劃的指控。它們與摩根大通、花旗銀行和紐約梅隆銀行一起，被美國法官命令提供記錄以供檢查。這些指控源於聲稱這些銀行為伊朗實體處理支付，包括那些受到美國和歐盟制裁的實體。美國財政部已警告金融機構不要支持伊朗，暗示可能會實施次級制裁。目前尚未對這些銀行的制裁規避活動提出直接指控</p>

<p>HSBC and Standard Chartered have become embroiled in allegations of a multimillion-pound scheme to launder money for Iran, The Telegraph can disclose.</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐銀行和渣打銀行卷入了一項數百萬英鎊的洗錢指控，涉嫌為伊朗洗錢，《每日電訊報》可以披露。</p>
</div><p>The two British multinational banks are accused of “unwittingly” processing payments which it is claimed may be linked to a complex sanctions-evading conspiracy.</p>
<div class="lb-trans"><p>這兩家英國跨國銀行被指控 “無意中” 處理了可能與複雜的規避制裁陰謀有關的支付。</p>
</div><p>They are among five banks – including JP Morgan Chase, Citibank and Bank of New York Mellon – which have been ordered by a United States judge to hand over their records for inspection.</p>
<div class="lb-trans"><p>它們是五家銀行之一，包括摩根大通、花旗銀行和紐約梅隆銀行，這些銀行已被美國法官命令交出其記錄以供檢查。</p>
</div><p>The revelation that major British banks have been linked to potential money laundering for Tehran comes as the White House threatens to punish any “foreign financial institutions” which support Iran.</p>
<div class="lb-trans"><p>主要英國銀行與潛在的為德黑蘭洗錢的聯繫的揭露，正值白宮威脅懲罰任何支持伊朗的 “外國金融機構” 之際。</p>
</div><p>Last week the US treasury department announced that it was “moving aggressively with Economic Fury, maintaining maximum pressure on Iran”.</p>
<div class="lb-trans"><p>上週，美國財政部宣佈將 “積極採取經濟憤怒行動，保持對伊朗的最大壓力”。</p>
</div><p>In a statement, it said: “Financial institutions should be on notice that the department is leveraging the full range of available tools and authorities and is prepared to deploy secondary sanctions against foreign financial institutions that continue to support Iran’s activities.”</p>
<div class="lb-trans"><p>在一份聲明中表示：“金融機構應當注意，財政部正在利用所有可用工具和權力，並準備對繼續支持伊朗活動的外國金融機構實施二次制裁。”</p>
</div><p>Relations between Sir Keir Starmer and Donald Trump have become increasingly strained over the Iran war. Last week, the US president threatened to rip up his trade deal with Britain after Rachel Reeves hit out at the “folly” of going to war without an exit strategy.</p>
<div class="lb-trans"><p>基爾·斯塔默爵士與唐納德·特朗普之間的關係因伊朗戰爭而日益緊張。上週，美國總統威脅要撕毀與英國的貿易協議，因為瑞秋·裏夫斯抨擊了沒有退出戰略的 “愚蠢” 戰爭。</p>
</div><p>Mr Trump suggested that he could change the agreement he reached with Sir Keir last year, because of Britain’s lack of support in the Middle East.</p>
<div class="lb-trans"><p>特朗普先生暗示他可能會改變去年與基爾·斯塔默達成的協議，原因是英國在中東缺乏支持。</p>
</div><p>According to documents filed in a US court case earlier this month, the Turkish branch of Kuwait Finance House (KFH) – known as Kuveyt Turk – “used front companies to hide underlying Iran connections”.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據本月早些時候在美國法院提交的文件，科威特金融公司（KFH）在土耳其的分支機構——庫威特土耳其（Kuveyt Turk）——“使用空殼公司隱藏與伊朗的潛在聯繫”。</p>
</div><p>It is alleged that Kuveyt Turk used five banks – HSBC, Standard Chartered, JP Morgan Chase, Citibank and Bank of New York Mellon – as “correspondent banks”, meaning they process transactions in dollars on their behalf.</p>
<div class="lb-trans"><p>據稱，庫威特土耳其使用了五家銀行——滙豐、渣打、摩根大通、花旗和紐約梅隆銀行——作為 “代理銀行”，這意味着它們代表其處理美元交易。</p>
</div><p>Documents submitted to the court allege that a transaction processed by Kuveyt Turk for $5.7m (£4.2m) involved the National Iranian Oil Company, which has been sanctioned by the US, EU and Britain.</p>
