<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://invezz-wp-media.lon1.digitaloceanspaces.com/2026/03/FATF-2.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://invezz-wp-media.lon1.digitaloceanspaces.com/2026/03/FATF-2.png"/></p>
<p>金融行動特別工作組警告稱，離岸運營的加密平台正在為監管機構創造盲點，使犯罪分子能夠利用全球監管的漏洞轉移非法資金並逃避制裁。</p>
<p>在一份題為《理解和減輕離岸虛擬資產服務提供商風險》的新報告中，這個全球反洗錢監督機構表示，許多離岸加密公司故意以使其超出監管有效範圍的方式構建其運營。</p>
<p>根據 FATF 的説法，這些實體通常利用不同司法管轄區之間的監管框架差異，使當局更難追蹤活動或在跨境執行反洗錢和反恐融資規則。</p>
<p>報告指出：“因此，有效的國際合作可能無法實現，包括與相關的 oVASP 監管機構的合作，從而限制了國內風險緩解措施的有效性。”</p>
<h2>監管盲點</h2>
<p>報告的一個核心發現是各國監管採納的步伐不均。</p>
<p>調查顯示，受訪的司法管轄區中不到一半，約 46%，已經實施了基於活動的加密監管方法。</p>
<p>在這種模式下，監管機構根據公司向國內用户提供的服務進行監督，而不是根據公司註冊地。</p>
<p>沒有這種模式，當局通常只監控在其領土內實際存在的公司，使得離岸平台可以在沒有許可或合規檢查的情況下為當地用户提供服務。</p>
<p>FATF 警告稱，這一監管缺口為金融犯罪創造了肥沃的土壤。</p>
<p>調查人員觀察到，詐騙和欺詐活動的非法收益通過離岸加密平台轉移，然後分散到多個地址或通過中介錢包層層轉移。</p>
<p>交易還可能在不同區塊鏈或跨鏈橋之間移動，以進一步模糊蹤跡。</p>
<p>另一個關注點是所謂的嵌套關係，即未獲許可的離岸交易所通過以普通零售用户的身份與獲得許可的加密公司開設賬户，間接接入全球金融系統。</p>
<p>這種安排使離岸企業能夠通過受監管的基礎設施轉移資金，同時掩蓋其真實身份。</p>
<h2>加強監管的呼聲</h2>
<p>為了填補這些空白，FATF 敦促各國政府加強對服務其居民的離岸加密平台的監管。</p>
<p>該監督機構建議各國要求這些提供商在其管轄區內提供服務時進行註冊或獲得許可，無論公司總部位於何處。</p>
<p>當局還被鼓勵對不合規的平台施加處罰，並建立跨機構工作組以協調調查和監督。</p>
<p>FATF 表示，考慮到虛擬資產交易在不同司法管轄區之間的快速流動，加強金融情報單位和監管機構之間的跨境合作也至關重要。</p>
<p>FATF 主席 Elisa de Anda Madrazo 在一份聲明中表示：“我敦促所有國家和私營部門採取我們所識別的良好實踐——由於虛擬資產在幾秒鐘內跨境流動，強有力的合規、監督和國際合作對於應對這些風險至關重要。”</p>
<p>這份最新的指導意見是在本月早些時候發佈的另一份關於穩定幣和無託管錢包的 FATF 報告之後發佈的。</p>
<h2>離岸加密場所受到審查</h2>
<p>FATF 的警告正值多個司法管轄區的監管機構重新考慮如何監督離岸加密平台之際。</p>
<p>在美國，商品期貨交易委員會去年表示，它正在探索是否可以將其長期以來的外國交易所框架擴展到在國外運營的數字資產交易所。</p>
<p>根據該提案，如果這些交易場所遵循與美國規則相當的監管標準，美國客户可能有機會訪問某些國際交易平台。</p>
<p>這篇文章《離岸加密平台讓犯罪分子逃避監管，FATF 警告》最初發布在 Invezz 上。</p>

SICPQ

MARA

BTDR

<p>金融行動特別工作組（FATF）警告稱，離岸加密平台正在製造監管盲點，犯罪分子利用這些盲點轉移非法資金。在一份報告中，FATF 強調，許多離岸公司通過結構化運營來規避監管， complicating international cooperation。調查中不到一半的司法管轄區已採取有效的加密監管，允許無牌平台自由運營。FATF 呼籲各國政府加強監管，要求離岸提供商註冊，並對不合規行為施加處罰。監管機構之間的加強合作對於應對這些平台帶來的風險至關重要</p>

