<p>一位标志性奢侈品牌卡地亚的继承人因其在策划一项高达 4.7 亿美元的洗钱行动中的角色，被美国法院判处 8 年监禁。</p>
<blockquote>
<p>卡地亚珠宝继承人马克西米连·德·胡普·卡地亚因经营一个未经许可的加密货币交易所，洗钱 4.7 亿美元的毒品资金而被判处 8 年监禁。</p>
<p>他通过美国的空壳公司转移贩毒集团的收益，将加密货币转换为现金，并将资金汇往哥伦比亚。 pic.twitter.com/px1GDY9AxM</p>
<p>— Token Metrics (@tokenmetricsinc) 2026 年 4 月 29 日</p>
</blockquote>
<p>马克西米连·德·胡普·卡地亚在暗处建立了一个平行的金融网络——经营一个未经许可的场外加密货币交易所，检察官称其悄然处理与毒品贩运相关的非法资金。</p>
<p>根据检察官的说法，卡地亚的行动绝非即兴之举。在合法商业活动的表象下，他构建了一个由美国空壳公司组成的网络，并控制了十多家银行账户，将自己的业务伪装成一家软件开发和出版公司。</p>
<p>实际上，他是在运营一个洗钱管道。毒品资金以加密货币的形式进入系统，随后被转换为硬通货，最后存入卡地亚控制的空壳公司账户。从那里，资金经过多层交易后，最终以干净的现金在哥伦比亚被提取。</p>
<p>为了维持这种假象，卡地亚依赖伪造的合同、虚假的发票和伪造的商业记录，有效地掩盖了交易的真实性质，同时保持对美国银行系统的访问。他后来向联邦调查人员承认，他误导了银行关于其业务的性质，并虚假声称自己在经营一家合规的加密货币业务。</p>
<p>该计划产生了可观的个人收益。有关部门表示，卡地亚从洗钱网络中保留了约 236 万美元的佣金，这一金额代表了他在网络中所获得的佣金。</p>
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<p>4.7 亿美元的毒品资金和一个传奇的姓氏都无法拯救他。</p>
<p>马克西米连·德·卡地亚因为为贩毒集团经营一个影子加密交易所而被判处 8 年监禁。 pic.twitter.com/MjUzqS3Qw2</p>
<p>— The Coinomist Magazine (@CoinomistMag) 2026 年 4 月 29 日</p>
</blockquote>
<p>法院现在已命令他将与空壳实体相关的多个银行账户中所赚取的每一分钱都吐出来，令他一无所有。</p>
<p>此次判决是在 2021 年早些时候的执法行动之后作出的，当时调查人员从与该行动相关的账户中查获了近 93.7 万美元。那时，卡地亚及其法律团队试图通过声称存在反洗钱和了解客户的控制措施来追回部分资金——检察官后来认定这些说法完全是虚假的。</p>
<p>卡地亚最终对经营未经许可的资金转移业务和共谋银行欺诈认罪，结束了一个利用加密基础设施和传统金融跨境转移非法资本的计划。</p>
<p>此案凸显了对与加密相关的金融犯罪日益增加的审查，特别是在数字资产与传统银行渠道交汇的地方。美国当局越来越多地针对未经许可的交易所和场外交易台，这些交易所和交易台促进了非法资金的跨境流动，标志着对该行业的监管范围正在收紧。</p>
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<p>👀 FBI 表示，美国加密诈骗损失在 2025 年达到 114 亿美元，同比增长 22%。2025 年互联网犯罪报告记录了 181,565 起与加密相关的投诉（+21%），平均损失为 62,604 美元。共有 18,589 名受害者报告损失超过 10 万美元。</p>
<p>当局标记了长期存在的… pic.twitter.com/lxnGmSzs7r</p>
<p>— Watcher.News (@watchernewsx) 2026 年 4 月 7 日</p>
</blockquote>
<p>与此同时，执法行动正在扩展到金融犯罪之外的实际威胁。在法国，检察官已对数十名与针对加密持有者的绑架和敲诈计划相关的个人提出指控，突显了与数字财富相关的风险不断演变。</p>
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<p>法国加密相关绑架案件激增，88 人被控</p>
<p>根据《世界报》，法国国家反有组织犯罪检察官表示，加密相关的绑架案件正在迅速增加。共有 88 人因 12 起案件被控，包括超过 10 名… pic.twitter.com/QzrE729twy</p>
<p>— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026 年 4 月 25 日</p>
</blockquote>
<p>这些发展共同指向一个更广泛的转变：随着加密货币的普及，试图利用它的犯罪网络的复杂性和全球范围也在加深。</p>

CRCL

COIN

GBTC

<p>卡地亚奢侈品牌的继承人马克西米连·德·胡普·卡地亚因通过一家未获许可的加密货币交易所洗钱 4.7 亿美元的毒品资金而被判处 8 年监禁。他创建了一个空壳公司网络来掩盖其操作，将非法加密货币转换为现金，并将资金转移到哥伦比亚。卡地亚承认误导银行，并从该计划中保留了 236 万美元的佣金。此案突显了对加密相关金融犯罪日益增加的审查以及数字资产带来的监管挑战</p>