<div class="lb-trans"><p>提交給法院的文件聲稱，庫威特土耳其處理的一筆 570 萬美元（420 萬英鎊）的交易涉及國家伊朗石油公司，該公司已被美國、歐盟和英國制裁。</p>
</div><p>Elsewhere in the documents, submitted to the federal court for the southern district of New York, it is alleged that recent payments in euros for equipment, which may be related to nuclear weapons and ballistic missiles, have been processed by Kuveyt Turk for two US-sanctioned companies.</p>
<div class="lb-trans"><p>在提交給紐約南區聯邦法院的其他文件中，聲稱庫威特土耳其為兩家美國製裁公司處理了與核武器和彈道導彈相關的設備的歐元支付。</p>
</div><p>The two companies – Khatam Al-Anbiya Construction and Arvand Petrochemical Company – are affiliated with Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).</p>
<div class="lb-trans"><p>這兩家公司——哈塔姆·阿爾安比亞建築公司和阿爾萬德石化公司——與伊朗的伊斯蘭革命衞隊（IRGC）有關聯。</p>
</div><p>Court documents allege that purchases processed by Kuveyt Turk relate to fan blades and a large axial fan, which are used in underground ballistic missile silos and “may be related to nuclear weapons and ballistic missiles”.</p>
<div class="lb-trans"><p>法院文件聲稱，庫威特土耳其處理的採購與風扇葉片和大型軸流風扇有關，這些設備用於地下彈道導彈發射井，“可能與核武器和彈道導彈有關”。</p>
</div><p>They go on to say: “Khatam Al-Anbiya Construction is one of the major arms of the IRGC, and is known for indirectly funding Hamas, Hezbollah, and the Iranian nuclear and ballistic missile industry.</p>
<div class="lb-trans"><p>文件繼續指出：“哈塔姆·阿爾安比亞建築公司是伊朗革命衞隊的主要部門之一，以間接資助哈馬斯、真主黨以及伊朗的核武器和彈道導彈工業而聞名。</p>
</div><p>“This is a complex money-laundering scheme involving payments by Iran to Kuwait-owned entities, including in US dollars. The evidence detailed above shows doctoring of records to hide sanctioned transactions.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“這是一個複雜的洗錢計劃，涉及伊朗向科威特擁有的實體支付，包括以美元支付。上述證據顯示記錄被篡改以掩蓋受制裁的交易。”</p>
</div><p>There is no suggestion that HSBC, Standard Chartered, JP Morgan Chase, Citibank and Bank of New York Mellon engaged directly or knowingly in sanction-evading activity, and no suggestion that they were involved in any euro-based transactions.</p>
<div class="lb-trans"><p>沒有證據表明滙豐、渣打、摩根大通、花旗和紐約梅隆銀行直接或故意參與了規避制裁的活動，也沒有證據表明它們參與了任何基於歐元的交易。</p>
</div><p>The details came to light in a case involving a dispute between Delaram Zavarei, an Iranian businesswoman, and KFH and its subsidiaries.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些細節是在涉及伊朗女商人德拉拉姆·扎瓦雷與 KFH 及其子公司之間的爭議案件中披露的。</p>
</div><p>Ms Zavarei was a “vocal opponent” of the Iranian regime and openly criticised it on social media, court documents say. In 2002, she moved her family to Dubai and continued to manage her Iranian assets from there.</p>
<div class="lb-trans"><p>扎瓦雷女士是伊朗政權的 “直言不諱的反對者”，並在社交媒體上公開批評該政權，法院文件稱。2002 年，她將家人遷至迪拜，並繼續從那裏管理她在伊朗的資產。</p>
</div><p>She claims that she was subject to a “politically motivated state-sponsored campaign” by the Iranian government, which also targeted her family and corporate interests.</p>
<div class="lb-trans"><p>她聲稱自己遭受了伊朗政府的 “政治動機國家支持的運動”，該運動還針對她的家人和企業利益。</p>
</div><p>Her lawyers allege that KFH and its subsidiaries “conspired” with Iran, through its state-owned entities, to steal millions of dollars worth of equipment from her oil and gas company, Energy Exploration and Development Company Ltd (ENEXD).</p>
<div class="lb-trans"><p>她的律師聲稱，KFH 及其子公司與伊朗通過其國有實體 “共謀”，竊取她的石油和天然氣公司能源勘探與開發有限公司（ENEXD）價值數百萬美元的設備。</p>