<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://invezz-wp-media.lon1.digitaloceanspaces.com/2026/03/FATF-2.png" alt="" original-src="https://invezz-wp-media.lon1.digitaloceanspaces.com/2026/03/FATF-2.png"/></p>
<p>The Financial Action Task Force has warned that crypto platforms operating offshore are creating blind spots for regulators that allow criminals to exploit gaps in global oversight to move illicit funds and evade sanctions.</p>
<div class="lb-trans"><p>金融行動特別工作組警告稱，離岸運營的加密平台正在為監管機構創造盲點，使犯罪分子能夠利用全球監管的漏洞轉移非法資金並逃避制裁。</p>
</div><p>In a new report titled Understanding and Mitigating the Risks of Offshore Virtual Asset Service Providers, the global anti-money laundering watchdog said many offshore crypto firms intentionally structure their operations in ways that place them beyond the effective reach of regulators.</p>
<div class="lb-trans"><p>在一份題為《理解和減輕離岸虛擬資產服務提供商風險》的新報告中，這個全球反洗錢監督機構表示，許多離岸加密公司故意以使其超出監管有效範圍的方式構建其運營。</p>
</div><p>According to the FATF, these entities often take advantage of differences in regulatory frameworks between jurisdictions, making it harder for authorities to track activity or enforce Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing rules across borders.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 FATF 的説法，這些實體通常利用不同司法管轄區之間的監管框架差異，使當局更難追蹤活動或在跨境執行反洗錢和反恐融資規則。</p>
</div><p>“As a result, effective international cooperation may not be possible, including with the relevant oVASP supervisor, thereby limiting the effectiveness of domestic risk mitigation measures,” the report said.</p>
<div class="lb-trans"><p>報告指出：“因此，有效的國際合作可能無法實現，包括與相關的 oVASP 監管機構的合作，從而限制了國內風險緩解措施的有效性。”</p>
</div><h2>Regulatory blind spots</h2>
<div class="lb-trans"><h2>監管盲點</h2>
</div><p>One of the central findings of the report is the uneven pace of regulatory adoption across countries.</p>
<div class="lb-trans"><p>報告的一個核心發現是各國監管採納的步伐不均。</p>
</div><p>Less than half of the jurisdictions surveyed, about 46%, have implemented an activity-based approach to crypto oversight.</p>
<div class="lb-trans"><p>調查顯示，受訪的司法管轄區中不到一半，約 46%，已經實施了基於活動的加密監管方法。</p>
</div><p>Under such a model, regulators supervise companies based on the services they offer to domestic users rather than where the company is incorporated.</p>
<div class="lb-trans"><p>在這種模式下，監管機構根據公司向國內用户提供的服務進行監督，而不是根據公司註冊地。</p>
</div><p>Without it, authorities often only monitor firms that are physically located within their territory, leaving offshore platforms free to serve local users without licensing or compliance checks.</p>
<div class="lb-trans"><p>沒有這種模式，當局通常只監控在其領土內實際存在的公司，使得離岸平台可以在沒有許可或合規檢查的情況下為當地用户提供服務。</p>
</div><p>That regulatory gap, the FATF warned, creates a fertile environment for financial crime.</p>
<div class="lb-trans"><p>FATF 警告稱，這一監管缺口為金融犯罪創造了肥沃的土壤。</p>
</div><p>Investigators have observed how illicit proceeds from scams and fraud operations are routed through offshore crypto platforms before being dispersed across multiple addresses or passed through layers of intermediary wallets.</p>
<div class="lb-trans"><p>調查人員觀察到，詐騙和欺詐活動的非法收益通過離岸加密平台轉移，然後分散到多個地址或通過中介錢包層層轉移。</p>
</div><p>Transactions may also move across different blockchains or cross-chain bridges to further obscure the trail.</p>
<div class="lb-trans"><p>交易還可能在不同區塊鏈或跨鏈橋之間移動，以進一步模糊蹤跡。</p>
</div><p>Another concern involves so-called nested relationships, where unlicensed offshore exchanges access the global financial system indirectly by opening accounts with licensed crypto firms while posing as ordinary retail users.</p>