<p>A heir to iconic luxury brand Cartier has been sentenced by the U.S courts to 8 years in prison for his role in orchestrating a sprawling $470 million money laundering operation.</p>
<div class="lb-trans"><p>一位标志性奢侈品牌卡地亚的继承人因其在策划一项高达 4.7 亿美元的洗钱行动中的角色，被美国法院判处 8 年监禁。</p>
</div><blockquote>
<p>Cartier jewelry heir Maximilien de Hoop Cartier was sentenced to 8 years in prison for running an unlicensed crypto exchange that laundered $470M in drug money.</p>
<p>He routed cartel proceeds through US shell companies, converted crypto to cash, and wired funds to Colombia. pic.twitter.com/px1GDY9AxM</p>
<p>— Token Metrics (@tokenmetricsinc) April 29, 2026</p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p>卡地亚珠宝继承人马克西米连·德·胡普·卡地亚因经营一个未经许可的加密货币交易所，洗钱 4.7 亿美元的毒品资金而被判处 8 年监禁。</p>
<p>他通过美国的空壳公司转移贩毒集团的收益，将加密货币转换为现金，并将资金汇往哥伦比亚。 pic.twitter.com/px1GDY9AxM</p>
<p>— Token Metrics (@tokenmetricsinc) 2026 年 4 月 29 日</p>
</blockquote>
</div><p>Maximilien de Hoop Cartier built a parallel financial network in the shadows—running an unlicensed over-the-counter crypto exchange that prosecutors say quietly processed illicit funds tied to drug trafficking.</p>
<div class="lb-trans"><p>马克西米连·德·胡普·卡地亚在暗处建立了一个平行的金融网络——经营一个未经许可的场外加密货币交易所，检察官称其悄然处理与毒品贩运相关的非法资金。</p>
</div><p>According to prosecutors, Cartier’s operation was anything but improvised. Behind a facade of legitimate business activity, he constructed a web of US-based shell companies and controlled more than a dozen bank accounts, mascarading his business as a software development and publishing firm.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据检察官的说法，卡地亚的行动绝非即兴之举。在合法商业活动的表象下，他构建了一个由美国空壳公司组成的网络，并控制了十多家银行账户，将自己的业务伪装成一家软件开发和出版公司。</p>
</div><p>In reality, he was operating a laundering pipeline. Drug money entered the system in cryptocurrency, and was later converted into hard currency before being deposited into the shell company accounts controlled by Cartier. From there, the funds were routed through layers of transactions before ultimately being withdrawn in Colombia as clean cash.</p>
<div class="lb-trans"><p>实际上，他是在运营一个洗钱管道。毒品资金以加密货币的形式进入系统，随后被转换为硬通货，最后存入卡地亚控制的空壳公司账户。从那里，资金经过多层交易后，最终以干净的现金在哥伦比亚被提取。</p>
</div><p>To sustain the illusion, Cartier relied on forged contracts, fabricated invoices, and falsified business records, effectively disguising the true nature of the transactions while maintaining access to the US banking system. He later admitted to federal investigators that he had misled banks about the nature of his operations and falsely claimed to be running a compliant crypto business.</p>
<div class="lb-trans"><p>为了维持这种假象，卡地亚依赖伪造的合同、虚假的发票和伪造的商业记录，有效地掩盖了交易的真实性质，同时保持对美国银行系统的访问。他后来向联邦调查人员承认，他误导了银行关于其业务的性质，并虚假声称自己在经营一家合规的加密货币业务。</p>
</div><p>The scheme generated significant personal gains. Authorities said Cartier retained approximately $2.36 million in commissions from the laundering network, an amount representing the commissions he retained for his role in the network.</p>
<div class="lb-trans"><p>该计划产生了可观的个人收益。有关部门表示，卡地亚从洗钱网络中保留了约 236 万美元的佣金，这一金额代表了他在网络中所获得的佣金。</p>
</div><blockquote>
<p>$470M in drug money and a legendary last name couldn't save him.</p>
<p>Maximilian de Cartier just got handed 8 years for running a shadow crypto-exchange for cartels. pic.twitter.com/MjUzqS3Qw2</p>
<p>— The Coinomist Magazine (@CoinomistMag) April 29, 2026</p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p>4.7 亿美元的毒品资金和一个传奇的姓氏都无法拯救他。</p>
<p>马克西米连·德·卡地亚因为为贩毒集团经营一个影子加密交易所而被判处 8 年监禁。 pic.twitter.com/MjUzqS3Qw2</p>
<p>— The Coinomist Magazine (@CoinomistMag) 2026 年 4 月 29 日</p>
</blockquote>
</div><p>The court has now ordered him to spit out every single cent he had earned from his multiple bank accounts tied to the shell entities, leaving him with not a single penny.</p>