</div><p>KFH and its subsidiaries were “rewarded handsomely” by Iran for “pursuing the conspiratorial vendetta” against ENEXD, court documents allege.</p>
<div class="lb-trans"><p>法院文件稱，KFH 及其子公司因 “追求對 ENEXD 的陰謀報復” 而 “獲得了伊朗的豐厚回報”。</p>
</div><p>Lawyers acting for ENEXD argued that Kuveyt Turk, along with a second Turkish bank, was used by Iranian companies to process payments worth millions of dollars to KFH and its subsidiaries.</p>
<div class="lb-trans"><p>代表 ENEXD 的律師辯稱，庫威特土耳其與另一家土耳其銀行一起被伊朗公司用來處理價值數百萬美元的支付給 KFH 及其子公司。</p>
</div><p>Ms Zavarei is preparing to launch a separate claim in the High Court in London, and her legal team has already issued a series of letters before action.</p>
<div class="lb-trans"><p>扎瓦雷女士正在準備在倫敦高等法院提起單獨的訴訟，她的法律團隊已經發出了一系列行動前的信函。</p>
</div><p>A legal expert in sanctions who is familiar with the case said: “My view from what I have seen is that each of the correspondent banks appear to me to have unwittingly become involved.</p>
<div class="lb-trans"><p>一位熟悉此案的制裁法律專家表示：“根據我所看到的情況，我認為每一家代理銀行似乎都無意中捲入其中。</p>
</div><p>“I say unwittingly because some of these banks have already been fined hundreds of millions of dollars for processing Iranian payments and certainly wouldn’t want to continue to do so.</p>
<div class="lb-trans"><p>“我之所以説無意中，是因為這些銀行已經因處理伊朗支付而被罰款數億美元，當然不希望繼續這樣做。</p>
</div><p>“Secondly these corresponding banks in my view do things properly and carefully in order to comply with sanctions. Thirdly all the corresponding banks will contractually prevent the banks like Kuveyt Turk from making payments that emanate from or have any links to Iran.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“其次，在我看來，這些代理銀行在遵守制裁方面做事是正確和謹慎的。第三，所有代理銀行在合同上都會阻止像庫威特土耳其這樣的銀行進行任何來自或與伊朗有關的支付。”</p>
</div><p>Georgina Halford-Hall, chief executive of Whistleblowers UK, is supporting Ms Zavarei. She said: “The reason that this case has taken so long to surface is not only because of the complexity and the number of different moving parts, but because British laws fail to provide for whistleblowers like Ms Zavarei and others in this case.</p>
<div class="lb-trans"><p>英國舉報人協會首席執行官喬治娜·哈爾福德 - 霍爾正在支持扎瓦雷女士。她説：“這個案件之所以花了這麼長時間才浮出水面，不僅是因為複雜性和不同因素的數量，還因為英國法律未能為像扎瓦雷女士和本案中的其他人提供保護。</p>
</div><p>“They are frightened for their personal safety and afraid that some of these entities could exert pressure or retaliation on their families in other countries. If we are to combat financial crime, we need a UK whistleblowing framework to set proper standards.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“他們對個人安全感到害怕，並擔心這些實體可能會對他們在其他國家的家人施加壓力或報復。如果我們要打擊金融犯罪，就需要一個英國舉報人保護框架來設定適當的標準。”</p>
</div><p>HSBC, Standard Chartered, JP Morgan Chase, Citibank, Bank of New York Mellon and KFH declined to comment. Following an objection by Citibank, ENEXD has been asked by the judge to file an additional request for discovery based on new information.</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐、渣打銀行、摩根大通、花旗、紐約梅隆銀行和 KFH 拒絕發表評論。在花旗提出異議後，法官要求 ENEXD 根據新信息提交額外的發現請求。</p>
</div>

Banking giants accused of links to multimillion-pound Iranian money-laundering scheme

- 滙豐銀行和渣打銀行被指控涉及為伊朗洗錢的計劃。
- 美國法官要求五家銀行提交記錄以供檢查，背景包括對伊朗的制裁。
- 有關文件稱，相關交易可能涉及與核武器和彈道導彈相關的設備購買。

銀行巨頭被指控與涉及數百萬英鎊的伊朗洗錢計劃有聯繫