<div class="lb-trans"><p>另一個關注點是所謂的嵌套關係，即未獲許可的離岸交易所通過以普通零售用户的身份與獲得許可的加密公司開設賬户，間接接入全球金融系統。</p>
</div><p>Such arrangements allow offshore businesses to move funds through regulated infrastructure while masking their true identity.</p>
<div class="lb-trans"><p>這種安排使離岸企業能夠通過受監管的基礎設施轉移資金，同時掩蓋其真實身份。</p>
</div><h2>Calls for stronger oversight</h2>
<div class="lb-trans"><h2>加強監管的呼聲</h2>
</div><p>To close these gaps, the FATF urged governments to strengthen oversight of offshore crypto platforms that serve their residents.</p>
<div class="lb-trans"><p>為了填補這些空白，FATF 敦促各國政府加強對服務其居民的離岸加密平台的監管。</p>
</div><p>The watchdog recommended that countries require such providers to register or obtain licenses if they offer services within a jurisdiction, regardless of where the company is headquartered.</p>
<div class="lb-trans"><p>該監督機構建議各國要求這些提供商在其管轄區內提供服務時進行註冊或獲得許可，無論公司總部位於何處。</p>
</div><p>Authorities were also encouraged to impose penalties on non-compliant platforms and establish interagency task forces to coordinate investigations and supervision.</p>
<div class="lb-trans"><p>當局還被鼓勵對不合規的平台施加處罰，並建立跨機構工作組以協調調查和監督。</p>
</div><p>Greater cooperation between financial intelligence units and regulators across borders will also be essential, the FATF said, given the speed at which virtual asset transactions move between jurisdictions.</p>
<div class="lb-trans"><p>FATF 表示，考慮到虛擬資產交易在不同司法管轄區之間的快速流動，加強金融情報單位和監管機構之間的跨境合作也至關重要。</p>
</div><p>“I urge all countries and the private sector to act on the good practice we have identified – as virtual assets move across borders in seconds, strong compliance, supervision and international cooperation are essential to address these risks,&#34; FATF President Elisa de Anda Madrazo said in a statement.</p>
<div class="lb-trans"><p>FATF 主席 Elisa de Anda Madrazo 在一份聲明中表示：“我敦促所有國家和私營部門採取我們所識別的良好實踐——由於虛擬資產在幾秒鐘內跨境流動，強有力的合規、監督和國際合作對於應對這些風險至關重要。”</p>
</div><p>This latest guidance follows a separate FATF report released earlier this month regarding stablecoins and unhosted wallets.</p>
<div class="lb-trans"><p>這份最新的指導意見是在本月早些時候發佈的另一份關於穩定幣和無託管錢包的 FATF 報告之後發佈的。</p>
</div><h2>Offshore crypto venues under scrutiny</h2>
<div class="lb-trans"><h2>離岸加密場所受到審查</h2>
</div><p>The FATF’s warning comes as regulators in several jurisdictions are reconsidering how offshore crypto platforms should be supervised.</p>
<div class="lb-trans"><p>FATF 的警告正值多個司法管轄區的監管機構重新考慮如何監督離岸加密平台之際。</p>
</div><p>In the United States, the Commodity Futures Trading Commission said last year that it was exploring whether its long-standing Foreign Boards of Trade framework could be extended to digital asset exchanges operating outside the country.</p>
<div class="lb-trans"><p>在美國，商品期貨交易委員會去年表示，它正在探索是否可以將其長期以來的外國交易所框架擴展到在國外運營的數字資產交易所。</p>
</div><p>Under the proposal, US customers could potentially access certain international trading platforms if those venues operate under regulatory standards comparable to American rules.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據該提案，如果這些交易場所遵循與美國規則相當的監管標準，美國客户可能有機會訪問某些國際交易平台。</p>
</div><p>The post Offshore crypto platforms let criminals evade oversight, FATF warns appeared first on Invezz</p>
<div class="lb-trans"><p>這篇文章《離岸加密平台讓犯罪分子逃避監管，FATF 警告》最初發布在 Invezz 上。</p>
</div>

Offshore crypto platforms let criminals evade oversight, FATF warns

- FATF 警告，離岸加密平台為犯罪分子提供監管盲點。  
- 報告指出，46% 調查國家尚未實施基於活動的監管方法。  
- FATF 建議各國加強對離岸加密平台的監管，以防金融犯罪。

FATF 警告稱，離岸加密平台使得犯罪分子能夠逃避監管