戰術資源公司（TSXV:RARE）（OTC PINK:USRED）（&#34; 戰術&#34;或&#34; 公司&#34;），是一家礦產勘探和開發公司，欣然宣佈，在今天舉行的普通股股東（&#34; 股東&#34;）年度股東大會和特別會議（&#34; 會議&#34;）上，股東們壓倒性地投票支持特別決議（&#34; 安排決議&#34;），以批准之前宣佈的安排計劃（&#34; 安排&#34;），該計劃是公司、Plum Acquisition Corp. III（&#34; Plum&#34;）、Plum III Amalco Corp.（&#34; Amalco&#34;）和 Plum III Merger Corp.（&#34; PubCo&#34;，與公司、Plum、Amalco 統稱為&#34; 各方&#34;）之間達成的，旨在進行商業合併交易（&#34; 商業合併&#34;）。根據 2024 年 8 月 22 日簽署的商業合併協議（&#34; 商業合併協議&#34;），並於 2024 年 12 月 10 日、2025 年 1 月 28 日和 2025 年 7 月 30 日修訂，Plum 將從開曼羣島遷移至不列顛哥倫比亞省，並與 PubCo 合併（&#34; SPAC 合併&#34;），形成一個企業實體（&#34; 新 PubCo&#34;）。在 SPAC 合併後，Amalco 將與戰術公司合併（&#34; 公司合併&#34;），形成一個企業實體，因此，在公司合併後，戰術公司將繼續作為新 PubCo 的全資子公司，新 PubCo 將更名為&#34; 戰術資源公司&#34;或各方可能達成一致的其他名稱，並且在商業合併中，各方已申請在納斯達克證券市場（&#34; NASDAQ&#34;）上市新 PubCo 的普通股（&#34; 新 PubCo 普通股&#34;），預計該上市將在 2026 年第一季度進行，前提是滿足適用的上市要求並獲得所有必要的批准。
根據商業合併，戰術公司的普通股（&#34; 戰術股&#34;）將按照在交易完成時確定的交換比例，兑換為新 PubCo 普通股（&#34; 新 PubCo 普通股&#34;）。將發放給股東的一部分新 PubCo 普通股將在交易完成後六個月內受到轉讓限制（&#34; 轉讓限制&#34;）。轉讓限制將影響 80% 至 85% 的新 PubCo 普通股，旨在使新 PubCo 滿足 NASDAQ 的適用上市標準，最終百分比將由戰術公司的董事會根據商業合併協議的條款確定。此外，期權將由新 PubCo 承擔，並轉換為購買新 PubCo 普通股的期權，期權可行使的普通股數量和行使價格將根據商業合併協議的條款按交換比例進行調整。
除了批准安排外，所有提名的董事候選人均已由股東正式選舉為公司未來一年的董事。董事包括 Ranjeet Sundher、Kuljit Basi、Matthew Chatterton、J. Garry Clark 和 Manavdeep Mukhija。股東還批准了（i）重新任命 Manning Elliott LLP 為公司未來一年的審計師，並授權公司董事確定支付給審計師的報酬，以及（ii）不涉及利益的股東普通決議，批准以每股戰術股 C$0.46 的名義價格發行總計 4,600,738 股戰術股（在 2025 年 12 月 5 日公司合併前的基礎上），以清償戰術公司對某些顧問的總債務 C$2,116,337。
在會議上，共有 17,817,682 股戰術股的持有人親自或通過代理出席，構成股東的法定人數，約佔截至 2025 年 10 月 17 日的 36,619,480 股已發行和流通的戰術股的 48.66%。
安排決議要求（i）至少三分之二（66⅔%）的股東投票支持，以及（ii）排除某些股東投票後，股東投票的簡單多數支持，符合《多邊工具 61-101 - 保護少數證券持有者在特殊交易中的權益》（&#34; MI 61-101&#34;）的要求。
在會議上投票的股東中，約 99.979% 的股東投票（在排除根據 MI 61-101 需要排除的戰術股後約為 99.978%）支持安排決議。
公司將於 2025 年 12 月 18 日尋求不列顛哥倫比亞省最高法院的最終命令（&#34; 最終命令&#34;）以批准安排。安排的完成需滿足此類交易的慣例成交條件，包括獲得最終命令和新 PubCo 普通股在 NASDAQ 上市的批准。根據前提條件的滿足（或豁免），預計安排將在 2026 年第一季度完成。完成安排後，預計戰術股將從 TSXV 風險交易所（&#34; TSXV&#34;）退市，需獲得 TSXV 的最終批准，戰術公司打算申請在加拿大所有適用司法管轄區停止作為報告發行人。
關於戰術
Tactical 是一家礦產勘探和開發公司，專注於美國製造的稀土元素（&#34;REE&#34;），這些元素用於半導體、電動汽車、先進機器人，最重要的是國家防禦。該公司還積極參與創新冶金加工技術的開發，以進一步釋放稀土元素的發展潛力。
Ranjeet Sundher，首席執行官
電話：+1-778-588-5483
欲瞭解更多信息，請訪問 www.tacticalresources.com。