<div class="lb-trans"><p>法院现在已命令他将与空壳实体相关的多个银行账户中所赚取的每一分钱都吐出来，令他一无所有。</p>
</div><p>The sentencing follows earlier enforcement action in 2021, when investigators seized nearly $937,000 from accounts linked to the operation. At the time, Cartier and his legal team attempted to recover part of the funds by asserting the existence of anti-money laundering and know-your-customer controls—claims prosecutors later determined were entirely fabricated.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次判决是在 2021 年早些时候的执法行动之后作出的，当时调查人员从与该行动相关的账户中查获了近 93.7 万美元。那时，卡地亚及其法律团队试图通过声称存在反洗钱和了解客户的控制措施来追回部分资金——检察官后来认定这些说法完全是虚假的。</p>
</div><p>Cartier ultimately pleaded guilty to operating an unlicensed money transmitting business and conspiracy to commit bank fraud, bringing an end to a scheme that leveraged both crypto infrastructure and traditional finance to move illicit capital across borders.</p>
<div class="lb-trans"><p>卡地亚最终对经营未经许可的资金转移业务和共谋银行欺诈认罪，结束了一个利用加密基础设施和传统金融跨境转移非法资本的计划。</p>
</div><p>The case underscores growing scrutiny of crypto-linked financial crime, particularly where digital assets intersect with traditional banking channels. US authorities have increasingly targeted unlicensed exchanges and OTC desks that facilitate cross-border flows of illicit funds, signaling a tightening regulatory perimeter around the industry.</p>
<div class="lb-trans"><p>此案凸显了对与加密相关的金融犯罪日益增加的审查，特别是在数字资产与传统银行渠道交汇的地方。美国当局越来越多地针对未经许可的交易所和场外交易台，这些交易所和交易台促进了非法资金的跨境流动，标志着对该行业的监管范围正在收紧。</p>
</div><blockquote>
<p>👀 FBI says US crypto scam losses hit $11.4B in 2025, up 22% YoY. The 2025 Internet Crime Report logged 181,565 crypto-related complaints (+21%), with an average loss of $62,604. A total of 18,589 victims reported losses exceeding $100,000.</p>
<p>Authorities flagged long-running… pic.twitter.com/lxnGmSzs7r</p>
<p>— Watcher.News (@watchernewsx) April 7, 2026</p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p>👀 FBI 表示，美国加密诈骗损失在 2025 年达到 114 亿美元，同比增长 22%。2025 年互联网犯罪报告记录了 181,565 起与加密相关的投诉（+21%），平均损失为 62,604 美元。共有 18,589 名受害者报告损失超过 10 万美元。</p>
<p>当局标记了长期存在的… pic.twitter.com/lxnGmSzs7r</p>
<p>— Watcher.News (@watchernewsx) 2026 年 4 月 7 日</p>
</blockquote>
</div><p>At the same time, enforcement actions are expanding beyond financial crimes into physical threats. In France, prosecutors have charged dozens of individuals in connection with kidnappings and extortion schemes targeting crypto holders, highlighting the evolving risks tied to digital wealth.</p>
<div class="lb-trans"><p>与此同时，执法行动正在扩展到金融犯罪之外的实际威胁。在法国，检察官已对数十名与针对加密持有者的绑架和敲诈计划相关的个人提出指控，突显了与数字财富相关的风险不断演变。</p>
</div><blockquote>
<p>France Sees Surge in Crypto-Related Kidnappings, 88 Charged</p>
<p>According to Le Monde, France’s national anti-organized crime prosecutor said crypto-related kidnapping cases are rapidly increasing. A total of 88 individuals have been charged across 12 cases, including over 10… pic.twitter.com/QzrE729twy</p>
<p>— Wu Blockchain (@WuBlockchain) April 25, 2026</p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p>法国加密相关绑架案件激增，88 人被控</p>
<p>根据《世界报》，法国国家反有组织犯罪检察官表示，加密相关的绑架案件正在迅速增加。共有 88 人因 12 起案件被控，包括超过 10 名… pic.twitter.com/QzrE729twy</p>
<p>— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026 年 4 月 25 日</p>
</blockquote>
</div><p>Together, these developments point to a broader shift: as crypto adoption deepens, so too does the sophistication—and the global reach—of the criminal networks attempting to exploit it.</p>
<div class="lb-trans"><p>这些发展共同指向一个更广泛的转变：随着加密货币的普及，试图利用它的犯罪网络的复杂性和全球范围也在加深。</p>
</div>

US Courts Sentences Cartier Heir To 8 Years In Prison For Laundering $470M In Drug Money

- Cartier 继承人 Maximilien de Hoop Cartier 因洗钱被判 8 年监禁。  
- 他运作未经许可的加密交易所，处理 4.7 亿美元毒品资金。  
- 此案凸显加密金融犯罪的日益受到审视与监管力度的加大。

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美国法院判处卡地亚继承人因洗钱 4.7 亿美元毒资而入狱 8 年