幣安解僱至少四名內部調查員因涉嫌違規交易

簡述

據報道，幣安在內部調查員發現其平台處理了超過 10 億美元與伊朗實體相關的可疑交易後，解僱了至少四名（有報道稱五名）該團隊成員 CoinLive+ 2。這些交易發生在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，可能違反了制裁法 CoinLive。此前，幣安已因反洗錢和制裁違規行為認罪並支付了 43 億美元的罰款 Benzinga。幣安前 CEO 趙長鵬否認了這些指控，稱報道 “自相矛盾”The Block。

影響分析

解僱發現問題的調查員，這信號比 10 億美元的違規交易本身更糟糕 CoinLive。這基本上是在告訴市場，幣安的 “合規改革” 可能只是表面文章。在支付了 43 億美元鉅額罰款並接受政府監督之後，發生這種 “吹哨人” 被踢出局的事件 Benzinga，簡直是在挑戰監管者的底線。

市場的關注點不應是趙長鵬那套 “自相矛盾” 的説辭 The Block，而應該是這暴露出的企業文化問題。這表明公司核心的增長邏輯可能仍然凌駕於合規之上。對於正在努力吸引機構投資者的幣安新管理層來説 香港文匯報，這是一個巨大的倒退。這不僅會侵蝕客户信任，更重要的是，它給了美國政府的監督員一個完美的理由來加強審查，甚至可能導致比罰款更嚴厲的懲罰。幣安的監管風險並未出清，反而可能正在重新定價。