多倫多證券交易所創業板（TSX Venture Exchange Inc.）並未對商業合併的優點進行任何評估，也未批准或不批准本新聞稿的內容。多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供者（根據多倫多證券交易所的政策定義的術語）對本發佈的充分性或準確性不承擔任何責任。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些信息被視為前瞻性信息，符合某些證券法的定義，並受到重要風險、不確定性和假設的影響。這些前瞻性信息包括但不限於與公司信念、計劃、期望、預期、估計和意圖相關的信息。使用 “可能”、“可以”、“應該”、“會”、“懷疑”、“展望”、“相信”、“預期”、“估計”、“期待”、“打算”、“計劃”、“目標” 等類似詞語和表達方式來識別前瞻性信息。前瞻性聲明包括但不限於關於 Tactical 業務的聲明；商業合併的完成或收益的預期時間，或各方成功完成商業合併的可能性或能力；以及 PubCo 的預期所有權結構。這些聲明基於各種假設，無論是否在本報告中明確列出，並基於 Tactical 管理層的當前預期，並不是對實際表現或結果的預測。這些前瞻性聲明僅供説明目的，不應被視為，也不得依賴於作為保證、保證、預測或事實或概率的明確聲明。
前瞻性聲明是關於未來事件的預測、展望和其他聲明，這些聲明基於當前的期望和假設，並且受到固有風險和不確定性的影響，這可能導致 Tactical 的活動或結果與任何前瞻性聲明中表達的內容顯著不同，包括：(a) 國內和國際商業、市場、金融、政治和法律條件的變化；(b) 商業合併完成的可能性，包括由於提供商業合併的最終書面協議中規定的一個或多個成交條件未能及時滿足或放棄，或各方股東的必要批准或任何適用的監管批准可能無法獲得的風險；(c) 商業合併可能未能及時或根本完成的風險，這可能對 Tactical 證券的價格產生不利影響；(d) 在商業合併公告後，可能對各方或其各自的董事或高管提起的任何法律程序的結果；(e) 由於適用法律或法規的要求或作為獲得商業合併的適用監管批准的條件，可能需要或適當的商業合併提議結構的變化；(f) 未能實現商業合併的預期利益；(g) 可能無法以各方滿意的條款或金額完成任何 PIPE 融資的潛在風險；(h) 可能導致提供商業合併的最終書面協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；(i) PubCo 在完成商業合併後滿足證券交易所上市標準的能力，以及新 PubCo 普通股在 NASDAQ 上市的批准和時間；(j) Tactical Resources 在商業合併完成前滿足證券交易所上市標準的能力；(k) 商業合併的公告或待決對 Tactical 證券市場價格、商業關係、經營結果、當前計劃和運營的影響；(l) 與 Tactical 業務的推廣及預期商業里程碑的時間相關的風險；(m) 商業合併對 Tactical Resources 業務和運營的競爭影響；(n) Tactical 業務所需材料的供應短缺；(o) 設施建設和運營的延遲；(p) Plum 的公眾股東提出的贖回請求的數量；(q) 適用法律或法規的變化；(r) 與 Tactical 增長戰略的可行性相關的風險，包括相關能力和執行其商業戰略的能力；(s) 各方對增長和預計財務結果的估計及滿足或滿足相關假設的能力；(t) 各方可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素或不利的宏觀經濟條件（包括通貨膨脹、供應鏈延遲和利率上升）的不利影響的可能性；(u) 由於商業合併，Tactical 管理層的時間可能受到持續業務運營的干擾；(v) 關於 Tactical 的財務狀況、業績、運營或前景的重大不利變化的潛在發生；(w) 與商業合併相關的成本；以及 (x) 各方不時在向適用的加拿大證券監管機構提交的文件中描述的其他風險和不確定性，或以其他方式在與商業合併相關的情況下提供給相關方。
上述列表並非詳盡無遺，新的風險可能會不時出現。如果這些風險中的任何一個實現，或各方的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性聲明所暗示的結果有重大差異。許多因素可能導致實際未來事件與本報告中的前瞻性聲明有重大不同。可能還有其他 Tactical 目前不知道或認為不重要的風險，這也可能導致實際結果與前瞻性聲明中的內容不同。前瞻性聲明僅在作出時有效。讀者被提醒不要對前瞻性聲明過度依賴，Tactical 不承擔更新或修訂這些前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的情況除外。Tactical 不保證其將實現其期望。
來源： Tactical Resources Corp.
查看 ACCESS Newswire 上的原始新聞稿
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://app.accessnewswire.com/img.ashx/query-aWQ9MTExODQwNQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://app.accessnewswire.com/img.ashx/query-aWQ9MTExODQwNQ"/>

PLMJF

戰術資源公司（Tactical Resources Corp.）宣佈股東批准與 Plum Acquisition Corp. III 的業務合併。該安排涉及將 Plum 遷至不列顛哥倫比亞省，並與戰術公司合併形成新公司 New PubCo，計劃於 2026 年第一季度在納斯達克上市。股東們對此決議給予了壓倒性的支持，贊成率達到 99.979%。最終的法院命令尚待批准，且需要獲得上市批准

戰術資源公司宣佈股東已批准與 Plum Acquisition Corp. III 的安排 | USRED 股票新聞