Golden Star Capital Ventures Inc. 提供关于拟议合格交易的最新情况

(TheNewswire)

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 – TheNewswire –2026 年 4 月 30 日- Golden Star Capital Ventures Inc. (TSXV:GCV.P)（“Golden Star” 或 “公司”），根据多伦多证券交易所创业板（“TSXV” 或 “交易所”）的政策 2.4 成立的资本池公司，欣然提供进一步的信息，关于其 2026 年 3 月 19 日和 2026 年 4 月 8 日发布的新闻稿中提到的公司拟议的 “合格交易”，涉及其拟议的非承销私人配售认购收据（“同时融资”）及目标公司的未经审计财务信息（如本文所定义）。

正如公司在 2026 年 3 月 19 日宣布的，Golden Star 已于 2026 年 3 月 3 日签署了一份非约束性意向书（“LOI”），以收购 Okanagan Insulation Services (2007) Ltd.，一家建筑和绝缘安装业务（“目标”）。此次收购将构成 Golden Star 根据交易所政策 2.4 – 资本池公司的 “合格交易”。合格交易构成交易所政策下的独立交易。合格交易的完成将取决于与包含惯常条款的最终协议（“拟定最终协议”），包括但不限于（i）目标业务没有重大不利变化；（ii）目标的财务报表符合 TSXV 要求；（iii）获得所有必要的同意、命令及监管和股东批准（如适用）；（iv）与关键管理人员签署雇佣协议；以及（v）合格交易性质的交易的其他惯常成交条件。

合格交易完成后，结果发行人将作为二级工业发行人运营目标的业务。

预计公司在合格交易中不会支付任何寻找费用或佣金。如适用，任何寻找费用或佣金的详细信息将被披露。

目标的财务信息摘要

下表列出了与交易相关的财务信息的某些未经审计的财务数据，这些数据将在与交易相关的备案声明（“备案声明”）中包含：

	截至 2026 年 3 月 31 日的三个月	截至 2025 年 12 月 31 日的财务年度	截至 2024 年 12 月 31 日的财务年度
	未经审计	未经审计	未经审计
总收入	861,837	5,510,269	7,604,393
净收入	32,660	338,046	1,034,345
总资产	1,486,420	1,869,039	1,701,768
总负债	421,492	762,512	733,487
股东权益	1,064,928	1,106,527	968,281

截至 2025 年和 2024 年 12 月 31 日的经审计年度财务信息以及截至 2026 年 3 月 31 日的三个月的审查中期财务报表将在备案声明中提供。

融资安排

与合格交易相关，Golden Star 于 2026 年 4 月 8 日宣布其计划完成同时融资，预计总收益高达 2,000,000 美元，认购收据价格为 0.30 美元（“认购收据”）。Golden Star 预计，同时融资的大部分总收益将来自独立投资者。

在满足适用的托管释放条件（“托管释放条件”）后，包括但不限于满足完成合格交易的所有必要先决条件，每个认购收据将自动转换为一股 Golden Star 的普通股（“股份”），无需进一步对价，也无需持有人采取任何进一步行动。

同时融资的总收益将由 Endeavor Trust Company（“Endeavor”）托管，待满足在公司与 Endeavor 之间的认购收据协议中规定的托管释放条件。如果在认购收据协议中规定的时间内未满足或放弃托管释放条件，同时融资的总收益将根据认购收据的条款退还给投资者。

如果满足托管释放条件，Golden Star 预计净收益将用于合格交易的部分对价及一般营运资金用途。

同时融资需获得所有必要的批准，包括交易所的批准。预计不会支付任何寻找费用与同时融资相关。

同时融资的第一批次预计将在 2026 年 5 月 6 日左右完成。公司预计将在接下来的几周内完成同时融资的第二批和最终批次。

更多信息

Golden Star 的普通股交易目前根据 TSXV 的政策暂停，暂停将持续到 TSXV 对合格交易的审查及满足交易所恢复交易的条件。预计在合格交易完成之前，交易不会恢复。

关于 Golden Star

Golden Star 是一家 CPC，旨在识别和评估具有商业可行性的企业和资产的潜在收购，这些企业和资产有潜力产生利润并增加股东价值。除非交易所的 CPC 政策特别规定，否则在完成合格交易之前，Golden Star 不会开展业务，其他业务仅限于识别和评估公司、企业或资产，以完成拟议的合格交易。

