币安解雇至少四名内部调查员因涉嫌违规交易

简述

据报道，币安在内部调查员发现其平台处理了超过 10 亿美元与伊朗实体相关的可疑交易后，解雇了至少四名（有报道称五名）该团队成员 CoinLive+ 2。这些交易发生在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间，可能违反了制裁法 CoinLive。此前，币安已因反洗钱和制裁违规行为认罪并支付了 43 亿美元的罚款 Benzinga。币安前 CEO 赵长鹏否认了这些指控，称报道 “自相矛盾”The Block。

影响分析

解雇发现问题的调查员，这信号比 10 亿美元的违规交易本身更糟糕 CoinLive。这基本上是在告诉市场，币安的 “合规改革” 可能只是表面文章。在支付了 43 亿美元巨额罚款并接受政府监督之后，发生这种 “吹哨人” 被踢出局的事件 Benzinga，简直是在挑战监管者的底线。

市场的关注点不应是赵长鹏那套 “自相矛盾” 的说辞 The Block，而应该是这暴露出的企业文化问题。这表明公司核心的增长逻辑可能仍然凌驾于合规之上。对于正在努力吸引机构投资者的币安新管理层来说 香港文汇报，这是一个巨大的倒退。这不仅会侵蚀客户信任，更重要的是，它给了美国政府的监督员一个完美的理由来加强审查，甚至可能导致比罚款更严厉的惩罚。币安的监管风险并未出清，反而可能正在重新定价。