战术资源公司（TSXV:RARE）（OTC PINK:USRED）（&#34; 战术&#34;或&#34; 公司&#34;），是一家矿产勘探和开发公司，欣然宣布，在今天举行的普通股股东（&#34; 股东&#34;）年度股东大会和特别会议（&#34; 会议&#34;）上，股东们压倒性地投票支持特别决议（&#34; 安排决议&#34;），以批准之前宣布的安排计划（&#34; 安排&#34;），该计划是公司、Plum Acquisition Corp. III（&#34; Plum&#34;）、Plum III Amalco Corp.（&#34; Amalco&#34;）和 Plum III Merger Corp.（&#34; PubCo&#34;，与公司、Plum、Amalco 统称为&#34; 各方&#34;）之间达成的，旨在进行商业合并交易（&#34; 商业合并&#34;）。根据 2024 年 8 月 22 日签署的商业合并协议（&#34; 商业合并协议&#34;），并于 2024 年 12 月 10 日、2025 年 1 月 28 日和 2025 年 7 月 30 日修订，Plum 将从开曼群岛迁移至不列颠哥伦比亚省，并与 PubCo 合并（&#34; SPAC 合并&#34;），形成一个企业实体（&#34; 新 PubCo&#34;）。在 SPAC 合并后，Amalco 将与战术公司合并（&#34; 公司合并&#34;），形成一个企业实体，因此，在公司合并后，战术公司将继续作为新 PubCo 的全资子公司，新 PubCo 将更名为&#34; 战术资源公司&#34;或各方可能达成一致的其他名称，并且在商业合并中，各方已申请在纳斯达克证券市场（&#34; NASDAQ&#34;）上市新 PubCo 的普通股（&#34; 新 PubCo 普通股&#34;），预计该上市将在 2026 年第一季度进行，前提是满足适用的上市要求并获得所有必要的批准。
根据商业合并，战术公司的普通股（&#34; 战术股&#34;）将按照在交易完成时确定的交换比例，兑换为新 PubCo 普通股（&#34; 新 PubCo 普通股&#34;）。将发放给股东的一部分新 PubCo 普通股将在交易完成后六个月内受到转让限制（&#34; 转让限制&#34;）。转让限制将影响 80% 至 85% 的新 PubCo 普通股，旨在使新 PubCo 满足 NASDAQ 的适用上市标准，最终百分比将由战术公司的董事会根据商业合并协议的条款确定。此外，期权将由新 PubCo 承担，并转换为购买新 PubCo 普通股的期权，期权可行使的普通股数量和行使价格将根据商业合并协议的条款按交换比例进行调整。
除了批准安排外，所有提名的董事候选人均已由股东正式选举为公司未来一年的董事。董事包括 Ranjeet Sundher、Kuljit Basi、Matthew Chatterton、J. Garry Clark 和 Manavdeep Mukhija。股东还批准了（i）重新任命 Manning Elliott LLP 为公司未来一年的审计师，并授权公司董事确定支付给审计师的报酬，以及（ii）不涉及利益的股东普通决议，批准以每股战术股 C$0.46 的名义价格发行总计 4,600,738 股战术股（在 2025 年 12 月 5 日公司合并前的基础上），以清偿战术公司对某些顾问的总债务 C$2,116,337。
在会议上，共有 17,817,682 股战术股的持有人亲自或通过代理出席，构成股东的法定人数，约占截至 2025 年 10 月 17 日的 36,619,480 股已发行和流通的战术股的 48.66%。
安排决议要求（i）至少三分之二（66⅔%）的股东投票支持，以及（ii）排除某些股东投票后，股东投票的简单多数支持，符合《多边工具 61-101 - 保护少数证券持有者在特殊交易中的权益》（&#34; MI 61-101&#34;）的要求。
在会议上投票的股东中，约 99.979% 的股东投票（在排除根据 MI 61-101 需要排除的战术股后约为 99.978%）支持安排决议。
公司将于 2025 年 12 月 18 日寻求不列颠哥伦比亚省最高法院的最终命令（&#34; 最终命令&#34;）以批准安排。安排的完成需满足此类交易的惯例成交条件，包括获得最终命令和新 PubCo 普通股在 NASDAQ 上市的批准。根据前提条件的满足（或豁免），预计安排将在 2026 年第一季度完成。完成安排后，预计战术股将从 TSXV 风险交易所（&#34; TSXV&#34;）退市，需获得 TSXV 的最终批准，战术公司打算申请在加拿大所有适用司法管辖区停止作为报告发行人。
关于战术
Tactical 是一家矿产勘探和开发公司，专注于美国制造的稀土元素（&#34;REE&#34;），这些元素用于半导体、电动汽车、先进机器人，最重要的是国家防御。该公司还积极参与创新冶金加工技术的开发，以进一步释放稀土元素的发展潜力。
Ranjeet Sundher，首席执行官
电话：+1-778-588-5483
欲了解更多信息，请访问 www.tacticalresources.com。
多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange Inc.）并未对商业合并的优点进行任何评估，也未批准或不批准本新闻稿的内容。多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供者（根据多伦多证券交易所的政策定义的术语）对本发布的充分性或准确性不承担任何责任。
前瞻性声明
本新闻稿中的某些信息被视为前瞻性信息，符合某些证券法的定义，并受到重要风险、不确定性和假设的影响。这些前瞻性信息包括但不限于与公司信念、计划、期望、预期、估计和意图相关的信息。使用 “可能”、“可以”、“应该”、“会”、“怀疑”、“展望”、“相信”、“预期”、“估计”、“期待”、“打算”、“计划”、“目标” 等类似词语和表达方式来识别前瞻性信息。前瞻性声明包括但不限于关于 Tactical 业务的声明；商业合并的完成或收益的预期时间，或各方成功完成商业合并的可能性或能力；以及 PubCo 的预期所有权结构。这些声明基于各种假设，无论是否在本报告中明确列出，并基于 Tactical 管理层的当前预期，并不是对实际表现或结果的预测。这些前瞻性声明仅供说明目的，不应被视为，也不得依赖于作为保证、保证、预测或事实或概率的明确声明。
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上述列表并非详尽无遗，新的风险可能会不时出现。如果这些风险中的任何一个实现，或各方的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果有重大差异。许多因素可能导致实际未来事件与本报告中的前瞻性声明有重大不同。可能还有其他 Tactical 目前不知道或认为不重要的风险，这也可能导致实际结果与前瞻性声明中的内容不同。前瞻性声明仅在作出时有效。读者被提醒不要对前瞻性声明过度依赖，Tactical 不承担更新或修订这些前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的情况除外。Tactical 不保证其将实现其期望。
来源： Tactical Resources Corp.
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PLMJF

战术资源公司（Tactical Resources Corp.）宣布股东批准与 Plum Acquisition Corp. III 的业务合并。该安排涉及将 Plum 迁至不列颠哥伦比亚省，并与战术公司合并形成新公司 New PubCo，计划于 2026 年第一季度在纳斯达克上市。股东们对此决议给予了压倒性的支持，赞成率达到 99.979%。最终的法院命令尚待批准，且需要获得上市批准

战术资源公司宣布股东已批准与 Plum Acquisition Corp. III 的安排 | USRED 股票新闻