如需更多信息，请联系：

David Redekop

首席执行官和首席财务官

电话：250-863-8914

警示说明

本新闻稿不构成在美国出售任何证券的要约或购买任何证券的邀请。Golden Star 的证券尚未并将不会根据《1933 年美国证券法》（修订版）（“美国证券法”）或任何州证券法进行注册，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册，或有可用的注册豁免，否则不得在美国或向美国人士提供或出售。

合格交易的完成需满足多个条件，包括但不限于交易所的接受，以及如适用的交易所要求，少数股东的多数批准。在适用的情况下，合格交易在获得所需的股东批准之前无法完成。无法保证合格交易将按提议的方式完成或根本完成。

投资者需谨慎，除非在与合格交易相关的管理信息通函或备案声明中披露，否则任何关于合格交易的信息可能不准确或不完整，不应依赖。资本池公司的证券交易应被视为高度投机。

多伦多创业交易所（TSX Venture Exchange Inc.）并未以任何方式对合格交易的优点进行评估，也未批准或不批准本新闻稿的内容。

无论是 TSXV 还是其监管服务提供商（该术语在 TSXV 政策中定义）均不对本发布的充分性或准确性承担责任。

前瞻性声明

本新闻稿包含适用证券立法意义上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性声明”。此处的前瞻性声明仅在本新闻稿日期时作出，公司和目标方不承担更新或修订这些声明以反映新信息、估计或意见、未来事件或结果或其他情况的义务，除非适用法律要求。通常，但并非总是，前瞻性声明可以通过使用 “计划”、“期望”、“预计”、“预算”、“安排”、“估计”、“预测”、“预示”、“项目”、“意图”、“目标”、“旨在”、“预期” 或 “相信” 等词语及其变体（包括否定变体）来识别，或通过表述某些行动 “可能”、“可以”、“应该”、“将”、“可能” 或 “会” 被采取、发生或实现来识别。这些前瞻性声明包括但不限于与以下事项相关的声明：公司在完成合格交易后的商业计划、合格交易（包括所需的监管和股东批准）、公司与目标方签署拟定的最终协议、合格交易的完成及并行融资是否按预期条款完成或根本完成、并行融资的收益使用、额外披露的预期时间和内容、在满足托管释放条件后认购收据转换为股份，以及在认购收据协议中规定的时间内满足或放弃托管释放条件。

这些前瞻性声明基于目标方和公司的管理层的多项假设，包括但不限于，双方将按预期条款或根本达成拟定的最终协议，双方将获得完成合格交易所需的所有公司、股东和监管批准及同意（包括 TSXV 的批准），并行融资将完成，并行融资的净收益将按预期使用，合格交易将按公司和目标方预期的条款和条件及时间框架完成，认购收据将在满足某些托管条件后转换为股份，托管释放条件将在认购收据协议规定的时间内得到满足或放弃，并且不会有不利的法规或 TSXV 政策变化影响合格交易。

此外，前瞻性信息涉及

各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素

可能导致公司或目标方的实际计划、意图、活动、结果、

表现或成就与任何未来计划、意图、活动、结果、

表现或成就存在重大差异，

这些前瞻性声明所表达或暗示的。此类风险包括但不限于：无法保证公司和目标方将达成拟定的最终协议，无法保证公司和目标方将获得合格交易所需的所有必要批准，包括 TSXV 的批准（该批准可能以对合格交易条款的修订为条件），或合格交易将按意向书中包含的条款和条件完成，或根本完成，无法保证与并行融资相关的实际总收益的完成或实际筹集的金额，双方及合格交易的完成可能受到立法变化、TSXV 政策变化、政治不稳定或一般市场条件的影响，融资在需要时可能无法获得或无法以公司在交割日期后的可接受条款和条件获得，认购收据在满足某些托管条件后可能无法转换为股份，

如果在认购收据协议中规定的时间内，托管释放条件未能满足或被放弃，

Golden Star 可能无法获得交易所的

批准以进行并行融资，并且一般经济、

市场和商业条件的变化、监管风险以及公司公开文件中披露的其他风险

因素可能会影响结果。

这些前瞻性信息

代表了目标公司管理层和公司管理层基于当前可用信息的最佳判断。没有

任何前瞻性声明可以得到保证，实际未来结果

可能会有重大差异。因此，建议读者不要过度依赖

前瞻性声明或信息。公司、目标公司及其任何代表均不对本新闻稿中信息的准确性、

充分性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。

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